證券代碼：002214 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大理科技 公告編號(hào)：2023-028

浙江大立科技有限公司

第六屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江大理科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年5月21日書(shū)面、電子郵件通知董事。會(huì)議于2023年5月26日以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)有6名董事和6名董事。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)龐惠民先生主持。

會(huì)議審議通過(guò)了以下決議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《浙江大立科技有限公司關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)逐項(xiàng)表決：

1.1 回購(gòu)股份的目的和用途

基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司核心骨干員工的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，有效促進(jìn)公司的長(zhǎng)期健康發(fā)展，公司計(jì)劃使用自有資金或自籌資金回購(gòu)部分股份。回購(gòu)的公司股份將用于對(duì)公司核心骨干員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或持股計(jì)劃。

本決議經(jīng)董事投票表決，審議通過(guò)6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果。

1.2 回購(gòu)股份符合有關(guān)條件

本公司股份回購(gòu)符合《回購(gòu)規(guī)則》和《回購(gòu)指南》規(guī)定的條件：

(1)公司股票上市已滿一年；

(2)公司近一年無(wú)重大違法行為；

(3)回購(gòu)股份后，公司具有債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

(4)股份回購(gòu)后，公司股權(quán)分配原則上應(yīng)符合上市條件；

(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

本決議經(jīng)董事投票表決，審議通過(guò)6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果。

1.3 回購(gòu)股票的方式、價(jià)格范圍

股份回購(gòu)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易的形式回購(gòu)公司的部分股份。

回購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)20.00元/股（含），也不得超過(guò)董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)股票決議前30個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的150%?；刭?gòu)期間，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、股票拆除、減少股票、配股或發(fā)行股本權(quán)證書(shū)的，回購(gòu)股票的價(jià)格范圍應(yīng)當(dāng)自股價(jià)除息之日起相應(yīng)調(diào)整。

本決議經(jīng)董事投票表決，審議通過(guò)6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果。

1.4 回購(gòu)股份的類(lèi)型、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例以及擬回購(gòu)的資金總額

(1)本次回購(gòu)的股份類(lèi)型為公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)；

(2)本次回購(gòu)的股份用于對(duì)公司核心骨干員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或持股計(jì)劃；

(3)回購(gòu)資金總額不低于5000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)1000萬(wàn)元(含)。若按回購(gòu)資金總額上限人民幣1000萬(wàn)元(含)、計(jì)算回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份為5萬(wàn)股，約占公司總股本的0.83%；人民幣5000萬(wàn)元(含)，按回購(gòu)總額下限(含)、計(jì)算回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份為2.5萬(wàn)股，約占公司已發(fā)行總股本的0.42%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量為準(zhǔn)。

本決議經(jīng)董事投票表決，審議通過(guò)6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果。

1.5 回購(gòu)股份的資金來(lái)源

回購(gòu)股份的資金來(lái)源是公司自有資金或自籌資金。

本決議經(jīng)董事投票表決，審議通過(guò)6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果。

1.6 回購(gòu)股份的實(shí)施期限

股份回購(gòu)的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)最終股份回購(gòu)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)。

(1)如遇以下條件，回購(gòu)期提前屆滿:

1、回購(gòu)資金使用金額在此期限內(nèi)達(dá)到最高限額的，回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)期限自本日起提前屆滿；

2、 如果公司董事會(huì)決定終止回購(gòu)計(jì)劃，回購(gòu)實(shí)施期自董事會(huì)決議終止回購(gòu)計(jì)劃之日起提前屆滿。

(二)公司不得在下列期間回購(gòu)公司股份:

1、公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告前10個(gè)交易日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前10個(gè)交易日起計(jì)算；

2、在季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

3、自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起，或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日起；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

本決議經(jīng)董事投票表決，審議通過(guò)6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果。

1.7辦理股份回購(gòu)的具體授權(quán)

