本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)金園六路388號(hào)上海雅運(yùn)公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由董事長(zhǎng)謝兵先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書成玉清先生出席本次股東大會(huì)；公司高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關(guān)于公司2023年度綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關(guān)于2023年度公司及下屬子公司之間相互提供擔(dān)保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關(guān)于公司2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決通過了以上全部議案。

　　2、本次股東大會(huì)第6、8、9、10項(xiàng)議案，對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

　　律師：陳曉敏、王雅清

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　● 報(bào)備文件

　　1、上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　證券代碼：603790 證券簡(jiǎn)稱：雅運(yùn)股份 公告編號(hào)：2023-034

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

　　關(guān)于實(shí)際控制人延長(zhǎng)一致行動(dòng)協(xié)議有效期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司實(shí)際控制人謝兵、顧喆棟、鄭怡華三人的通知，經(jīng)協(xié)商一致，三人于2023年5月26日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，延長(zhǎng)《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、原《一致行動(dòng)協(xié)議》的簽署和履行情況

　　2018年5月30日，謝兵、顧喆棟、鄭怡華簽署了原《一致行動(dòng)協(xié)議》，該協(xié)議主要約定原一致行動(dòng)人作為公司股東，在行使股東大會(huì)提案權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利時(shí)保持一致等內(nèi)容,該協(xié)議約定的有效期為協(xié)議簽署生效起至公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并上市后36個(gè)月。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并經(jīng)上海證券交易所同意，公司股票于2018年9月12日在上海證券交易所上市，據(jù)此原《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期至2021年9月11日。

　　2021年9月12日，謝兵、顧喆棟、鄭怡華續(xù)簽了《一致行動(dòng)協(xié)議》，確認(rèn)在其同時(shí)擔(dān)任公司董事期間，將持續(xù)采取一致行動(dòng)，在公司董事會(huì)上通過采取相同意思表示的方式實(shí)施一致行動(dòng)；在持有公司股份期間，將持續(xù)采取一致行動(dòng)，在公司股東大會(huì)上通過采取相同意思表示的方式實(shí)施一致行動(dòng)，但提案權(quán)和表決權(quán)等股東權(quán)利的行使和一致行動(dòng)的實(shí)施均應(yīng)以不損害中小股東的利益為前提。本次續(xù)簽后《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期至2024年9月11日。

　　在原《一致行動(dòng)協(xié)議》和前述續(xù)簽期間，上述一致行動(dòng)人在約定的一致行動(dòng)事項(xiàng)上均充分遵守了一致行動(dòng)的約定，未發(fā)生違反協(xié)議的情形。

　　二、《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的簽署情況及主要內(nèi)容

　　2023年5月15日，公司實(shí)際控制人顧喆棟通過大宗交易的方式向謝兵轉(zhuǎn)讓公司股份3,827,200股，占公司總股本2%。本次轉(zhuǎn)讓后，謝兵、顧喆棟、鄭怡華合計(jì)持股數(shù)量和持股比例保持不變，仍為115,067,160股股份，占公司總股本的60.13%。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體上披露的《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人之間通過大宗交易轉(zhuǎn)讓股份的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-030）。

　　為保障公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，經(jīng)謝兵、顧喆棟、鄭怡華協(xié)商一致，三人于2023年5月26日簽署《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，將《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期延長(zhǎng)叁年，即至2027年9月11日。簽署后謝兵、顧喆棟、鄭怡華的一致行動(dòng)關(guān)系成立，三人仍為公司實(shí)際控制人。

　　本次簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：

　　“第一條 一致行動(dòng)協(xié)議有效期

　　各方同意，將《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期延長(zhǎng)叁年，即至2027年9月11日。

　　第二條 其他條款

　　1、本補(bǔ)充協(xié)議作為《一致行動(dòng)協(xié)議》的組成部分，與《一致行動(dòng)協(xié)議》具有同等效力；本補(bǔ)充協(xié)議有約定的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)；本補(bǔ)充協(xié)議未約定的，以《一致行動(dòng)協(xié)議》為準(zhǔn)。

　　2、本協(xié)議自各方簽署之日起生效?！?/p>

　　三、簽署《一致行動(dòng)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》對(duì)公司的影響

　　本次簽署《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，延長(zhǎng)《一致行動(dòng)協(xié)議》有效期后，公司實(shí)際控制人未發(fā)生改變，仍為謝兵、顧喆棟、鄭怡華。本次簽署《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》有利于實(shí)現(xiàn)公司實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定，有利于公司保持發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理政策的連貫性和穩(wěn)定性，不存在對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生不利影響或損害中小投資者利益的情形。

　　特此公告。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日