證券代碼：002066證券簡稱：瑞泰科技公示序號：2023-019

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

瑞泰科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第一次會議報告于2023年5月8日發(fā)送電子郵件傳出，于2023年5月13日以當場加通信的方式舉辦，在其中現(xiàn)場會議在北京朝陽區(qū)五里橋一街1號樓27棟樓企業(yè)第二會議室召開，公司監(jiān)事劉登張先生以通信方式出席會議。

大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人，參會的公司監(jiān)事占監(jiān)事總量的100%。會議由馮俊老先生組織。此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)諸位公司監(jiān)事用心決議、充足探討，根據(jù)如下所示決定：

1、大會以允許3票，抵制0票，放棄0票，表決通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》。

允許競選馮俊先生為企業(yè)第八屆監(jiān)事長，任職期與第八屆職工監(jiān)事任職期一致，自此次會議決議的時候起起效。馮俊老先生個人簡歷詳見附件。

三、備查簿文檔

《瑞泰科技股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議決議》。

特此公告。

瑞泰科技有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年5月15日

配件：

監(jiān)事長個人簡歷：

馮俊老先生，1974年出世，中國籍，無海外永久居住權(quán)。高級會計，特許公認會計師幫會（ACCA)VIP。

在職企業(yè)監(jiān)事長，中國建材科研總醫(yī)院有限責任公司紀委委員、財務主管。

曾擔任中廣核集團鈾業(yè)斯科有限責任公司副CFO、CFO、黨委書記、紀檢書記，中廣核工程有限責任公司財務會計權(quán)威專家、國際性財務專家等職。

馮俊老師在公司控股股東中國建材科研總醫(yī)院有限責任公司出任上述情況職位。馮俊老先生未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。馮俊老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，時限并未期滿；近期三十六個月內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；近期三十六個月內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查、尚未有確立結(jié)果建議；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002066證券簡稱：瑞泰科技公示序號：2023-018

瑞泰科技有限責任公司

第八屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

瑞泰科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第一次會議報告于2023年5月8日發(fā)送電子郵件傳出，于2023年5月13日以當場加通信的方式舉辦，在其中現(xiàn)場會議在北京朝陽區(qū)五里橋一街1號樓27棟樓企業(yè)第二會議室召開，通信方式出席會議的包含獨董石榮喜先生、執(zhí)行董事孫樣云老先生、執(zhí)行董事兼董事長助理鄒瓊慧女性。

大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人。企業(yè)一部分公司監(jiān)事出席了大會。此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。會議由宋作寶老先生組織。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，根據(jù)如下所示決定：

（一）大會以允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。

競選宋作寶老先生出任企業(yè)第八屆股東會老總（個人簡歷詳見附件），任職期與這屆董事會任期一致，自此次會議決議的時候起起效。

（二）大會以允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》。

競選企業(yè)第八屆股東會各專業(yè)委員會如下所示：

1、股東會戰(zhàn)略委員會：

主委：宋作寶；

委員會：石榮喜、王志、馬振珠、侯滌洋、陳海山。

2、股東會薪資考評聯(lián)合會：

主委：鄭志剛；

委員會：王志、侯滌洋。

3、股東會提名委員會：

主委：王志；

委員會：宋作寶、鄭志剛。

4、股東會財務審計與風險聯(lián)合會：

主委：石榮喜；

委員會：鄭志剛、侯滌洋。

（三）大會以允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

聘用陳海山先生為總經(jīng)理（個人簡歷詳見附件），任職期與這屆董事會任期一致，自此次會議決議的時候起起效。

（四）大會以允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

聘用陳榮建老先生、白雪松老先生、陳雪峰先生為公司副總經(jīng)理（個人簡歷詳見附件），任職期與此屆股東會一致，自此次會議決議的時候起起效。

（五）大會以允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過《關(guān)于聘任公司財務負責人的議案》。

聘用問歡女性為公司發(fā)展財務主管（個人簡歷詳見附件），任職期與此屆股東會一致，自此次會議決議的時候起起效。

（六）大會以允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

聘用鄒瓊慧女性為公司發(fā)展董事長助理（個人簡歷詳見附件），任職期與此屆股東會一致，自此次會議決議的時候起起效。

鄒瓊慧女性聯(lián)系電話如下所示：

手機：010-57987966發(fā)傳真：010-57987805

電子郵件：dongmi@bjruitai.com

通訊地址：北京海淀區(qū)五里橋一街1號樓27棟樓

鄒瓊慧女性已經(jīng)獲得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。

公司獨立董事對提案三至提案六發(fā)布了單獨建議，詳細本公告同一天企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《瑞泰科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。

（七）大會以允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計負責人的議案》。

聘用于麗敏女性為公司內(nèi)部審計責任人（個人簡歷詳見附件），任職期與此屆股東會一致，自此次會議決議的時候起起效。

（八）大會以允許9票，抵制0票，放棄0票，表決通過有關(guān)聘用企業(yè)證券事務代表的議案》。

聘用鄭嘯冰女性為公司發(fā)展證券事務代表（個人簡歷詳見附件），任職期與此屆股東會一致，自此次會議決議的時候起起效。

鄭嘯冰女性聯(lián)系電話如下所示：

手機：010-57987958發(fā)傳真：010-57987805；

電子郵件：zhxb@bjruitai.com

通訊地址：北京海淀區(qū)五里橋一街1號樓27棟樓

鄭嘯冰女性已經(jīng)獲得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。

三、備查簿文檔

1、《瑞泰科技股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議》；

2、《瑞泰科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。

特此公告。

瑞泰科技有限責任公司

股東會

2023年5月15日

配件：

一、董事長簡歷

宋作寶老先生，1977年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)。醫(yī)生，教授級高級工程師。

