證券代碼：600811證券簡稱：東方集團(tuán)公示序號：臨2023-045

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

中國東方集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月30日以通訊表決的形式舉辦第十屆股東會第三十六次會議。此次會議報(bào)告于2023年5月25日通過微信、電子郵件等形式通告整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事8人，真實(shí)出席會議執(zhí)行董事8人，此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

提案名字：《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

企業(yè)定為2023年6月15日舉辦2023年第三次股東大會決議，決議《關(guān)于全資子公司以現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份暨關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于全資子公司與HeFuInternationalLimited就現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份事宜簽署補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易議案》和《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：臨2023-046）。

決議結(jié)論：贊同8票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

中國東方集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年5月31日

證券代碼：600811證券簡稱：東方集團(tuán)公示序號：2023-046

中國東方集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時(shí)間：2023年6月15日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月15日14點(diǎn)30分

舉辦地址：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈17層視頻會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上第1項(xiàng)提案早已公司在2022年12月13日舉行的第十屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)，實(shí)際詳細(xì)公司在2022年12月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》公布的有關(guān)公示。

以上第2、3項(xiàng)提案早已公司在2023年5月23日舉行的第十屆股東會第三十五次會議審議根據(jù)，實(shí)際詳細(xì)公司在2023年5月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：3

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1-3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1-3

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：張宏偉、東方集團(tuán)有限責(zé)任公司、藏區(qū)中國東方潤瀾投資咨詢有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會備案方式

1、合乎列席會議要求的法人股東須持自己有效身份證件、股東賬戶卡，授權(quán)代理人須持自己有效身份證件、法人授權(quán)書（款式詳見附件）、受托人股東賬戶卡；個(gè)人股公司股東需持加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、法人代表證明或法人代表簽訂的法人授權(quán)書、股東賬戶卡及出席人合理身份證補(bǔ)辦登記。外地公司股東能夠發(fā)傳真或信件方法備案。

2、備案時(shí)長：2023年6月14日早上9:00—11:30，在下午14:00—16:30。

3、備案地址：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈16層董事會辦公室。

4、手機(jī)聯(lián)系人：丁辰。

5、聯(lián)系方式/發(fā)傳真：0451-53666028。

六、其他事宜

當(dāng)場列席會議者吃住、交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

中國東方集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年5月31日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議。

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中國東方集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。