證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號(hào)：2023-036

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議由董事長李變芬女性集結(jié)，并且于2023年5月25日以專人送達(dá)或電子郵件等方式傳出會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2023年5月30日早上10:00在企業(yè)會(huì)議室召開，此次會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事9人，具體參與執(zhí)行董事9人。此次董事會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長李變芬女性組織，企業(yè)一部分公司監(jiān)事和高管人員出席了此次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，作出如下所示決定：

一、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的議案》

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結(jié)果顯示根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-037）。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理有限公司的議案》

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結(jié)果顯示根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理有限公司的公告》（公示序號(hào)：2023-038）。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇民營投資控股有限公司部分股權(quán)的議案》

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結(jié)果顯示根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇民營投資控股有限公司部分股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-039）。

（四）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結(jié)果顯示根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-040）。

二、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；

（二）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月三十日

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號(hào)：2023-037

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司

關(guān)于子公司中超電纜

給予擔(dān)保額度的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

目前為止，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~已經(jīng)超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%，實(shí)際履行貸款擔(dān)?？傤~為119,443.52萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的85.11%，請(qǐng)投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）為保證子公司江蘇省中超電纜有限責(zé)任公司（下稱“中超電纜”）生產(chǎn)運(yùn)營相關(guān)工作的不斷、穩(wěn)步發(fā)展，2023年5月30日，公司召開了第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的議案》，公開投票為全票通過，允許企業(yè)對(duì)中超電纜與英大匯通商業(yè)保理有限責(zé)任公司（下稱“英大匯通”）進(jìn)行保理公司擔(dān)保，信用額度不超過人民幣6,000.00萬余元。企業(yè)在相關(guān)信用額度內(nèi)擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保額度及擔(dān)保期間由實(shí)際合同規(guī)定。

此次貸款擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，此次貸款擔(dān)保尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

一、被擔(dān)保人基本概況

（1）名字：江蘇省中超電纜有限責(zé)任公司；

（2）申請(qǐng)注冊(cè)地址：宜興市徐舍鎮(zhèn)振豐東路999號(hào)；

（3）成立日期：2015年10月16日；

（4）法人代表：俞雷；

（5）注冊(cè)資金：126800萬元人民幣；

（6）業(yè)務(wù)范圍：電力電纜的生產(chǎn)、研究與開發(fā)、市場銷售、技術(shù)咨詢；輸變電設(shè)備、電工器材、化工原材料及原材料（沒有危化品）、銅料、鋁型材、建筑鋼材、合金制品銷售業(yè)務(wù)；直營和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制企業(yè)運(yùn)營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外）。

（7）股份比例：企業(yè)擁有中超電纜99.98%股份，公司全資子公司宜興市軒中電纜有限公司、宜興市中坊電纜有限公司均擁有中超電纜0.01%股份。

（8）關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

截止到2022年12月31日，中超電纜資產(chǎn)合計(jì)270,485.50萬余元，資產(chǎn)總額184,168.79萬余元，債務(wù)累計(jì)86,316.71萬余元；主營業(yè)務(wù)收入249,228.13萬余元，資產(chǎn)總額3,792.28萬余元，純利潤3,648.56萬余元（經(jīng)審計(jì)）。

截止2023年3月31日，中超電纜資產(chǎn)合計(jì)261,781.49萬余元，資產(chǎn)總額182,299.98萬余元，債務(wù)累計(jì)79,481.51萬余元；主營業(yè)務(wù)收入38,091.48萬余元，資產(chǎn)總額-2,057.97萬余元，純利潤-1,988.51萬余元（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

（9）經(jīng)核實(shí)，中超電纜并不是失信執(zhí)行人。

二、企業(yè)對(duì)中超電纜存有擔(dān)保額度預(yù)估狀況

企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議和2022年第二次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，企業(yè)對(duì)中超電纜給予擔(dān)保額度不得超過6,000萬余元；企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議和2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的議案》，企業(yè)對(duì)中超電纜給予擔(dān)保額度不超過人民幣8,000萬余元；企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十四次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)審議已通過《關(guān)于對(duì)子公司銀行融資提供擔(dān)保額度的議案》，企業(yè)對(duì)中超電纜給予擔(dān)保額度不超過人民幣33,400.00萬余元；此次新增加擔(dān)保額度6,000.00萬余元，擔(dān)保額度占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例是38.05%。