根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議，為確保股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理，在法律法規(guī)范圍內(nèi)，按照維護(hù)公司和股東利益的原則，包括但不限于：

(一)設(shè)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)等相關(guān)事宜；

（2）在回購(gòu)時(shí)間范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，包括但不限于回購(gòu)時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量。

（3）根據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實(shí)施計(jì)劃，處理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事項(xiàng)；

(4)制作、修改、補(bǔ)充、簽署、提交、報(bào)告和執(zhí)行本次回購(gòu)部分股份過(guò)程中發(fā)生的所有協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)。

(5)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次股份回購(gòu)所必需的其他事項(xiàng)，雖未列明但未列明。

本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)本回購(gòu)計(jì)劃之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

本決議經(jīng)董事投票表決，審議通過(guò)6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，上市公司可以在不提交股東大會(huì)審議的情況下，回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本議案的審議符合上述規(guī)定，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站超潮網(wǎng)的詳細(xì)內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

(一)浙江大立科技有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

(二)《浙江大立科技有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

(三)股份回購(gòu)相關(guān)信息知情人名單；

特此公告。

浙江大立科技有限公司董事會(huì)

二○二三年五月二十九日

證券代碼：002214 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大理科技 公告編號(hào)：2023-029

浙江大立科技有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江大理科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年5月21日書(shū)面、電子郵件通知監(jiān)事。會(huì)議于2023年5月26日在公司第二號(hào)會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席崔亞民先生主持。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《浙江大立科技有限公司關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》審議通過(guò)

經(jīng)審核，公司回購(gòu)股份作為股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《浙江大理科技有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有利于建立和完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)公司優(yōu)秀人才隊(duì)伍建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心技術(shù)人員的積極性，促進(jìn)公司穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，同意公司自有資金或自籌資金不低于5000萬(wàn)元（含）、不超過(guò)1萬(wàn)元(含)，公司部分股份通過(guò)集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)2萬(wàn)元/股(含)。

本決議由監(jiān)事投票表決 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果經(jīng)審議批準(zhǔn)。

詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站超潮網(wǎng)的詳細(xì)內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件：

1、浙江大理科技有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江大立科技有限公司

監(jiān)事會(huì)

二○二三年五月二十九日

證券代碼：002214 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大理科技 公告編號(hào)：2023-030

浙江大立科技有限公司

關(guān)于回購(gòu)公司股份計(jì)劃的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、浙江大理科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2019年12月9日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》，同意公司以集中競(jìng)價(jià)交易的形式回購(gòu)部分公共股份，回購(gòu)資金總額不低于5000萬(wàn)元(含)。(含)000萬(wàn)元。截至2020年11月18日，回購(gòu)已完成，公司累計(jì)回購(gòu)股份3、364、548股，總交易金額為70、104、403.76元(不含交易費(fèi)用)。截至2020年11月18日，回購(gòu)已完成，公司累計(jì)回購(gòu)股份3、364、548股，總交易金額為70元、104元、403.76元(不含交易費(fèi)用)。2022年員工持股計(jì)劃已全部使用回購(gòu)股份。

2022年1月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》。公司啟動(dòng)了新一期的回購(gòu)公司股份計(jì)劃，計(jì)劃利用自有資金或自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易的形式回購(gòu)公司部分股份?；刭?gòu)資金總額不低于5000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)10元。(含)000萬(wàn)元?；刭?gòu)價(jià)格不超過(guò)25.00元/股(含)?；刭?gòu)價(jià)格不超過(guò)25.00元/股(含)。截至2023年1月31日，回購(gòu)已實(shí)施，公司累計(jì)回購(gòu)股份3605700股，占公司總股本的0.60%，總成交額50.598.294.18元(不含交易費(fèi)用)。

