證券代碼：000066 簡稱證券:中國長城 公告編號(hào)：2023-037

中國長城科技集團(tuán)有限公司

關(guān)于下屬控股公司申請(qǐng)新三板上市并計(jì)劃在北京證券交易所上市的公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

釋義：

在本文中，除非另有說明，否則以下單詞具有以下含義：

“公司/公司/中國長城”：指中國長城科技集團(tuán)有限公司

“湖南長城科技”：湖南長城科技信息有限公司是中國長城的全資子公司

“長城信息”：湖南長城科技控股子公司是指長城信息有限公司

“北交所”：指北京證券交易所

“新三板”：指指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓制度

2023年5月27日，公司召開第七屆董事會(huì)第96次會(huì)議，審議通過《關(guān)于長城信息股份有限公司新三板上市并計(jì)劃通過北交所直接機(jī)制上市的議案》具體表決見第七屆董事會(huì)第九十六次會(huì)議決議公告，同日公告2023-036號(hào)。具體內(nèi)容公告如下：

一、長城信息基本情況

1、基本情況

公司名稱：長城信息有限公司

法定代表人：戴湘桃

成立時(shí)間：2007年2月6日

注冊(cè)資本：61,403.5088萬元

住所:長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào)

經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)零部件、計(jì)算機(jī)整機(jī)、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、計(jì)算機(jī)及貨幣專用設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、復(fù)印膠印設(shè)備、印刷專用設(shè)備、油墨及類似產(chǎn)品、信息安全設(shè)備、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)、通信終端設(shè)備制造；自動(dòng)售貨機(jī)、售票機(jī)、柜員機(jī)及零部件、機(jī)電設(shè)備、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)備、辦公設(shè)備、油墨、金融機(jī)具、計(jì)算機(jī)、軟件、辦公設(shè)備耗材、計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品及系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)零部件銷售；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；集成電路設(shè)計(jì)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)及通信設(shè)備運(yùn)營租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；機(jī)電設(shè)備租賃及售后服務(wù)；廢舊機(jī)械設(shè)備拆解、回收；物業(yè)管理；信息技術(shù)咨詢；信息系統(tǒng)工程咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)及通信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)及通信息技術(shù)咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

2、股本結(jié)構(gòu)

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3、主要經(jīng)營情況

長城信息是中國有影響力的金融信息技術(shù)解決方案提供商和設(shè)備供應(yīng)商。其主要業(yè)務(wù)是提供智能網(wǎng)絡(luò)解決方案，包括智能自助終端設(shè)備及其相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)和運(yùn)維服務(wù)。

長城信息的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

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4、其他情況說明

長城信息的主營業(yè)務(wù)是提供智能網(wǎng)絡(luò)解決方案，包括智能自助終端設(shè)備及其相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)和運(yùn)維服務(wù)。與中國長城的主營業(yè)務(wù)不同，沒有銀行間競爭。

長城信息資產(chǎn)所有權(quán)明確，無重大所有權(quán)糾紛，資產(chǎn)獨(dú)立。長城信息建立了獨(dú)立、完整的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)；獨(dú)立的業(yè)務(wù)體系、直接面向市場的能力和獨(dú)立的業(yè)務(wù)。

中國長城和長城信息設(shè)立財(cái)務(wù)部門，建立會(huì)計(jì)制度，配備全職財(cái)務(wù)人員；中國長城和長城信息獨(dú)立在銀行開戶，無共同銀行賬戶；中國長城和長城信息獨(dú)立納稅，無混合納稅，中國長城和長城信息財(cái)務(wù)獨(dú)立。

二、對(duì)公司的影響

長城信息申請(qǐng)新第三董事會(huì)上市，計(jì)劃通過北京證券交易所直接上市機(jī)制，有利于資本市場，增強(qiáng)長城信息核心競爭力，有利于公司和長城信息優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司進(jìn)一步關(guān)注主營業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃。

長城信息申請(qǐng)?jiān)谛碌谌聲?huì)上市，并計(jì)劃通過北京證券交易所直接聯(lián)系機(jī)制上市，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)長城信息失去控制權(quán)，不會(huì)損害公司的獨(dú)立上市地位和可持續(xù)盈利能力。

