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格力地產(chǎn)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600185 證券簡(jiǎn)稱：格力地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-048
債券代碼：143195、143226、188259、185567、250772
債券簡(jiǎn)稱：18格地02、18格地03、21格地02、22格地02、23格地01
格力地產(chǎn)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月30日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：珠海市石花西路213號(hào)格力地產(chǎn)股份有限公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)陳輝先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》 和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案均審議通過(guò)，議案均為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)，其中第8項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，珠海投資控股有限公司（持有公司847,339,780股股份）、珠海玖思投資有限公司（持有公司43,800股股份）回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市君澤君（珠海）律師事務(wù)所
律師：邱小飛、趙瑜
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人和出席股東大會(huì)人員資格及股東大會(huì)的表決程序合法有效，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
格力地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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