2022年7月22日，公司將專(zhuān)用證券賬戶(hù)持有的48.00萬(wàn)股非交易轉(zhuǎn)讓給“浙江大理科技有限公司”－2022年員工持股計(jì)劃，轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量占公司當(dāng)前總股本0.81%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.65元/股。公司回購(gòu)的剩余股份為2,090,248股，存放在公司回購(gòu)的專(zhuān)用證券賬戶(hù)中。本部分股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)換為股本、配股、質(zhì)押等相關(guān)權(quán)利。

2、在前次回購(gòu)的基礎(chǔ)上，公司計(jì)劃繼續(xù)以集中競(jìng)價(jià)交易的形式使用自有資金或自籌資金回購(gòu)公司部分股份：回購(gòu)資金總額不低于5萬(wàn)元（含），不超過(guò)1萬(wàn)元（含）。回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)20.00元/股(含)。若按回購(gòu)資金總額上限人民幣1000萬(wàn)元(含)、計(jì)算回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份為5萬(wàn)股，約占公司總股本的0.83%；人民幣5000萬(wàn)元(含)，按回購(gòu)總額下限(含)、計(jì)算回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份為2.5萬(wàn)股，約占公司已發(fā)行總股本的0.42%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量為準(zhǔn)。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量為準(zhǔn)。如果公司在回購(gòu)期間實(shí)施了股票交付和資本交付公積金轉(zhuǎn)換為股本、現(xiàn)金股息、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份的價(jià)格范圍。回購(gòu)股份的期限自董事會(huì)批準(zhǔn)最終回購(gòu)股份計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)。

3、本次回購(gòu)的股份用于對(duì)公司核心骨干員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或持股計(jì)劃。

4、截至本公告日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間無(wú)增減計(jì)劃。未來(lái)有增減股份計(jì)劃的，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次回購(gòu)存在公司股價(jià)持續(xù)超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃披露的價(jià)格范圍，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施或部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；本次回購(gòu)存在回購(gòu)股份所需資金籌集不到位，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；回購(gòu)存在因重大影響公司股票交易價(jià)格的重大事項(xiàng)而終止回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；回購(gòu)股份將用于公司后續(xù)股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)，導(dǎo)致回購(gòu)股份不能全部授予的風(fēng)險(xiǎn)。如果出現(xiàn)上述不能授予的情況，就有依法注銷(xiāo)回購(gòu)未授予股份的風(fēng)險(xiǎn)。

本回購(gòu)計(jì)劃并不意味著該公司將承諾在二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)該公司的股份。公司將在回購(gòu)期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策并實(shí)施。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《回購(gòu)規(guī)則》)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《回購(gòu)指引》)、《浙江大理科技有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)，公司計(jì)劃利用自有資金或自籌資金從二級(jí)市場(chǎng)以集中競(jìng)價(jià)交易的形式回購(gòu)部分股份。公司于2023年5月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份計(jì)劃的議案》?；刭?gòu)公司股份計(jì)劃的具體內(nèi)容如下:

1.股份回購(gòu)計(jì)劃的主要內(nèi)容

(一)回購(gòu)股份的目的和用途

基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司核心骨干員工的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，有效促進(jìn)公司的長(zhǎng)期健康發(fā)展，公司計(jì)劃使用自有資金或自籌資金回購(gòu)部分股份?；刭?gòu)的公司股份將用于對(duì)公司核心骨干員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或持股計(jì)劃。

（2）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

本公司股份回購(gòu)符合《回購(gòu)規(guī)則》和《回購(gòu)指南》規(guī)定的條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、公司近一年無(wú)重大違法行為；

3、回購(gòu)股份后，公司具有債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

4、回購(gòu)股份后，公司股權(quán)分配原則上應(yīng)符合上市條件；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

（3）股票回購(gòu)的方式和價(jià)格范圍

股份回購(gòu)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易的形式回購(gòu)公司的部分股份。

回購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)20.00元/股（含），也不得超過(guò)董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)股票決議前30個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的150%。回購(gòu)期間，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、股票拆除、減少股票、配股或發(fā)行股本權(quán)證書(shū)的，回購(gòu)股票的價(jià)格范圍應(yīng)當(dāng)自股價(jià)除息之日起相應(yīng)調(diào)整。