在職公司黨委書記、老總，中國建材科研總醫(yī)院有限責任公司紀委委員、副總，中建材中巖科技公司黨支部書記、老總。

曾擔任中建材中巖高新科技有限公司總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、副總等職。

宋作寶老先生未擁有企業(yè)股票，在公司控股股東中國建材科研總醫(yī)院有限責任公司、公司關(guān)聯(lián)方中建材中巖科技公司出任上述情況職位，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。宋作寶老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

二、總經(jīng)理簡歷

陳海山老先生，1968年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)。正高級工程師，享受國務院國務院津貼權(quán)威專家。

在職企業(yè)黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理，企業(yè)中國東方運營管理中心領(lǐng)導班子、經(jīng)理，瑞泰馬鋼集團新材料科技有限公司執(zhí)行董事，華東地區(qū)瑞泰科技有限責任公司執(zhí)行董事，湖南省湘鋼瑞泰科技有限責任公司執(zhí)行董事。

曾擔任馬鋼集團耐火材料公司老總、經(jīng)理、領(lǐng)導班子，瑞泰馬鋼集團新材料科技有限公司領(lǐng)導班子、經(jīng)理，我國耐火材料行業(yè)協(xié)會副會長等職。

陳海山老先生未擁有企業(yè)股票，未能持有公司5%股權(quán)之上股東、控股股東就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。陳海山老先生不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

三、副總經(jīng)理簡歷

1、陳榮建老先生，1972年出世，中國籍，無海外永久居住權(quán)。高級會計，注冊會計。

在職企業(yè)紀委委員、副總。

曾擔任企業(yè)財務主管，企業(yè)財務資產(chǎn)部主管，企業(yè)財務資產(chǎn)部總經(jīng)理兼湘潭市子公司財務部經(jīng)理，中國建材科研總醫(yī)院計財處會計、管理方法科副科長等職。

陳榮建老先生未擁有企業(yè)股票，未能持有公司5%股權(quán)之上股東、控股股東就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。陳榮建老先生不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

2、白雪松老先生，1972年出世，中國籍，無海外永久居住權(quán)。工程師。

在職企業(yè)紀委委員、副總。

曾擔任我國建材院耐火保溫材料研究室高級工程師，高新技術(shù)瓷器與耐火保溫材料研究室技術(shù)工程師，公司運營策劃部主管，企業(yè)經(jīng)理助理兼國際性市場經(jīng)理，企業(yè)混凝土事業(yè)部總經(jīng)理，營銷管理中心經(jīng)理等職。

白雪松老先生未擁有企業(yè)股票，未能持有公司5%股權(quán)之上股東、控股股東就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。白雪松老先生不會有《公司法》、《企業(yè)章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

3、陳雪峰老先生，1981年出世，中國籍，無海外永久居住權(quán)。正高級工程師。

在職公司副總經(jīng)理，河南瑞泰防火科技公司黨委書記、經(jīng)理，河南省瑞泰耐火保溫材料科技公司黨支書、老總。

曾擔任企業(yè)經(jīng)理助理，企業(yè)耐火保溫材料中間研究院副院長，安徽省瑞泰新材料科技有限公司副總、經(jīng)理等職。

陳雪峰老先生未擁有企業(yè)股票，未能持有公司5%股權(quán)之上股東、控股股東就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。陳雪峰老先生不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

四、財務主管個人簡歷

問歡女性，1986年出世，中國籍，無海外永久居住權(quán)。高級會計。

在職企業(yè)財務主管。

曾擔任中國建材科研總醫(yī)院有限責任公司金融資產(chǎn)部部長助理、財務會計核算中心費用報銷組責任人、帳務組責任人等職。

問歡女性未擁有企業(yè)股票，未能持有公司5%股權(quán)之上股東、控股股東就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。問歡女性不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

五、董事長助理個人簡歷

鄒瓊慧女性，1983年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)。工程師。

在職董事兼董事長助理。

曾擔任中建材中巖科技公司董事長助理、職工董事、經(jīng)理助理兼綜合部科長等職。

鄒瓊慧女性未擁有企業(yè)股票，未能持有公司5%股權(quán)之上股東、控股股東就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。鄒瓊慧女性不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

六、內(nèi)部控制審計責任人個人簡歷

于麗敏女性，1982年出世，中國籍，無海外永久居住權(quán)。高級會計。

在職公司審計合規(guī)部科長。曾擔任企業(yè)財務資產(chǎn)部科長、總經(jīng)理、管理方法組長等職。

于麗敏女性未擁有企業(yè)股票，未能持有公司5%股權(quán)之上股東、控股股東就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。于麗敏女性未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

七、證券事務代表個人簡歷

鄭嘯冰女性，1987年出世，中國籍，無海外永久居住權(quán)。中級經(jīng)濟師。

在職企業(yè)證券事務代表，股東會辦公室副主任。

鄭嘯冰女性未擁有企業(yè)股票，未能持有公司5%股權(quán)之上股東、控股股東就職，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。鄭嘯冰女性未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。