其他情形詳細(xì)企業(yè)公布于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2022年3月10日公布的《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2022-017）；2023年2月4日公布的《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-002）；2023年4月20日公布的《關(guān)于對(duì)子公司銀行融資提供擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-012）。

截止本公告日，企業(yè)對(duì)中超電纜所發(fā)生的擔(dān)保余額為30,600萬余元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

現(xiàn)階段，以上保證合同并未簽定，企業(yè)擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容應(yīng)由我們公司及中超電纜與英大匯通一同共同商定。企業(yè)將嚴(yán)苛審核保證合同，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

四、股東會(huì)建議

企業(yè)為子公司公司擔(dān)保，目地是為了支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，中超電纜財(cái)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，具有較好的償債能力指標(biāo)，企業(yè)并對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營具有獨(dú)立管控權(quán)，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)有效管理的范圍之內(nèi)，此貸款擔(dān)保有益于中超電纜提升周轉(zhuǎn)資金高效率，從而提升其運(yùn)營效率和利潤情況，有助于公司主要業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

以上貸款擔(dān)保實(shí)際所發(fā)生的擔(dān)保額度及擔(dān)保期間由實(shí)際合同規(guī)定。企業(yè)將嚴(yán)格按照要求，有效管理公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)性。

經(jīng)股東會(huì)審批，允許以上對(duì)外開放擔(dān)保額度并同意提交公司股東大會(huì)審議。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告日，企業(yè)以及控股子公司、子公司決議的對(duì)外開放擔(dān)保額度為162,518.50萬余元，實(shí)際履行貸款擔(dān)?？傤~為119,443.52萬余元；企業(yè)對(duì)控股子公司、子公司決議的對(duì)外開放擔(dān)保額度為132,917.80萬余元，占2022年末經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的97.04%，實(shí)際履行貸款擔(dān)?？傤~為100,364.84萬余元，占2022年末經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的73.28%。企業(yè)沒有貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月三十日

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號(hào)：2023-038

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司有關(guān)銷戶

控股子公司江蘇中超醫(yī)療美容健康投資管理方法

有限責(zé)任公司的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月30日，江蘇省中超控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）召開第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理有限公司的議案》，公司決定銷戶控股子公司江蘇中超醫(yī)療美容身心健康投資管理有限公司（下稱“中超聯(lián)賽醫(yī)療美容”）。此次銷戶以前，企業(yè)擁有中超聯(lián)賽醫(yī)療美容100%股份。

依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次銷戶事宜歸屬于企業(yè)股東會(huì)審批權(quán)，要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。此次銷戶事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組。詳情如下：

一、控股子公司基本概況

名字：江蘇中超醫(yī)療美容身心健康投資管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320282MA26J7U34Q

種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

居所：宜興市徐舍鎮(zhèn)振豐東路999號(hào)

法人代表：楊飛

注冊(cè)資金：10000萬

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：醫(yī)療整形服務(wù)項(xiàng)目；保健食品銷售；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類三類醫(yī)療器械（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；化妝品零售；公司總部管理；醫(yī)療管理；企業(yè)管理服務(wù)；健康咨詢服務(wù)（沒有醫(yī)療服務(wù)）；醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截至2022年12月31日中超聯(lián)賽醫(yī)療美容資產(chǎn)合計(jì)0.01萬余元，資產(chǎn)總額-0.11萬余元，債務(wù)累計(jì)0.12萬余元；主營業(yè)務(wù)收入0.00萬余元，資產(chǎn)總額-0.09萬余元，純利潤-0.09萬余元（經(jīng)審計(jì)）。

