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國(guó)聯(lián)證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈1層會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，葛小波董事長(zhǎng)主持會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席本次股東大會(huì)；公司部分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。
此外，公司聘請(qǐng)的律師及香港中央證券登記有限公司相關(guān)人員出席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2022年度董事薪酬分配議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2022年度監(jiān)事薪酬分配議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.00、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
11.01、議案名稱：與無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司及其相關(guān)企業(yè)預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.02、議案名稱：與其他關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案11.00《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》共2項(xiàng)子議案，均已獲通過。
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
股東大會(huì)在表決議案11.01時(shí)，公司控股股東無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司、國(guó)聯(lián)信托股份有限公司、無(wú)錫市國(guó)聯(lián)地方電力有限公司、無(wú)錫民生投資有限公司、無(wú)錫一棉紡織集團(tuán)有限公司、無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司、無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司回避本項(xiàng)議案的表決；
股東大會(huì)在表決議案11.02時(shí)，江蘇新紡實(shí)業(yè)股份有限公司、無(wú)錫金鴻通信集團(tuán)有限公司回避本項(xiàng)議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（無(wú)錫）律師事務(wù)所
律師：羅祖智律師、程銳律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
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