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金陵酒店有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：601007 證券簡稱：金陵酒店 公告編號：2023-012
金陵酒店有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月20日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月20日 13點30 分
地點：南京市漢中路2號金陵酒店亞太商務樓3樓第三會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議和第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。詳見公司2023年3月31日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：第6-10項議案
4、關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第九項議案
南京金陵酒店集團有限公司應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(一)登記時間:
2023年6月15日(周四)上午10日：00－11：30，下午14：00-16：00
(二)登記方式:
1、個人股東：持身份證、股票賬戶卡、持股憑證登記；委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、授權(quán)身份證、股票賬戶卡登記。
2、法定股東：法定代表人出席會議的，應當持身份證、股票賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）登記；委托代理人應持有身份證、法定代表人授權(quán)委托書（必須簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)登記。
3、可于2023年6月15日16：00前按上述要求采用信函或傳真登記，時間以送達時間為準。
(三)登記地點及聯(lián)系方式:
地址：南京市漢中路2號世貿(mào)樓5樓董事會秘書室
郵編：210005， 聯(lián)系人:劉羽欣、蔡金燕
電話：025-847188轉(zhuǎn)420，傳真：025-847166
六、其他事項
股東大會期限為半天，與會股東及代表自行承擔交通、住宿費用。
特此公告。
金陵酒店有限公司董事會
2023年5月31日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
金陵酒店有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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