證券代碼：600903證券簡(jiǎn)稱：貴州燃?xì)夤拘蛱?hào)：2023-026

債卷編碼：110084債卷通稱：貴燃可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●依據(jù)《貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）、《貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》（下稱“《會(huì)議規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，債券投資者大會(huì)做出的決議，需經(jīng)參會(huì)的二分之一之上未還款債券面值的持有者（或債券投資者委托代理人）允許即為合理。

●根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《募集說(shuō)明書(shū)》和《會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)一致通過(guò)的債券投資者會(huì)議決議對(duì)企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“貴燃可轉(zhuǎn)債”）整體債券投資者（包含沒(méi)有參加大會(huì)或明確不同的觀點(diǎn)的債券投資者）具備約束力。

●此次債券投資者大會(huì)無(wú)否定、改動(dòng)、提升提議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（下稱“貴州燃?xì)狻被颉捌髽I(yè)”）“貴燃可轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券投資者大會(huì)于2023年5月12日在貴州貴陽(yáng)市云巖區(qū)再添大路南段298號(hào)貴州燃?xì)獯鬆I(yíng)坡辦公場(chǎng)所2樓會(huì)議室召開(kāi)。

此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式舉辦，出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者及債券持有人委托代理人共4人，意味著有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量達(dá)到160張，占債權(quán)登記日企業(yè)今天未清償債卷總量的0.001601%。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事會(huì)委任老總洪鳴老先生出任會(huì)議主席并上臺(tái)演講，董事、公司監(jiān)事、高管人員及北京金杜律師事務(wù)所上海市分所印證侓師參加了大會(huì)，此次會(huì)議合乎《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《募集說(shuō)明書(shū)》、《會(huì)議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。

二、提案決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》

企業(yè)擬以9,342.365萬(wàn)余元將所持有的貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰荆ㄏ路Q“播州企業(yè)”）50%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四川華油集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“四川華油”），由于播州公司為企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“遵義市播州區(qū)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)工程項(xiàng)目”的建設(shè)主體，此次交易完成后，“遵義市播州區(qū)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)工程項(xiàng)目”實(shí)施方法由控股子公司執(zhí)行調(diào)整為子公司執(zhí)行。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的公告》（公示序號(hào)：2023-015）。

決議結(jié)論：允許票160張，占出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者所代表有表決權(quán)的債卷總量的100%；否決票0張，占出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者所代表有表決權(quán)的債卷總量的0%；反對(duì)票0張，占出席本次債券投資者大會(huì)的債券投資者所代表有表決權(quán)的債卷總量的0%。

以上提案經(jīng)列席會(huì)議的二分之一之上債券面值總額持有者允許得到根據(jù)。

三、律師見(jiàn)證結(jié)果建議

此次債券投資者大會(huì)由北京市金杜律師事務(wù)所上海市分所的記錄侓師沈誠(chéng)敏、盧昶憲印證，并提交了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)果建議如下所示：

北京金杜律師事務(wù)所上海市分所覺(jué)得，公司本次債券投資者大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次債券投資者大會(huì)的人員及召集人資格合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《募集說(shuō)明書(shū)》、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；此次債券投資者大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

（一）貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司“貴燃可轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券投資者會(huì)議決議；

（二）北京金杜律師事務(wù)所上海市分所有關(guān)貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司“貴燃可轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券投資者大會(huì)印證之法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：600903證券簡(jiǎn)稱：貴州燃?xì)夤拘蛱?hào)：2023-025

債卷編碼：110084債卷通稱：貴燃可轉(zhuǎn)債

貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：貴州貴陽(yáng)市云巖區(qū)再添大路南段298號(hào)貴州燃?xì)獯鬆I(yíng)坡辦公場(chǎng)所2樓大型會(huì)議室。

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)洪鳴老先生組織，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、企業(yè)高級(jí)副總裁、董事長(zhǎng)助理?yè)P(yáng)梅女性出席本次大會(huì)；別的高管人員出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：有關(guān)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：有關(guān)2023年度財(cái)務(wù)計(jì)劃計(jì)劃方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：有關(guān)2023年度融資計(jì)劃書(shū)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：有關(guān)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計(jì)公司的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)出讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)公司）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股份暨變動(dòng)一部分募投項(xiàng)目實(shí)施方法的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)2022本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來(lái)三年股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃（2023—2025年）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)股票分紅按段決議狀況

