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江西洪都航空工業(yè)有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：600316 證券簡稱:洪都航空 公告編號：2023-017
江西洪都航空工業(yè)有限公司
關于召開2022年年度股東
大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月19日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月19日 14點00分
地點：南昌航空城會議中心（江西省南昌高新區(qū)航空城大道洪都集團） 南門）
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月19日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
提案1-7已在公司第七屆董事會第十三次會議上審議通過，相關決議公告已公布 2023年3月16日，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。
第七屆董事會第十六次臨時會議已經(jīng)審議通過，有關決議公告已經(jīng)公布 2023年5月30日，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6
4、無關聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關聯(lián)股東名稱：無表決的關聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
出席會議的個人股東應持有身份證和股東賬戶卡，代理人應持有委托書 本人身份證及委托人股東賬戶卡。出席會議的法定股東代表人應當持有營業(yè)執(zhí)照 代理人應持有副本、法定代表人身份證、身份證和股東賬戶卡 委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證、身份證、股東賬戶 卡。
請于2023年6月16日上午9日參加上述人員：00一下午16：00到公司綜合管理部門辦理登記手續(xù)，異地股東可以通過信函或傳真登記。
六、其他事項
(一)本次會議預計半天；
(二)出席會議的人員應自行承擔交通費和住宿費；
（3）聯(lián)系地址：江西洪都航空工業(yè)有限公司綜合管理部
郵編：330095
聯(lián)系電話:(0791)8769749
傳真：（0791）87669999
聯(lián)系人：嚴迅武、熊楚墨。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)有限公司董事會
2023年5月30日
附件：委托書
附件：委托書
授權委托書
江西洪都航空工業(yè)有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
證券代碼：600316 證券簡稱:洪都航空 公告編號： 2023-016
江西洪都航空工業(yè)有限公司
第七屆董事會第十六屆臨時會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月24日，江西洪都航空工業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）以書面和電子郵件的形式向全體董事發(fā)出第七屆董事會第十六次臨時會議通知和會議材料。2023年5月29日，董事會會議以書面和通訊投票的形式召開。
董事會會議應當出席9名董事，實際出席9名董事。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
董事會會議審議通過了以下議案：
1.修訂《公司關聯(lián)交易管理辦法》的議案
詳見《江西洪都航空工業(yè)有限公司關聯(lián)交易管理辦法》(2023年5月修訂)，該公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
會議以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了議案。
本議案仍需提交股東大會審議。
二、關于召開公司2022年股東大會的議案
具體內(nèi)容見《江西洪都航空工業(yè)有限公司關于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上召開2022年年度股東大會的通知》。
會議以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了議案。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)有限公司
董事會
2023年5月30日
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