（4）回購(gòu)股份的類(lèi)型、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例以及擬回購(gòu)的資金總額

1、本次回購(gòu)的股份類(lèi)型為公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)；

2、本次回購(gòu)的股份用于對(duì)公司核心骨干員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或持股計(jì)劃；

3、回購(gòu)資金總額不低于5000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)1000萬(wàn)元(含)。若按回購(gòu)資金總額上限人民幣1000萬(wàn)元(含)、計(jì)算回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份為5萬(wàn)股，約占公司總股本的0.83%；人民幣5000萬(wàn)元(含)，按回購(gòu)總額下限(含)、計(jì)算回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份為2.5萬(wàn)股，約占公司已發(fā)行總股本的0.42%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量為準(zhǔn)。

(五)回購(gòu)股份的資金來(lái)源

回購(gòu)股份的資金來(lái)源是公司自有資金或自籌資金。

(六)股份回購(gòu)的實(shí)施期限

股份回購(gòu)的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)最終股份回購(gòu)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)。

1、如遇以下條件，回購(gòu)期提前屆滿：

(一)在此期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額的，回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)期限自本日起提前屆滿；

（2）公司董事會(huì)決定終止回購(gòu)計(jì)劃的，回購(gòu)實(shí)施期自董事會(huì)決議終止回購(gòu)計(jì)劃之日起提前屆滿。

2、公司不得在下列期間回購(gòu)公司股份：

(一)公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告前10個(gè)交易日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前10個(gè)交易日起計(jì)算；

(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

(三)自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者決策過(guò)程中依法披露之日起；

(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

（7）預(yù)計(jì)回購(gòu)?fù)瓿珊蠊竟杀窘Y(jié)構(gòu)的變化

1、如果按回購(gòu)金額上限10000萬(wàn)元(含)，回購(gòu)價(jià)格上限20.00元/股(含)計(jì)算，回購(gòu)金額為5000000股，約占公司總股本的0.83%。

回購(gòu)股份全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃并全部鎖定的，根據(jù)公司股本結(jié)構(gòu)計(jì)算，公司股本結(jié)構(gòu)的預(yù)期變化如下：

■

2、如果按照本次回購(gòu)金額下限5000萬(wàn)元(含)，回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，且本次回購(gòu)全部實(shí)施后計(jì)算，回購(gòu)金額為2.5萬(wàn)股，約占公司總股本的0.42%。

回購(gòu)股份全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃并全部鎖定的，根據(jù)公司股本結(jié)構(gòu)計(jì)算，公司股本結(jié)構(gòu)的預(yù)期變化如下：

■

（8）管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和上市地位的分析，全體董事對(duì)上市公司債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾不會(huì)損害

截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，公司總資產(chǎn)為277、284.57萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為231、136.00萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)為205、458.21萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為16.72%。假設(shè)回購(gòu)資金上限為10000萬(wàn)元(含)，按2022年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，回購(gòu)金額約占公司總資產(chǎn)的3.61%、約占公司屬于母公司凈資產(chǎn)4.33 %、約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的4.87%，占比較小。根據(jù)公司目前的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司的盈利能力和未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，管理層認(rèn)為回購(gòu)不會(huì)對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)和債務(wù)履行產(chǎn)生重大不利影響。若按回購(gòu)金額上限10000萬(wàn)元(含)、回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，回購(gòu)股份數(shù)量約占公司目前總股本的0.83%。股份回購(gòu)?fù)瓿珊?，公司的控制?quán)不會(huì)發(fā)生變化，股權(quán)分配仍符合上市條件，不會(huì)影響公司的上市地位。公司全體董事承諾，股份回購(gòu)不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（9）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)決議前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)股份，是否有內(nèi)幕交易或與他人共同操縱市場(chǎng)行為的解釋?zhuān)约盎刭?gòu)期間的增減計(jì)劃；未來(lái)六個(gè)月持有5%以上股東及其一致行動(dòng)人的減少計(jì)劃

