證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-029

渤海租賃股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1.本次股東大會存在否決提案的情形，被否決的提案為《關(guān)于公司及下屬子公司2023年貸款額度預(yù)計的議案》及《關(guān)于公司及下屬子公司2023年擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

㈠會議召開情況

1.召開時間：

⑴現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:30；

⑵網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時間；

2.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）；

3.會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

4.會議召集人：渤海租賃股份有限公司董事會；

5.會議主持人：董事馬偉華先生。

本次股東大會的會議通知、提示性公告及相關(guān)文件已分別于2023年4月28日、2023年5月23日刊登在《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。本次會議的召集、召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

㈡出席會議股東情況：

1.股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東66人，代表股份3,045,245,624股，占上市公司總股份的49.2398％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份2,707,021,968股，占上市公司總股份的43.7709％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東59人，代表股份338,223,656股，占上市公司總股份的5.4689％。

2.中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東60人，代表股份338,510,956股，占上市公司總股份的5.4735％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份287,300股，占上市公司總股份的0.0046％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東59人，代表股份338,223,656股，占上市公司總股份的5.4689％。

3.其他人員出席情況：

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席和列席了本次股東大會，北京浩天（烏魯木齊）律師事務(wù)所見證律師出席并見證了本次股東大會。

二、議案的審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對議案進(jìn)行表決，議案表決結(jié)果如下：

㈠審議《2022年度董事會工作報告》

1.總表決情況：

同意3,033,605,066股，占出席會議所有股東所持股份的99.6177％；反對10,954,958股，占出席會議所有股東所持股份的0.3597％；棄權(quán)685,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0225％。

2.中小股東總表決情況：

同意326,870,398股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5612％；反對10,954,958股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2362％；棄權(quán)685,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2025％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈡審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》

1.總表決情況：

同意3,033,621,166股，占出席會議所有股東所持股份的99.6183％；反對10,938,858股，占出席會議所有股東所持股份的0.3592％；棄權(quán)685,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0225％。

2.中小股東總表決情況：

同意326,886,498股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5660％；反對10,938,858股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2315％；棄權(quán)685,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2025％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈢審議《2022年年度報告及摘要》

1.總表決情況：

同意3,035,148,703股，占出席會議所有股東所持股份的99.6684％；反對9,411,321股，占出席會議所有股東所持股份的0.3090％；棄權(quán)685,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0225％。

2.中小股東總表決情況：

同意328,414,035股，占出席會議的中小股東所持股份的97.0173％；反對9,411,321股，占出席會議的中小股東所持股份的2.7802％；棄權(quán)685,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2025％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈣審議《2022年度財務(wù)決算報告》

1.總表決情況：

同意3,035,121,403股，占出席會議所有股東所持股份的99.6675％；反對9,438,621股，占出席會議所有股東所持股份的0.3099％；棄權(quán)685,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0225％。

2.中小股東總表決情況：

同意328,386,735股，占出席會議的中小股東所持股份的97.0092％；反對9,438,621股，占出席會議的中小股東所持股份的2.7883％；棄權(quán)685,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2025％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈤審議《2023年度財務(wù)預(yù)算方案》

1.總表決情況：

同意2,981,626,638股，占出席會議所有股東所持股份的97.9109％；反對63,499,386股，占出席會議所有股東所持股份的2.0852％；棄權(quán)119,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

2.中小股東總表決情況：

同意274,891,970股，占出席會議的中小股東所持股份的81.2062％；反對63,499,386股，占出席會議的中小股東所持股份的18.7584％；棄權(quán)119,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0353％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈥審議《2022年度利潤分配預(yù)案》

1.總表決情況：

同意3,034,258,666股，占出席會議所有股東所持股份的99.6392％；反對10,767,358股，占出席會議所有股東所持股份的0.3536％；棄權(quán)219,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0072％。

2.中小股東總表決情況：

同意327,523,998股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7543％；反對10,767,358股，占出席會議的中小股東所持股份的3.1808％；棄權(quán)219,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0649％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈦審議《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

1.總表決情況：

同意3,033,421,166股，占出席會議所有股東所持股份的99.6117％；反對11,038,858股，占出席會議所有股東所持股份的0.3625％；棄權(quán)785,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0258％。

