證券代碼：002812股票簡(jiǎn)稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-076

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”或“大會(huì)”）于2023年5月14日早上10的時(shí)候在企業(yè)子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)及通信方式舉辦。此次會(huì)議由老總PaulXiaomingLee先生組織，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月11日以電子郵箱、書面形式通知等形式通告整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事九人，真實(shí)列席會(huì)議的執(zhí)行董事九人（在其中獨(dú)董壽春燕、獨(dú)董潘思明、獨(dú)董張菁以通信的形式參加并決議）。監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模的議案》

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的融資需求和融資計(jì)劃，企業(yè)擬向此次公開增發(fā)A股個(gè)股募資總數(shù)量從不超過人民幣128億人民幣（含本數(shù)）調(diào)整至不超過人民幣75億人民幣（含本數(shù)），此次募集資金用途相匹配擬資金投入募資額度又作適當(dāng)調(diào)整，詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元

結(jié)合公司2022年第一次股東大會(huì)決議及2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，本提案在董事會(huì)的受權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

整體獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事PaulXiaomingLee、李曉華、YanMa、AlexCheng回避表決。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許5票，抵制0票，放棄0票

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

二零二三年五月十四日

證券代碼：002812股票簡(jiǎn)稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-077

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決議公示

我們公司及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年5月11日以電子郵箱等形式向領(lǐng)導(dǎo)整體公司監(jiān)事發(fā)出有關(guān)舉辦第五屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)工作的通知（下稱“此次會(huì)議”或“大會(huì)”）。此次會(huì)議于2023年5月14日在下午13的時(shí)候在企業(yè)子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會(huì)議室召開。應(yīng)出席本次大會(huì)的公司監(jiān)事三名，具體參加公司監(jiān)事三名，由監(jiān)事長(zhǎng)王曉老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，作出決議如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的融資需求和融資計(jì)劃，企業(yè)將此次公開增發(fā)A股個(gè)股的募資總數(shù)量從不超過人民幣128億人民幣（含本數(shù)）調(diào)整至不超過人民幣75億人民幣（含本數(shù)）及募集資金用途相匹配擬資金投入募資額度作適當(dāng)調(diào)整的事宜有效、行之有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決議

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二零二三年五月十四日

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)

第五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)管理制度的相關(guān)規(guī)定，我作為云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董，在認(rèn)真閱讀了董事會(huì)向大家所提供的相關(guān)資料的前提下，根據(jù)客觀性、單獨(dú)的觀點(diǎn)，對(duì)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模的議案》發(fā)布如下所示單獨(dú)建議：

企業(yè)分別在2022年1月17日、2023年5月8日舉行的2022年第一次股東大會(huì)決議和2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了關(guān)于企業(yè)公開增發(fā)A股個(gè)股的有關(guān)提案。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的融資需求和融資計(jì)劃，企業(yè)現(xiàn)對(duì)此次公開增發(fā)A股個(gè)股擬募資規(guī)模和實(shí)際資金投入清單進(jìn)行調(diào)整，將此次募資總資產(chǎn)規(guī)模從不超過人民幣128億人民幣（含本數(shù)）調(diào)整至不超過人民幣75億人民幣（含本數(shù)）。

此次募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模調(diào)節(jié)以及決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

因而，大家一致同意此次募資規(guī)模和實(shí)際資金投入清單的變化事項(xiàng)。

獨(dú)董：壽春燕潘思明張菁

二零二三年五月十四日