證券代碼：688020 證券簡(jiǎn)稱：方邦股份 公告編號(hào)：2023-018

廣州方邦電子股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

廣州方邦電子股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2023年5月22日以電子郵件方式發(fā)出，本次應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)蘇陟先生主持，公司的監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決方式形成以下決議:

1、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年5月26日為預(yù)留授予日，以34元/份為股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，向符合授予條件的18名激勵(lì)對(duì)象授予48萬(wàn)份股票期權(quán)。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避3票。關(guān)聯(lián)董事蘇陟、胡云連、李冬梅回避表決。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-020）。

特此公告。

廣州方邦電子股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688020 證券簡(jiǎn)稱：方邦股份 公告編號(hào)：2023-019

廣州方邦電子股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

廣州方邦電子股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2023年5月22日以郵件、電話等方式發(fā)出，本次應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席喻建國(guó)先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決方式形成以下決議:

1、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行了核實(shí)后認(rèn)為：

擬預(yù)留授予的18名激勵(lì)對(duì)象不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）第八條所述不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

綜上，擬預(yù)留授予的18名激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，且本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年5月26日為預(yù)留授予日，以34元/份為股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，向符合授予條件的18名激勵(lì)對(duì)象授予48萬(wàn)份股票期權(quán)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-020）。

特此公告。

廣州方邦電子股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688020 證券簡(jiǎn)稱：方邦股份 公告編號(hào)：2023-020

廣州方邦電子股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

預(yù)留股票期權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股票期權(quán)預(yù)留授予日：2023年5月26日

● 股票期權(quán)預(yù)留授予數(shù)量：48萬(wàn)份。

● 股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格：34元/份

廣州方邦電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的股票期權(quán)授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年5月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》，確定股票期權(quán)的預(yù)留授予日為2023年5月26日，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

（一）2022年5月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司獨(dú)立董事就2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（二）2022年5月28日至2022年6月6日，公司將激勵(lì)對(duì)象姓名和職務(wù)通過(guò)公司公告欄進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年6月8日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

（三）2022年6月13日，公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜，并披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2022年7月11日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的首次授予日符合相關(guān)規(guī)定。

（五）2022年8月6日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，本次實(shí)際向68名激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)192萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為34元/份，期權(quán)簡(jiǎn)稱為方邦股份期權(quán)，期權(quán)代碼為1000000188、1000000189。

（六）2023年5月26日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的預(yù)留授予日符合相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)需同時(shí)滿足如下條件：

（一）公司未發(fā)生如下任一情形：

1、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

3、上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，確定公司和18名預(yù)留激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。

三、關(guān)于本次預(yù)留授予情況與股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃差異情況說(shuō)明

本次預(yù)留授予情況與公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的本激勵(lì)計(jì)劃方案內(nèi)容相符，不存在差異。

四、本次授予情況

（一）預(yù)留授予日：2023年5月26日。

（二）預(yù)留授予數(shù)量：48萬(wàn)份。

（三）預(yù)留授予人數(shù)：18人。

（四）行權(quán)價(jià)格：34元/份。

（五）股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司A股普通股或/和公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司A股普通股（最終回購(gòu)實(shí)施情況尚存在不確定性）。

（六）有效期、等待期與行權(quán)安排：

1、本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)首次授予之日至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)72個(gè)月。

2、本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)等待期為股票期權(quán)授予之日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時(shí)間段。本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予的股票期權(quán)分兩次行權(quán)，對(duì)應(yīng)的等待期分別為自股票期權(quán)相應(yīng)授予之日起12個(gè)月、36個(gè)月。等待期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

3、在可行權(quán)日內(nèi)，若達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的股票期權(quán)行權(quán)條件，激勵(lì)對(duì)象可在股票期權(quán)授予之日起滿12個(gè)月、36個(gè)月后分兩期行權(quán)。

本激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)安排具體如下：

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在上述約定期間內(nèi)因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