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

1、本次大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式已通過(guò)所有提案。

2、本次大會(huì)不屬于特別決議提案，均是普通決議提案,全部提案都已得到列席會(huì)議股東（含法定代理人）持有投票權(quán)半數(shù)以上根據(jù)。

3、提案5、6、7、8、9、11、12為對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案。

4、提案6為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，北京市東嘉集團(tuán)有限公司、洪鳴老先生回避表決。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所上海市分所

侓師：沈誠(chéng)敏、盧昶憲

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告。

貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月15日

證券代碼：600903證券簡(jiǎn)稱：貴州燃?xì)夤拘蛱?hào)：2023-027

債卷編碼：110084債卷通稱：貴燃可轉(zhuǎn)債

貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

有關(guān)“貴燃可轉(zhuǎn)債”可以選擇回售的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●債卷通稱：貴燃可轉(zhuǎn)債

●回售價(jià)錢：100.20人民幣/張（含本期貸款利息）

●回售申報(bào)期：2023年5月22日至2023年5月26日

●回售資產(chǎn)派發(fā)日：2023年5月31日

●回售期限內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓

●此次回售不具備強(qiáng)制

●風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.20元/張（含本期貸款利息）售出所持有的“貴燃可轉(zhuǎn)債”。目前為止，“貴燃可轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)高過(guò)此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能帶來(lái)?yè)p害，煩請(qǐng)投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。

貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（下稱“貴州燃?xì)狻被颉捌髽I(yè)”）于2021年12月27日發(fā)行100,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：貴燃可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：110084）。2023年5月12日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)和“貴燃可轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券投資者大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》。結(jié)合公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的承諾，“貴燃可轉(zhuǎn)債”額外回售條款起效。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，就回售相關(guān)事項(xiàng)向全體“貴燃可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：

一、回售條款及價(jià)格

（一）額外回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募資使用說(shuō)明里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開(kāi)展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹）。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開(kāi)展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

（二）回售價(jià)錢

依據(jù)上述本期應(yīng)收利息計(jì)算方法，“貴燃可轉(zhuǎn)債”第二年（2022年12月27日至2023年12月26日）的息票率為0.50%，計(jì)息天數(shù)為145天（2022年12月27日至2023年5月21日），貸款利息為100*0.50%*145/365=0.20元/張，即回售價(jià)格是100.20人民幣/張（含本期貸款利息）。

二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事宜提示

“貴燃可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。“貴燃可轉(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開(kāi)展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。

（二）回售申報(bào)程序

此次回售的可轉(zhuǎn)債編碼為“110084”，可轉(zhuǎn)債稱之為“貴燃可轉(zhuǎn)債”。

履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有者需在回售申請(qǐng)期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開(kāi)展回售申請(qǐng)，方向?yàn)槭鄢?，回售申?qǐng)經(jīng)核實(shí)后不撤消。假如申請(qǐng)當(dāng)日無(wú)法申報(bào)成功，可于次日再次申請(qǐng)（限申請(qǐng)期限內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2023年5月22日至2023年5月26日。

（四）回售價(jià)錢：100.20人民幣/張（含本期貸款利息）。

（五）回售資金的付款辦法

我們公司將按照本辦法規(guī)定的價(jià)錢買來(lái)規(guī)定回售的“貴燃可轉(zhuǎn)債”，依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日為2023年5月31日。

回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過(guò)程和結(jié)果此次回售對(duì)企業(yè)的危害。

三、回售階段的買賣

“貴燃可轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一買賣日內(nèi)，若“貴燃可轉(zhuǎn)債”持有者與此同時(shí)傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會(huì)盡快處理售出命令。回售期限內(nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬(wàn)人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將繼續(xù)買賣，待回售期滿后，我們公司將公布有關(guān)公示，在公告三個(gè)買賣日后“貴燃可轉(zhuǎn)債”將終止交易。

四、聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)董事會(huì)辦公室；

聯(lián)系方式：0851-86771204。

特此公告。

貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月12日