截至2023年3月31日中超聯(lián)賽醫(yī)療美容資產(chǎn)合計(jì)0.02萬余元，資產(chǎn)總額-0.20萬余元，債務(wù)累計(jì)0.22萬余元；主營業(yè)務(wù)收入0.00萬余元，資產(chǎn)總額-0.09萬余元，純利潤-0.09萬余元（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

二、銷戶控股子公司的原因和對(duì)企業(yè)的危害

因?yàn)槲覈哟罅藢?duì)美容行業(yè)的監(jiān)管，提升了美容行業(yè)的準(zhǔn)入條件，對(duì)投資美容行業(yè)的事宜嚴(yán)格管控，企業(yè)及時(shí)糾正發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，選擇放棄這一領(lǐng)域的融資計(jì)劃，銷戶控股子公司中超聯(lián)賽醫(yī)療美容，并受權(quán)公司管理人員依照法定條件辦理注銷登記。

因中超聯(lián)賽醫(yī)療美容正式成立企業(yè)未真實(shí)注資，未進(jìn)行一切生產(chǎn)經(jīng)營，此次銷戶不會(huì)對(duì)公司損益類造成實(shí)質(zhì)危害；與此同時(shí)，不會(huì)對(duì)公司總體市場拓展和獲利能力造成不利影響。銷戶結(jié)束后，企業(yè)合并報(bào)表范圍將發(fā)生改變，中超聯(lián)賽醫(yī)療美容將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月三十日

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號(hào)：2023-039

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司

有關(guān)出讓江蘇省私營投資控股有限公司

一部分股份的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

2023年5月30日，江蘇省中超控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）舉辦第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇民營投資控股有限公司部分股權(quán)的議案》，允許企業(yè)將所持有的江蘇省私營投資控股有限公司（下稱“蘇民投”）rmb3億美元股份以及附帶權(quán)益（相匹配實(shí)繳出資額金額為0元）出售給無錫蘇民利華企業(yè)管理有限公司（下稱“蘇民利華”），出讓合同款金額為0元。截止本公告日，企業(yè)對(duì)蘇民投的實(shí)繳出資額為2億人民幣。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，企業(yè)將擁有蘇民投2%股份。

公司在2016年4月25日舉辦第三屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)，于2016年6月16日舉辦2016年第四次股東大會(huì)決議，大會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資的議案》，允許公司和江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司、協(xié)鑫投資管理有限責(zé)任公司、紅豆集團(tuán)有限責(zé)任公司、江蘇省揚(yáng)子江船廠有限責(zé)任公司、江陰市澄星實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、新城發(fā)展集團(tuán)有限公司、南京豐盛天雄科技發(fā)展有限公司、蘇州市正與集團(tuán)有限公司、遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、江蘇省新苑投資咨詢有限責(zé)任公司簽署《江蘇民營投資控股有限公司股東協(xié)議書》，一同開設(shè)蘇民投，公司出資50,000萬余元，占蘇民投注冊(cè)資金的5.81%。詳細(xì)企業(yè)2016年4月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資的公告》（公示序號(hào)：2016-043）。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

以上事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議審議根據(jù)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易不屬于對(duì)價(jià)支付，歸屬于董事會(huì)決議范疇，不用報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)象方基本概況

1、名字：無錫蘇民利華企業(yè)管理有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320205MA266LP05J

3、居所：無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道丹山路78號(hào)錫東創(chuàng)融商務(wù)大廈A座15樓1515室

4、法人代表：徐林虎

5、種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

6、注冊(cè)資金：2000萬

7、成立日期：2021年06月02日

8、營業(yè)期限：自2021年06月02日至******

9、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)經(jīng)營管理；企業(yè)管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

10、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：蘇民投擁有蘇民利華100%股份。

11、經(jīng)核實(shí)，蘇民利華并不是失信執(zhí)行人

三、交易標(biāo)的基本概況

1、名字：江蘇省私營投資控股有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000MA1MKRR46U

3、居所：無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道丹山路78號(hào)錫東創(chuàng)融商務(wù)大廈A座16樓