4、股票期權(quán)的行權(quán)條件

激勵(lì)對(duì)象對(duì)已獲授的股票期權(quán)進(jìn)行行權(quán)，除滿足與預(yù)留授予條件一致的相關(guān)要求外，必須同時(shí)滿足如下條件：

（1）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

預(yù)留授予股票期權(quán)的各年度公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)分別如下：

■

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)以經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

股票期權(quán)的行權(quán)條件達(dá)成，則激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定比例行權(quán)。如公司未達(dá)到上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)時(shí)，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

（2）個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核要求

在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的條件下，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施，依據(jù)行權(quán)前最近一次考核結(jié)果確認(rèn)行權(quán)比例。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為“優(yōu)秀/良好”、“合格”、“不合格”三個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)的可行權(quán)情況如下：

■

在公司業(yè)績(jī)達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)B（含）以上的前提下，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的數(shù)量×公司行權(quán)比例×個(gè)人行權(quán)比例。

所有激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)因考核原因不能行權(quán)或不能完全行權(quán)的，由公司注銷。

（七）激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況：

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注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的1%。公司全部有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議時(shí)公司股本總額的20%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍人員。

3、以上激勵(lì)對(duì)象包括實(shí)際控制人蘇陟先生和李冬梅女士（蘇陟先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員，李冬梅女士擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理），均屬于公司重要管理者，在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)拓展等方面起到不可忽視的重要作用。同時(shí)，兩位公司實(shí)際控制人參與本激勵(lì)計(jì)劃有助于提升激勵(lì)對(duì)象的參與積極性，并能更好地促進(jìn)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)和穩(wěn)定，從而有助于提升公司整體業(yè)績(jī)、促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。因此，本激勵(lì)計(jì)劃將蘇陟先生和李冬梅女士作為激勵(lì)對(duì)象符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有必要性與合理性。

4、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

五、股票期權(quán)的預(yù)留授予對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯?duì)股票期權(quán)的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生一定的影響。

董事會(huì)已確定本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年5月26日，根據(jù)預(yù)留授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值確認(rèn)激勵(lì)成本，具體如下表所示：

■

注：上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、行權(quán)價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)，上述費(fèi)用攤銷對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的成本將在公司經(jīng)常性損益中列支。上述對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響僅為測(cè)算數(shù)據(jù)，最終結(jié)果應(yīng)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

六、激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資金來(lái)源及個(gè)人所得稅的資金安排

激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金全部由激勵(lì)對(duì)象自籌，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)股票期權(quán)提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。公司將根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

（一）公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就。

（二）本次擬獲授預(yù)留股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止獲授股票期權(quán)的情形，其作為本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（三）公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)的情形，公司不存在為激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

（四）根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日為2023年5月26日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

（五）關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定回避表決，相關(guān)議案均由非關(guān)聯(lián)董事審議。

（六）公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

綜上，我們一致同意以2023年5月26日為預(yù)留授予日，以34元/份為股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，向符合授予條件的18名激勵(lì)對(duì)象授予48萬(wàn)份股票期權(quán)。

八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

擬預(yù)留授予的18名激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條所述不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

綜上，擬預(yù)留授予的18名激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，且本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年5月26日為預(yù)留授予日，以34元/份為股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，向符合授予條件的18名激勵(lì)對(duì)象授予48萬(wàn)份股票期權(quán)。

九、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

廣東信達(dá)律師事務(wù)所對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)出具的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)已取得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，預(yù)留授予事項(xiàng)符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《2022年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需根據(jù)《管理辦法》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告認(rèn)為：

截至報(bào)告出具日，方邦股份和本激勵(lì)計(jì)劃本次預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象均符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的預(yù)留授予所必須滿足的條件，本次股票期權(quán)的預(yù)留授予已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

十一、報(bào)備文件

1、《廣州方邦電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

2、《廣州方邦電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

3、《廣州方邦電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣州方邦電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于廣州方邦電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

特此公告。

廣州方邦電子股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月26日