經(jīng)自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)決議回購(gòu)股份前六個(gè)月內(nèi)不買(mǎi)賣(mài)股份，不單獨(dú)或與他人進(jìn)行內(nèi)幕交易或操縱市場(chǎng)。截至本公告披露日，公司尚未收到董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人或持有5%以上股東及其一致行動(dòng)人提出的增減持股計(jì)劃。如果后續(xù)收到相關(guān)增減持股計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（10）提案人、提案時(shí)間、提案理由、提案人及其一致行動(dòng)人在提案前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股份，是否有內(nèi)幕交易或與他人共同操縱市場(chǎng)行為，以及回購(gòu)期間的增減計(jì)劃

2023年5月19日，公司根據(jù)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心，收到控股股東龐惠民先生發(fā)來(lái)的《關(guān)于回購(gòu)公司股份的信》，充分調(diào)動(dòng)公司核心骨干員工的積極性，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，有效促進(jìn)公司長(zhǎng)期健康發(fā)展，建議公司回購(gòu)股份，對(duì)核心骨干員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或持股計(jì)劃。提案人及其一致行動(dòng)人在提案前六個(gè)月內(nèi)不買(mǎi)賣(mài)公司股份，也不單獨(dú)或與他人共同進(jìn)行內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱。截至本公告披露日，公司尚未收到龐惠民先生及其一致行動(dòng)人提出的增減持股計(jì)劃。如果后續(xù)收到相關(guān)增減持股計(jì)劃，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十一)回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓的有關(guān)安排，以及防止債權(quán)人利益侵害的有關(guān)安排

股份回購(gòu)計(jì)劃用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。公司將在披露回購(gòu)結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。

公司董事會(huì)將根據(jù)證券市場(chǎng)的變化確定回購(gòu)股份的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度。部分回購(gòu)股份未在上述期限內(nèi)按股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃轉(zhuǎn)讓的，取消未轉(zhuǎn)讓的股份。屆時(shí)，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行決策和信息披露程序。

(十二)辦理股份回購(gòu)的具體授權(quán)

根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議，為確保股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理，在法律法規(guī)范圍內(nèi)，按照維護(hù)公司和股東利益的原則，包括但不限于：

1、設(shè)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)等相關(guān)事宜；

2、在回購(gòu)時(shí)間范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，包括但不限于回購(gòu)時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量。

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實(shí)施計(jì)劃，處理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事項(xiàng)；

4、生產(chǎn)、修改、補(bǔ)充、簽署、提交、報(bào)告和執(zhí)行本次回購(gòu)部分股份過(guò)程中發(fā)生的所有協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)。

5、按照有關(guān)規(guī)定辦理本次股份回購(gòu)所必需的其他事項(xiàng)，雖未列明但未列明。

本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)本回購(gòu)計(jì)劃之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

二、二?；刭?gòu)計(jì)劃的審查和實(shí)施程序

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《回購(gòu)規(guī)則》、《回購(gòu)指南》和《公司章程》的規(guī)定，2023年5月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了回購(gòu)股份的相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，回購(gòu)事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、?；刭?gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、回購(gòu)存在公司股價(jià)持續(xù)超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃披露的價(jià)格范圍，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施或部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、回購(gòu)存在回購(gòu)股份所需資金籌集不到位的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施；

3、本次回購(gòu)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)而無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

4、股份回購(gòu)將用于公司股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃的后續(xù)實(shí)施。股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃可能未經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，激勵(lì)對(duì)象可能放棄認(rèn)購(gòu)等原因?qū)е禄刭?gòu)股份不能全部授予的風(fēng)險(xiǎn)。如果出現(xiàn)上述不能授予的情況，就有依法注銷(xiāo)回購(gòu)未授予股份的風(fēng)險(xiǎn)；