三、授權(quán)事項(xiàng)

公司董事會(huì)授權(quán)公司管理團(tuán)隊(duì)辦理長城信息申請(qǐng)新三板上市，規(guī)劃北京證券交易所直接聯(lián)機(jī)制上市的前期準(zhǔn)備工作，制定上市計(jì)劃后，履行相關(guān)上市計(jì)劃等與上市相關(guān)的事項(xiàng)的相應(yīng)審批程序。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查長城信息申請(qǐng)新第三董事會(huì)，計(jì)劃通過北京證券交易所直接上市機(jī)制，認(rèn)為上述事項(xiàng)有利于資本市場，增強(qiáng)長城信息核心競爭力，優(yōu)化公司和長城信息業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司綜合實(shí)力和市場影響力，決定同意提交第七屆董事會(huì)審議；獨(dú)立意見如下：

長城信息申請(qǐng)?jiān)谛碌谌聲?huì)上市，計(jì)劃通過北京證券交易所直接聯(lián)系機(jī)制上市，有利于促進(jìn)公司和長城信息業(yè)務(wù)的共同發(fā)展，提高長城信息的盈利能力和綜合競爭力，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展，不損害公司及全體股東的合法利益；公司董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定；上市計(jì)劃確定后，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行相應(yīng)的決策程序，審議上市相關(guān)議案，同意在長城信息有限公司新第三董事會(huì)上市，并計(jì)劃通過北京證券交易所直接聯(lián)系機(jī)制上市。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

截至本公告披露日，長城信息申請(qǐng)新第三董事會(huì)仍需經(jīng)國家中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司同意，公司規(guī)劃長城信息通過北京證券交易所直接機(jī)制上市仍處于準(zhǔn)備階段，后續(xù)公司需要執(zhí)行相關(guān)審查程序，經(jīng)北京證券交易所、中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、批準(zhǔn)或同意注冊(cè)，可按計(jì)劃實(shí)施并完成不確定性。

根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，公司將按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

中國長城科技集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二二二三年五月二十九日

證券代碼：000066 簡稱證券:中國長城 公告編號(hào)：2023-036

中國長城科技集團(tuán)有限公司

第七屆董事會(huì)第九十六次會(huì)議決議公告

公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國長城科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第九十六次會(huì)議于2023年5月25日通過電子郵件/專人送達(dá)發(fā)出通知。會(huì)議于2023年5月27日通過電子郵件/專人送達(dá)召開。9名董事應(yīng)參加會(huì)議，9名董事實(shí)際參加會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了關(guān)于長城信息股份有限公司新三板上市并計(jì)劃通過北京證券交易所直接聯(lián)系機(jī)制上市的議案(詳見《關(guān)于下屬控股公司申請(qǐng)新三板上市并計(jì)劃在北京證券交易所上市的公告》。2023-037)。

根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，結(jié)合長城信息有限公司（以下簡稱“長城信息”）業(yè)務(wù)發(fā)展需求，進(jìn)一步關(guān)注主營業(yè)務(wù)發(fā)展，借助資本市場，增強(qiáng)長城信息核心競爭力，優(yōu)化公司和長城信息業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司綜合實(shí)力和市場影響力，根據(jù)相關(guān)報(bào)告和戰(zhàn)略委員會(huì)建議，經(jīng)董事會(huì)審議，同意長城信息申請(qǐng)新第三董事會(huì)上市，計(jì)劃通過北京證券交易所（以下簡稱“北京證券交易所”）直接機(jī)制上市，授權(quán)公司管理團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)長城信息申請(qǐng)新第三董事會(huì)上市，規(guī)劃北京證券交易所直接機(jī)制上市準(zhǔn)備工作，制定上市計(jì)劃后，相關(guān)上市計(jì)劃和其他與上市相關(guān)的事項(xiàng)履行相應(yīng)的審批程序。

審查結(jié)果:9票表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票表決通過。

上述事項(xiàng)已提前獲得獨(dú)立董事的認(rèn)可。公司獨(dú)立董事的意見見見見超潮信息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容。

特此公告

中國長城科技集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二二二三年五月二十九日