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江蘇隆達超合金有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688231 證券簡稱：隆達股份 公告編號：2023-020
江蘇隆達超合金有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街翔云路18號、三樓1號會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長浦益龍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結合的投票方式。股東大會的召開、召開程序和投票程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事陳建忠通過溝通出席；董事張偉民先生、陳毅先生、獨立董事干勇先生因工作原因未能出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書呂斌先生出席了會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于〈2022年董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于〈公司2022年財務決算報告及2023年財務預算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司2022年利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2023年申請銀行授信額度及提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于續(xù)聘2023年審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于確認公司2022年董事工資及2023年董事工資計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于〈監(jiān)事會2022年工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于確認公司2022年監(jiān)事工資及2023年監(jiān)事工資計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、提案5是通過特別決議的提案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上；其余均為普通決議，均獲得有效表決權股份總數的1/2以上。
2、議案4、議案5、提案6和提案7對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師:宋欣豪先生，周友新先生
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；表決程序和結果合法有效；會議決議合法有效。
特此公告。
江蘇隆達超合金有限公司董事會
2023年5月26日
● 報備文件
(一)經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的2022年年度股東大會決議；
（2）北京大成（上海）律師事務所關于江蘇隆達超合金有限公司2022年年度股東大會決議的法律意見，由見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章。
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