4、法人代表：黃東峰

5、種類：有限公司

6、注冊(cè)資金：1000000萬元人民幣

7、成立日期：2016年05月13日

8、營業(yè)期限：自2016年05月13日至******

9、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；自籌資金項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)管理和服務(wù)；財(cái)稅咨詢；企業(yè)管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；國內(nèi)貿(mào)易代理；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；商貿(mào)經(jīng)紀(jì)人（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

10、此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前蘇民投股份比例：

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)擁有蘇民投2%股份。

11、交收前標(biāo)底股份不會(huì)出現(xiàn)質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會(huì)出現(xiàn)涉及到標(biāo)底股份的重要異議、起訴或訴訟事情，亦不會(huì)出現(xiàn)被查封、凍潔等司法部門對(duì)策等。

四、協(xié)議書具體內(nèi)容

出讓方：江蘇省中超控股有限責(zé)任公司

購買方：無錫蘇民利華企業(yè)管理有限公司

出讓方與購買方經(jīng)溝通協(xié)商，秉著平等互惠、協(xié)商一致的基本原則，就出讓方所持有的江蘇省私營投資控股有限公司（下稱“企業(yè)”）并未認(rèn)繳人民幣【叁億人民幣】公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給購買方事項(xiàng)達(dá)到如下所示協(xié)議書：

第一條公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

出讓方允許把它持有的江蘇省私營投資控股有限公司rmb【叁億人民幣】股份以及附帶權(quán)益（相匹配實(shí)繳出資額金額為【零元】，下稱“標(biāo)底股份”）出售給購買方，購買方允許轉(zhuǎn)讓。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行之時(shí)即是公司登記機(jī)關(guān)就此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行工商變更之時(shí)。

第二條標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及價(jià)款的付款方式

標(biāo)底股份的出讓合同款金額為【零元】，不屬于實(shí)際付款事項(xiàng)。

第三條出讓方申明

1、出讓方為標(biāo)底股份的唯一所有權(quán)人，無產(chǎn)權(quán)共有人。標(biāo)底股份上未進(jìn)行別的支配權(quán)限定或壓力，未牽涉起訴、訴訟糾紛案件，相對(duì)應(yīng)的投票權(quán)、收益權(quán)等股東權(quán)益亦未遭受一切第三方限定；標(biāo)底股份上如設(shè)定質(zhì)押貸款、凍潔或其它支配權(quán)限定或承擔(dān)的，出讓方將于申請(qǐng)辦理標(biāo)底公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更以前給予消除。

2、出讓方簽定本協(xié)定早已通過其權(quán)力機(jī)關(guān)允許，有著執(zhí)行本協(xié)定能力。

3、自標(biāo)底公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行公司登記機(jī)關(guān)的工商變更的時(shí)候起，標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益由購買方具有，購買方履行時(shí)，出讓方應(yīng)予以相互配合。

第四條購買方申明

1、購買方轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份后，具有標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益、執(zhí)行相對(duì)應(yīng)的股東義務(wù)（還是要以相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程要求為標(biāo)準(zhǔn)）。

2、購買方簽定本協(xié)定早已通過其權(quán)力機(jī)關(guān)允許，有著執(zhí)行本協(xié)定能力。

3、購買方認(rèn)可并執(zhí)行企業(yè)章程，執(zhí)行企業(yè)責(zé)任。

第五條公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用的壓力

因標(biāo)底公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓而引起的所有合同印花稅、工商注冊(cè)花費(fèi)（若有），由出讓方與購買方依照稅收法律有關(guān)規(guī)定分別自己承擔(dān)。

第六條相關(guān)公司股東權(quán)利與義務(wù)包含企業(yè)贏虧的承擔(dān)

1、從標(biāo)底公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行公司登記機(jī)關(guān)的工商變更的時(shí)候起，購買方具體有著標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益并執(zhí)行對(duì)應(yīng)的股東義務(wù)（包含但是不限于注資責(zé)任，還是要以相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程要求為標(biāo)準(zhǔn)）。

