證券代碼：600623 900909 股票簡(jiǎn)稱：華誼集團(tuán) 華誼B股 編號(hào)：2023-018

上海華誼集團(tuán)有限公司

第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月29日，上海華誼集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以通訊表決的形式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)有5名董事和5名董事，符合《公司法》。、公司章程規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議經(jīng)審議、逐項(xiàng)表決后，通過(guò)以下議案：

顧立立先生是公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

詳見(jiàn)公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)和高管變動(dòng)的公告(臨時(shí)公告號(hào):2023-020)

該議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、經(jīng)董事長(zhǎng)顧立立先生提名，聘請(qǐng)錢(qián)志剛先生為公司總裁。

詳見(jiàn)公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)和高管變動(dòng)的公告(臨時(shí)公告號(hào):2023-020)

該議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)了《聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的議案》。

詳見(jiàn)公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)和高管變動(dòng)的公告(臨時(shí)公告號(hào):2023-020)

該議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于陳耀先生不再擔(dān)任公司副總裁的議案》。

詳見(jiàn)公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)和高管變動(dòng)的公告(臨時(shí)公告號(hào):2023-020)

該議案同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

上海華誼集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年五月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡(jiǎn)稱：華誼集團(tuán) 華誼B股 編號(hào)：2023-019

上海華誼集團(tuán)有限公司

關(guān)于董事長(zhǎng)、董事兼總裁辭職的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海華誼集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 5 月 26 日收到公司董事長(zhǎng)劉培峰先生、董事兼總裁王霞女士提交的書(shū)面辭職報(bào)告。劉培峰先生因工作需要辭去公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)。王霞女士因工作需要辭去公司董事、總裁職務(wù)。辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，劉培峰先生和王霞女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。

劉培峰先生和王霞女士在集團(tuán)工作中，履行職責(zé)，勤奮工作，堅(jiān)持“綠色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、高端發(fā)展、跨城市發(fā)展、綜合發(fā)展”五項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略，帶領(lǐng)集團(tuán)改革調(diào)整，創(chuàng)新發(fā)展，集團(tuán)業(yè)務(wù)質(zhì)量跨越式提高，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得突破。董事會(huì)高度評(píng)價(jià)劉培峰先生和王霞女士在任職期間的勤奮和辛勤工作，衷心感謝他們對(duì)集團(tuán)發(fā)展的辛勤工作和重大貢獻(xiàn)！

特此公告

上海華誼集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年五月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡(jiǎn)稱：華誼集團(tuán) 華誼B股 編號(hào)：2023-020

上海華誼集團(tuán)有限公司

關(guān)于選舉董事長(zhǎng)和高管變更的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海華誼集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 5 月 29 第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于當(dāng)天召開(kāi)。顧立立先生是公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

經(jīng)董事長(zhǎng)顧立立先生提名，錢(qián)志剛先生被任命為公司總裁。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于陳耀先生不再擔(dān)任公司副總裁的議案》。

經(jīng)總裁錢(qián)志剛先生提名，任命劉文杰先生、顧衛(wèi)忠先生為公司副總裁。

公司副總裁陳耀先生因工作需要不再擔(dān)任公司副總裁。在擔(dān)任公司副總裁期間，陳耀先生勤勉盡責(zé)，恪盡職守。公司衷心感謝陳耀先生在任職期間的貢獻(xiàn)！

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為，公司副總裁陳耀先生不再擔(dān)任副總裁，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。顧立先生是董事長(zhǎng)，錢(qián)志剛是公司總裁，劉文杰和顧衛(wèi)忠是公司副總裁，符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。員工符合工作條件，無(wú)異議。

特此公告

上海華誼集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年五月三十日

附簡(jiǎn)歷：

顧立立，男，1972年5月出生，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中共黨員。曾任西藏自治區(qū)日喀則經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)副主任、上海氯堿化工有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)律檢查委員會(huì)書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席、董事長(zhǎng)、上海閔行華誼小額貸款有限公司總經(jīng)理、雙錢(qián)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席、上海華誼（集團(tuán)）公司紀(jì)律檢查委員會(huì)副書(shū)記、監(jiān)督審計(jì)部總經(jīng)理、紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理、上海華誼集團(tuán)有限公司副總裁、黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、上?；瘜W(xué)工會(huì)主席?，F(xiàn)任上海華誼集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

錢(qián)志剛，男，1981年1月出生，研究生學(xué)歷，工程碩士，高級(jí)工程師，中共黨員。曾任上海華誼丙烯酸有限公司副總工程師、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、上海華誼新材料有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、上海華誼（集團(tuán)）公司烯烴業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、上海華誼集團(tuán)有限公司科技信息技術(shù)部總經(jīng)理、廣西華誼新材料有限公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、嘉定區(qū)政府黨員、副區(qū)長(zhǎng)。現(xiàn)任上海華誼集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、總裁。

劉文杰，男，1976年2月出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中共黨員。上海三愛(ài)富新材料有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、副監(jiān)事長(zhǎng)、工會(huì)主席、市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)管理辦公室副主任（臨時(shí)）、上海華誼精細(xì)化工有限公司黨委副書(shū)記、上海國(guó)際油漆有限公司副總經(jīng)理、上海三愛(ài)富新材料有限公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，上海華誼集團(tuán)有限公司黨委組織部副部長(zhǎng)(主持工作)等職?，F(xiàn)任上海華誼集團(tuán)有限公司黨委委員、副總裁、黨委組織部部長(zhǎng)、人力資源部總經(jīng)理。

顧衛(wèi)忠，男，1970年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，工程碩士，高級(jí)工程師，中共黨員。曾任上海焦化有限公司副總工程師、執(zhí)行副總工程師、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海華誼集團(tuán)有限公司副總裁、黨委書(shū)記、廣西華誼能源化工有限公司董事長(zhǎng)、上海華誼能源化工有限公司董事長(zhǎng)。