蘭州莊園牧場有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2023年5月24日收到上海富漢商務咨詢有限公司(以下簡稱“富漢商務”)持股5%以上的股東出具的《關于股份減持比例超過1%的通知書》。根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有關情況現(xiàn)公告如下:

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注:公司總股本為196、698、691股(其中A股196、369、344股，非上市外資329、347股)。

蘭州莊園牧場有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：002910 簡稱：莊園牧場公告編號：2023-024

蘭州莊園牧場有限公司

2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會無否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1、2022年股東大會召開情況

(1)會議時間:

①2023年5月24日下午15日，現(xiàn)場會議召開時間:00開始

②網上投票時間：

2023年5月24日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票時間:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月24日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票時間:15至下午15:00。

(2)會議地點:甘肅省商會B座26層多媒體會議室，甘肅省蘭州市城關區(qū)雁園路601號

(3)會議召開方式:現(xiàn)場表決與網上投票相結合

(4)股東大會召集人:蘭州莊園牧場有限公司董事會(以下簡稱“公司”)

(5)會議主持人:董事長姚革顯先生

（6）本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

2、2022年股東大會出席情況

出席2022年股東大會的7名股東和股東授權代表擁有和代表113、829、765股，占公司股份總數(shù)的57.8701%。

共有4名股東和股東代表通過現(xiàn)場表決出席會議，股份數(shù)為113、788、765股，占公司股份總數(shù)的57.8493%。其中，a股股東和股東代表4人，代表a股113、788、765股，占公司a股表決權總數(shù)的57.9463%，占公司股份總數(shù)的57.8493%。

共有3名a股股東通過網上投票出席會議，擁有和代表41000股股份，占公司a股表決權股份總數(shù)的0.0209%，占公司股份總數(shù)的0.0208%。

公司董事、部分監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場和溝通的形式出席股東大會，上海中聯(lián)（蘭州）律師事務所、股東代表、監(jiān)事代表擔任點票人和監(jiān)事。

二、提案審議表決情況

本次年度股東大會采用現(xiàn)場投票與網上投票相結合的投票方式審議以下提案：

1、公司《2022年董事會工作報告》議案

投票結果:113、788、765股同意，41000股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會議總投票權的99.9640%；反對41000股，占出席會議總投票權的0.0360%；棄權0股占出席會議表決權股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結果:同意0股，占出席會議中小投資者表決權總額的0.0萬%；反對41000股，占出席會議中小投資者表決權總額的100.000%；棄權0股占出席會議中小投資者表決權總數(shù)的0.000%。