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深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688318 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：財(cái)富趨勢(shì) 公告編號(hào)：2023-024
深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月25日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)光谷軟件園C3棟9樓會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)。超過(guò)一半的董事同意在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)共同推薦董事田金恩先生為會(huì)議主持人。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會(huì)秘書(shū)田金恩先生出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年董事薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
本次股東大會(huì)的普通決議已獲得出席本次會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上批準(zhǔn)。
議案 3、議案 4 、議案 5 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
會(huì)議還聽(tīng)取了公司的意見(jiàn) 2022 獨(dú)立董事年度報(bào)告。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒（武漢）律師事務(wù)所
律師：薛津、黃操
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、參加股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、股東大會(huì)的投票方式、投票程序和投票結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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