2、如標(biāo)底公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)初企業(yè)對(duì)期值盈余公積開展年底分紅，則是以此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行工商變更之日是界，在此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行工商變更之日前標(biāo)底股份相匹配分紅由出讓方具有，此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行工商變更之今后分紅由購買方具有、實(shí)際依據(jù)企業(yè)章程實(shí)行。

第七條合同的變動(dòng)和消除

出現(xiàn)下述情形之一時(shí)，可變更或消除本協(xié)定，但出讓方與購買方需簽署變更或消除合同書，合同的消除不受影響本協(xié)定違約責(zé)任條款法律效力。

1、因?yàn)椴豢煽咕軐?dǎo)致本協(xié)定沒法執(zhí)行；

2、雙方通過商議，書面形式達(dá)到一致同意消除的。

第八條合同違約責(zé)任

如合同一方未履行或有違本協(xié)定的所有條文，違約方須賠付守約方的一切財(cái)產(chǎn)損失。除協(xié)議書另有規(guī)定的，守約方亦有權(quán)利要求消除本協(xié)定及向違約方索要賠付守約方因而遭受的一切財(cái)產(chǎn)損失。

第九條保密協(xié)議

1、沒經(jīng)另一方書面確認(rèn)，任何一方均不得積極向第三人泄漏在協(xié)議書執(zhí)行環(huán)節(jié)中知曉的商業(yè)機(jī)密或有關(guān)信息，也不能將該合同內(nèi)容以及相關(guān)檔案材料泄漏給一切第三方。但為了申請(qǐng)辦理公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理手續(xù)向公司或者自然人股東公布，或依照法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)務(wù)必公布除外。

2、保密協(xié)議為單獨(dú)條文，無論本協(xié)定是不是簽定、變動(dòng)、解除或終止等，本條文均合理。

第十條爭議解決條款

出讓方與購買方因執(zhí)行本協(xié)定存在的或者與本協(xié)定相關(guān)的一切異議，理應(yīng)溝通協(xié)商處理。如協(xié)商未果，任何一方均有權(quán)向本協(xié)議簽訂地法院提起訴訟。敗訴方需承擔(dān)申訴成功方產(chǎn)生的所有律師代理費(fèi)、訴訟費(fèi)用等。

第十一條起效條文及其它

1、本協(xié)定經(jīng)出讓方與轉(zhuǎn)讓方簽定的時(shí)候起起效。

2、本協(xié)定實(shí)施過程中的解釋權(quán)，出讓方與購買方應(yīng)秉著求真務(wù)實(shí)的溝通協(xié)商心態(tài)予以解決。雙方協(xié)商一致的，簽署合同補(bǔ)充協(xié)議。合同補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)定沒有任何區(qū)別。

3、本協(xié)定之簽訂、法律效力、表述、停止及異議之處理均適用于中華共和國法律法規(guī)之有關(guān)規(guī)定。

4、出讓方與購買方應(yīng)相互配合企業(yè)盡早申請(qǐng)辦理相關(guān)股權(quán)變更的相關(guān)手續(xù)，并登記對(duì)應(yīng)的工商變更登記辦理手續(xù)。依據(jù)工商局規(guī)定簽訂的有關(guān)合同書、材料及和本約定書不一致的要以本約定書為標(biāo)準(zhǔn)。

5、本協(xié)定原件一式四份，出讓方與購買方各執(zhí)一份,企業(yè)歸檔一份,工商登記機(jī)關(guān)一份,具備同等法律效力。

五、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要因素

現(xiàn)階段企業(yè)應(yīng)收賬款余額比較高，周轉(zhuǎn)資金壓力比較大，公司決定集中化資產(chǎn)進(jìn)行主營，所以將蘇民投未真實(shí)注資一部分公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

六、對(duì)企業(yè)的危害

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓是多方協(xié)商一致得到的結(jié)果，企業(yè)不會(huì)有違背合同的個(gè)人行為，且沒有造成協(xié)議書中的一切合同違約責(zé)任，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

