下載APP
四川明星電力股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600101 證券簡稱：明星電力 公告編號：2023-030
四川明星電力股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：四川省遂寧市開發(fā)區(qū)明月路56號，明星康年大酒店27樓會議室
（三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長張勇先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事蔣毅先生、石長清先生因公出差，未能出席本次大會；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席了本次大會，其他高級管理人員列席了本次大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：《2022年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3.議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4.議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5.議案名稱：《關于預計2023年度購電日常關聯(lián)交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
股東大會同意公司預計的2023年度日常關聯(lián)交易。公司預計向國網(wǎng)四川省電力公司購買電力44億千瓦時，金額144,070.80萬元（不含稅、基金和附加）。
審議本議案時，控股股東國網(wǎng)四川省電力公司所持有表決權的股份數(shù)84,591,126股全部回避了表決。
6.議案名稱：《關于2022年度利潤分配的預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
股東大會同意公司2022年度利潤分配預案：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本421,432,670股，以此計算合計派發(fā)現(xiàn)金紅利33,714,613.60元（含稅）。本年度現(xiàn)金分紅比例為21.18%。公司2022年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動，維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例。
7.議案名稱：《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
股東大會同意公司續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構，審計費用分別為57.50萬元和26.50萬元，上述費用含年審會計師的差旅費和食宿費。
8.議案名稱：《關于修訂公司〈章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。修訂后的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
（四）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會還聽取了公司獨立董事2022年度述職報告。
三、律師鑒證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：李愛淋、楊芳
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
特此公告。
四川明星電力股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號