證券代碼：603289 證券簡稱：泰瑞機(jī) 公告編號(hào)：2023-033

泰瑞機(jī)械有限公司

關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票登記日：2023年5月26日

● 限制性股票登記數(shù)量：2、325、305股

一、首次授予限制性股票

泰瑞機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月26日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，根據(jù)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”)的規(guī)定和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì)已完成限制性股票的授予登記，限制性股票的授予登記如下：

1、授予日：2023年4月26日。

2、授予數(shù)量：首次授予的限制性股票數(shù)量為2、325、305股。

3、授予人數(shù)：本激勵(lì)計(jì)劃首次授予50人，包括公司高級(jí)管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。

4、授予價(jià)格：限制性股票首次授予價(jià)格為每股5.45元。

5、股票來源：本激勵(lì)計(jì)劃涉及的目標(biāo)股票來源是公司從二級(jí)市場回購的A股普通股。

6、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況：

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注：1、上述任何激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量不得超過公司總股本的1%，授予的限制性股票總數(shù)不得超過公告股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)公司總股本的10%；

2、本激勵(lì)計(jì)劃所涉及的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，他們單獨(dú)或共同持有公司5%以上的股份；

二、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和解除限售安排

1、本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

本期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予完成登記之日起至激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票全部解除限制或回購注銷之日起不超過48個(gè)月。

2、本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排

公司首次授予的限制性股票限售期為12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月，自激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票完成登記之日起計(jì)算。

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲得的限制性股票在限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票，經(jīng)登記結(jié)算公司登記轉(zhuǎn)讓后，享有其股票應(yīng)有的權(quán)利，包括但不限于股息權(quán)、配股權(quán)、投票權(quán)等。激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票不得在二級(jí)市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，因資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股票紅利和股票拆除而獲得的限制性股票。該股票的終止期限與限制性股票的終止期限相同。

公司首次授予的限制性股票的解除限制時(shí)間表如下：

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注：上述首次授予限制性股票的可終止限制比例為達(dá)到設(shè)定績效考核目標(biāo)最大值的可終止限制比例。實(shí)際可終止限制比例將根據(jù)實(shí)際績效指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。

在終止限制期內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)為滿足終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象辦理終止限制事宜。不符合終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票，由公司回購注銷。

3、解除限售業(yè)績考核要求

(1)公司績效考核條件

解鎖期公司業(yè)績考核目標(biāo)如下：

首次授予限制性股票的年度績效考核目標(biāo)如下表所示：

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注：上述“營業(yè)收入增長率”指標(biāo)以審計(jì)合并報(bào)表的營業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)，“凈利潤增長率”指標(biāo)以上市公司股東的審計(jì)凈利潤為計(jì)算依據(jù)

(2)部門績效考核條件

根據(jù)《泰瑞機(jī)械有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，公司向各部門發(fā)布績效考核指標(biāo)，嚴(yán)格按照考核管理辦法實(shí)施部門績效考核。部門績效考核分為優(yōu)秀（S）、優(yōu)秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）各考核等級(jí)對(duì)應(yīng)的解除限售系數(shù)如下：

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(3)個(gè)人績效考核條件

根據(jù)《泰瑞機(jī)械有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)制度，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績效考核實(shí)施。個(gè)人績效考核分為卓越（S）、優(yōu)秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）各考核等級(jí)對(duì)應(yīng)的解除限售系數(shù)如下：

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(4)解除激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票限售的計(jì)算方法

公司各部門激勵(lì)對(duì)象的考核分為三個(gè)層次：公司層次績效考核、激勵(lì)對(duì)象部門層次績效考核和個(gè)人層次績效考核。解除限制性股票銷售的計(jì)算公式如下：

M=S*（G+J）*Y

其中:M是激勵(lì)對(duì)象在某一考核年度實(shí)際可解除限售的股票數(shù)量，S是激勵(lì)對(duì)象滿足所有考核條件時(shí)可解除限售的股票數(shù)量，G是公司績效考核系數(shù)(達(dá)到公司績效考核目標(biāo)，系數(shù)為0.4；未達(dá)到公司級(jí)績效考核目標(biāo)，系數(shù)為0)、J是所在部門的績效考核系數(shù)(部門考核結(jié)果優(yōu)秀、優(yōu)秀、優(yōu)秀，系數(shù)為0.6；部門考核結(jié)果合格，系數(shù)為0.48；部門考核結(jié)果不合格，系數(shù)為0)、Y是個(gè)人績效考核系數(shù)(個(gè)人考核結(jié)果優(yōu)秀、優(yōu)秀、良好，系數(shù)1；個(gè)人考核結(jié)果合格，系數(shù)為0.8；個(gè)人考核結(jié)果不合格的，系數(shù)為0)。

三、首次授予限制性股票認(rèn)購資金的驗(yàn)資

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)〔2023〕截至2023年5月5日，公司已收到50名激勵(lì)對(duì)象認(rèn)繳的12、672、912.25元出資，均為貨幣出資。由于本次授予的限制性股票來源于公司從二級(jí)市場回購的A股普通股，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃認(rèn)購不會(huì)增加注冊(cè)資本或股本。

四、首次授予限制性股票登記

2023年5月26日，中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)了《證券變更登記證》。

五、授予前后對(duì)公司控股股東的影響

本激勵(lì)計(jì)劃涉及的股票來源為公司從二級(jí)市場回購的A股普通股。因此，本次授予登記完成后，公司總股本保持不變，不會(huì)導(dǎo)致控股股東和實(shí)際控制人持股比例的變化。

六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

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七、本次募集資金使用計(jì)劃

限制性股票籌集的所有資金將用于補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金。

8、限制性股票授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中確定公允價(jià)值的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛠碛?jì)算限制性股票的公允價(jià)值。

公司激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票的授予將對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日期為2023年4月26日。根據(jù)授予日公允價(jià)值總額確認(rèn)限制性股票的激勵(lì)成本，2023年12026年首次授予的限制性股票成本攤銷見下表：

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上述結(jié)果不代表最終會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本不僅與授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量有關(guān)，還與實(shí)際生效和無效數(shù)量有關(guān)。上述對(duì)公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

九、備查文件

1、中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證》

2、驗(yàn)資報(bào)告

特此公告

泰瑞機(jī)械有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日