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郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：002716證券簡稱：金貴銀業(yè)公示序號：2023-033
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒有看到提案被否定的情況；
2、此次股東會(huì)并沒有涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況；
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）會(huì)議召開時(shí)長：
現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年5月12日（星期五）在下午14:50
網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月12日—2023年5月12日
在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月12日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月12日早上9:15—2023年5月12日在下午15:00階段的隨意時(shí)長。
（二）會(huì)議召開地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號昂貴白金城會(huì)議廳；
（三）會(huì)議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
（四）會(huì)議召集人：董事會(huì)；
（五）會(huì)議主持：董事長潘郴華先生；
（六）大會(huì)參加狀況：
1、公司股東參加的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東26人，意味著股權(quán)645,530,557股，占上市企業(yè)總股份的29.2032%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為484,873,347股。占公司股權(quán)總量的21.9352%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東23人，意味著股權(quán)160,657,210股，占上市企業(yè)總股份的7.2680%。
2、中小投資者參加的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者23人，意味著股權(quán)160,657,210股，占上市企業(yè)總股份的7.2680%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加了此次會(huì)議。
此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
二、提議決議表決狀況
此次會(huì)議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案展開了決議，實(shí)際決議與表決情況如下：
1、《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9170%,一致通過。
2、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9170%，一致通過。
3、《關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9170%，一致通過。
4、《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9170%，一致通過。
5、《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9170%，一致通過。
6、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9170%，一致通過。
7、《關(guān)于擬與湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)郴州有限責(zé)任公司開展原材料采購（銷售）合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：該提案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東郴州市發(fā)展趨勢投資有限公司產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、我國長城資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、財(cái)信投資管理（郴州市）有限責(zé)任公司已回避表決。允許股票數(shù)做到除關(guān)系公司股東之外列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.8489%，一致通過。
8、《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》
決議結(jié)論：該提案為關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東郴州市發(fā)展趨勢投資有限公司產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、我國長城資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、財(cái)信投資管理（郴州市）有限責(zé)任公司已回避表決。允許股票數(shù)做到除關(guān)系公司股東之外列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6663%，一致通過。
9、《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》
決議結(jié)論：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9170%，一致通過。
10、《關(guān)于公司2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
決議結(jié)論：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9364%,一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：湖南省啟元法律事務(wù)所；
2、印證侓師：傅怡堃、史勝；
3、總結(jié)性建議：總的來說，本律師覺得，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、湖南省啟元法律事務(wù)所有關(guān)此次股東會(huì)的法律意見書。
特此公告。
郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月15日
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