2.中小股東總表決情況：

同意326,686,498股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5069％；反對11,038,858股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2610％；棄權(quán)785,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2321％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈧審議《關(guān)于公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東海航資本集團(tuán)有限公司、天津燕山股權(quán)投資基金有限公司、天津通萬投資合伙企業(yè)（有限合伙）、渤海國際信托股份有限公司、上海貝御信息技術(shù)有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)德通順和投資管理有限公司回避表決此項議案。

1.總表決情況：

同意328,736,635股，占出席會議所有股東所持股份的97.1126％；反對9,554,721股，占出席會議所有股東所持股份的2.8226％；棄權(quán)219,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0649％。

2.中小股東總表決情況：

同意328,736,635股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1126％；反對9,554,721股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8226％；棄權(quán)219,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0649％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈨審議《關(guān)于公司與持股5%以上股東及其關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳興航融投股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決此項議案。

1.總表決情況：

同意3,034,071,066股，占出席會議所有股東所持股份的99.6330％；反對11,054,958股，占出席會議所有股東所持股份的0.3630％；棄權(quán)119,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

2.中小股東總表決情況：

同意327,336,398股，占出席會議的中小股東所持股份的96.6989％；反對11,054,958股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2658％；棄權(quán)119,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0353％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

㈩審議《關(guān)于公司及下屬子公司2023年貸款額度預(yù)計的議案》

1.總表決情況：

同意905,480,682股，占出席會議所有股東所持股份的29.7342％；反對10,855,721股，占出席會議所有股東所持股份的0.3565％；棄權(quán)2,128,909,221股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的69.9093％。

2.中小股東總表決情況：

同意327,535,635股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7578％；反對10,855,721股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2069％；棄權(quán)119,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0353％。

議案表決結(jié)果：未通過。

（十一）審議《關(guān)于公司及下屬子公司2023年擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

本議案為特別決議議案，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

1.總表決情況：

同意852,820,917股，占出席會議所有股東所持股份的28.0050％；反對63,515,486股，占出席會議所有股東所持股份的2.0857％；棄權(quán)2,128,909,221股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的69.9093％。

2.中小股東總表決情況：

同意274,875,870股，占出席會議的中小股東所持股份的81.2015％；反對63,515,486股，占出席會議的中小股東所持股份的18.7632％；棄權(quán)119,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0353％。

議案表決結(jié)果：此議案未獲得出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，未通過。

（十二）審議《關(guān)于公司及下屬子公司開展衍生品交易的議案》

1.總表決情況：

同意3,035,644,503股，占出席會議所有股東所持股份的99.6847％；反對9,481,521股，占出席會議所有股東所持股份的0.3114％；棄權(quán)119,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

2.中小股東總表決情況：

同意328,909,835股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1637％；反對9,481,521股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8009％；棄權(quán)119,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0353％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

（十三）審議《關(guān)于授權(quán)公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔(dān)保的議案》

本議案為特別決議議案，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

1.總表決情況：

同意2,981,610,538股，占出席會議所有股東所持股份的97.9103％；反對63,635,086股，占出席會議所有股東所持股份的2.0897％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

2.中小股東總表決情況：

同意274,875,870股，占出席會議的中小股東所持股份的81.2015％；反對63,635,086股，占出席會議的中小股東所持股份的18.7985％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

議案表決結(jié)果：此議案已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，審議通過。

（十四）審議《關(guān)于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司購買飛機(jī)的議案》

1.總表決情況：

同意3,036,347,903股，占出席會議所有股東所持股份的99.7078％；反對8,897,721股，占出席會議所有股東所持股份的0.2922％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

2.中小股東總表決情況：

同意329,613,235股，占出席會議的中小股東所持股份的97.3715％；反對8,897,721股，占出席會議的中小股東所持股份的2.6285％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

議案表決結(jié)果：審議通過。

三、律師出具的法律意見

㈠律師事務(wù)所名稱：北京浩天（烏魯木齊）律師事務(wù)所；

㈡律師姓名：聶曉江、張凱；

㈢結(jié)論性意見：經(jīng)辦律師認(rèn)為公司本次股東大會的召集人資格，召集、召開程序，出席會議的人員資格，表決程序均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

㈠渤海租賃股份有限公司2022年年度股東大會決議；

㈡法律意見書。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

2023年5月25日