七、備查簿文檔

1、江蘇省中超控股有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月三十日

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號(hào)：2023-040

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議于2023年5月30日在企業(yè)會(huì)議室召開，大會(huì)取決于2023年6月15日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，此次會(huì)議將采取當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、會(huì)議召集人：此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月15日（星期四）在下午13:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月15日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)上海證券交易交易中心互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00期內(nèi)隨意時(shí)長。

5、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月9日

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東。凡2023年6月9日在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會(huì)及參與決議；不可以親身列席會(huì)議股東能夠書面通知受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東）；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：江蘇省宜興市南郊工業(yè)園區(qū)振豐東路999號(hào)江蘇省中超控股有限責(zé)任公司會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、會(huì)議議案

2、公布狀況

該提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月31日企業(yè)刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-036）、《關(guān)于對(duì)控股子公司中超電纜提供擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-037）、《關(guān)于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理有限公司的公告》（公示序號(hào)：2023-038）。

3、著重強(qiáng)調(diào)事宜

提案1.00需經(jīng)股東會(huì)以特別決議根據(jù)，由到場公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上允許即為根據(jù)；提案2.00需經(jīng)股東會(huì)以普通決議根據(jù)，由到場公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上允許即為根據(jù)。

企業(yè)湊合此次股東會(huì)提案對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案事宜：

1、備案方法：

（1）自然人股東持身份證和證券賬戶卡登記信息；委托代理人持身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡和委托人身份證掃描件登記信息；

（2）公司股東意味著持參加者個(gè)人身份證、法人代表證明文件或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件登記信息；

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年6月13日在下午5:00點(diǎn)之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案，參加現(xiàn)場會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持以上證件正本，以便檢查。

2、備案時(shí)長：2023年6月13日早上8:30-11:00，在下午1:00-5:00

3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：江蘇省宜興市南郊工業(yè)園區(qū)振豐東路999號(hào)江蘇省中超控股有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室；郵編：214242。發(fā)傳真：0510-87698298。信件請(qǐng)注“股東會(huì)”字眼。

四、參加網(wǎng)上投票股東身份驗(yàn)證與投票程序

此次股東會(huì)企業(yè)將向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、現(xiàn)場會(huì)議聯(lián)系電話

企業(yè)地址：江蘇省宜興市南郊工業(yè)園區(qū)振豐東路999號(hào)江蘇省中超控股有限責(zé)任公司；

手機(jī)聯(lián)系人：林丹萍；

手機(jī)：0510-87698298；

發(fā)傳真：0510-87698298；

大會(huì)聯(lián)系郵箱：zccable002471@163.com。

2、開會(huì)時(shí)間大半天，出席會(huì)議股東吃住、交通等費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遭受突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次有關(guān)股東會(huì)議的過程按當(dāng)天通告開展。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

六、備查簿文檔

1、江蘇省中超控股有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議決議公示。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月三十日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、投資人網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362471。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中超聯(lián)賽網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫決議建議

針對(duì)此次股東大會(huì)審議非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月15日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月15日（當(dāng)場股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月15日（當(dāng)場股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：法人授權(quán)書

江蘇省中超控股有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

自己（我們公司）做為江蘇省中超控股有限責(zé)任公司公司股東，茲委托老先生/女性授權(quán)代表自己/我們公司，參加于2023年6月15日舉行的江蘇省中超控股有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，意味著自己/我們公司簽定本次會(huì)議有關(guān)文件，并按照下列標(biāo)示履行投票權(quán)：

注：1、此次股東會(huì)提案1.00-2.00，受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內(nèi)劃“√”，作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2、受托人對(duì)于該決議事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由受托人擔(dān)負(fù)。

3、本法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)2023年6月13日前填妥并通過專職人員、郵遞、發(fā)傳真或電子郵件形式送到我們公司。

4、如授權(quán)委托公司股東為法人企業(yè)，則需蓋上法人代表圖章。