本回購(gòu)計(jì)劃并不意味著該公司將承諾在二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)該公司的股份。公司將在回購(gòu)期間根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策并實(shí)施。如有上述一種或多種情況，公司將及時(shí)采取措施調(diào)整回購(gòu)計(jì)劃或提前結(jié)束回購(gòu)計(jì)劃。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

(一)浙江大立科技有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

(二)浙江大立科技有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

(三)《浙江大立科技有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

(四)股份回購(gòu)相關(guān)信息知情人名單；

(五)深圳證券交易所要求的其他文件。

浙江大立科技有限公司

董事會(huì)

二○二三年五月二十九日

證券代碼：002214 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大理科技 公告編號(hào)：2023－027

浙江大立科技有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人提議回購(gòu)公司股份的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月19日，浙江大理科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)收到公司實(shí)際控制人龐惠民先生提交的《關(guān)于提議回購(gòu)公司股份的函》。具體內(nèi)容如下:

一、提議人的基本情況和時(shí)間

龐惠民先生是公司的控股股東和實(shí)際控制人。龐惠民先生于2023年5月19日提議回購(gòu)公司股份。截至提案日，龐惠民先生持有公司股份160、159、085股，占公司總股本的26.73%。

二、提議人提議回購(gòu)股份的原因和目的

基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)核心骨干員工的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，有效促進(jìn)公司的長(zhǎng)期健康發(fā)展，建議公司使用自有資金或自籌資金回購(gòu)部分股份?；刭?gòu)的公司股份均用于對(duì)核心骨干員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或持股計(jì)劃。

3、建議回購(gòu)股份的類(lèi)型、用途、方式、價(jià)格范圍、數(shù)量、占公司總股本的比例以及擬回購(gòu)的資金總額

擬回購(gòu)的股份類(lèi)型為公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)?；刭?gòu)資金總額不低于5000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)1000萬(wàn)元(含)?；刭?gòu)價(jià)格不超過(guò)20.00元/股(含)。若按回購(gòu)資金總額上限人民幣1000萬(wàn)元(含)、計(jì)算回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份為5萬(wàn)股，約占公司總股本的0.83%；人民幣5000萬(wàn)元(含)，按回購(gòu)總額下限(含)、計(jì)算回購(gòu)價(jià)格上限為20.00元/股(含)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份為2.5萬(wàn)股，約占公司已發(fā)行總股本的0.42%。

如果公司在回購(gòu)期間將資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、股票拆除、減少股票、配股或發(fā)行股本權(quán)證書(shū)，回購(gòu)股票的價(jià)格范圍應(yīng)自股價(jià)除息之日起相應(yīng)調(diào)整。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

四、提議人及其一致行動(dòng)人在提議前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股份，以及回購(gòu)期間的增減計(jì)劃

提案人及其一致行動(dòng)人在提案前六個(gè)月內(nèi)未買(mǎi)賣(mài)公司股份，未提出明確的增減計(jì)劃。公司未來(lái)計(jì)劃實(shí)施股份增減計(jì)劃的，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

5、提案人及其一致行動(dòng)人將推動(dòng)公司盡快召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)審議股份回購(gòu)，并承諾公司股份回購(gòu)提案投票

提案人將推動(dòng)公司盡快召開(kāi)董事會(huì)審議回購(gòu)股份，并承諾對(duì)公司回購(gòu)股份提案投贊成票。

六、公司董事會(huì)對(duì)股份回購(gòu)提出的意見(jiàn)及后續(xù)安排

結(jié)合公司目前的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃，公司董事會(huì)認(rèn)為實(shí)施股份回購(gòu)是可行的。公司已就上述提議制定相關(guān)回購(gòu)提案，并提交第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

特此公告。

浙江大立科技有限公司

董事會(huì)

二○二三年五月二十九日