證券代碼：002993證券簡(jiǎn)稱：奧?？萍脊拘蛱?hào)：2023-026

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》，取決于2023年5月19日（星期五）在下午14:00舉辦2022年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將此次股東會(huì)的相關(guān)事宜公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：股東會(huì)根據(jù)第二屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議集結(jié)此次股東會(huì)，合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書(shū)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)；

（3）自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法中的一種，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

5、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間也：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日（星期五）在下午14:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日；在其中，利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月19日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)公司會(huì)議室。

7、除權(quán)日：2023年5月12日。

8、列席會(huì)議目標(biāo)：

（1）截止到2023年5月12日（除權(quán)日）在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)。不可以親身參加股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無(wú)須為根本自然人股東，法人授權(quán)書(shū)見(jiàn)本通知配件二），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

二、會(huì)議審議事宜

之上提議由企業(yè)第二屆股東會(huì)第十九次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

在其中提議6.00、8.00必須以特別決議決議。

以上提議歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，必須對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，我們公司將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：采用當(dāng)場(chǎng)、電子郵箱、發(fā)傳真方法備案；拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：

（1）當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日9:00-11:00及14:00-16:00；

（2）電子郵箱方法備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日當(dāng)日16：00以前發(fā)郵件到企業(yè)電子郵件（ir@aohaichina.com）；

（3）發(fā)傳真方法備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日當(dāng)日16：00以前發(fā)送傳真到公司傳真號(hào)（0769-86975555）。

3、登記：

（1）當(dāng)場(chǎng)備案

公司股東當(dāng)場(chǎng)備案：公司股東的法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)提供法人代表自己本人身份證，同時(shí)提交：①法人代表身份證掃描件；②公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；③法人代表身份證件；④股東賬戶卡影印件；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人應(yīng)提供個(gè)人本人身份證，同時(shí)提交：①授權(quán)委托人身份證掃描件；②公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；③法人代表身份證件；④法人代表身份證掃描件；⑤股東賬戶卡影印件；⑥公司股東法人代表依規(guī)開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）

法人股東當(dāng)場(chǎng)備案：法人股東列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人本人身份證，同時(shí)提交：①自己身份證掃描件；②股東賬戶卡影印件；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人應(yīng)提供個(gè)人本人身份證，同時(shí)提交：①授權(quán)委托人身份證掃描件；②受托人身份證掃描件；③法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）④股東賬戶卡影印件。

（2）電子郵箱、發(fā)傳真方法備案

自然人股東可以根據(jù)當(dāng)場(chǎng)備案需要相關(guān)材料發(fā)送電子郵件、發(fā)傳真方法備案，所提供備案原材料需簽定“本件真實(shí)可信且與原件一致”字眼。

①選用電子郵箱方法注冊(cè)登記的公司股東，請(qǐng)把備案原材料的掃描文件發(fā)送到單位郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請(qǐng)注明“備案參與東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司2022年年度股東大會(huì)”；

②選用發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東，請(qǐng)把備案原材料發(fā)傳真至企業(yè)。

（3）擬出席本次大會(huì)股東需憑之上相關(guān)有效證件及已填寫(xiě)的股東會(huì)回執(zhí)表（詳見(jiàn)附件三）采用直接送達(dá)、電子郵箱、發(fā)傳真方法于所規(guī)定的備案期限內(nèi)進(jìn)行核對(duì)備案。以上備案材料中的法人股東備案原材料影印件須個(gè)人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。

4、當(dāng)場(chǎng)備案地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)證券事務(wù)部。

5、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：藺政

手機(jī)：0769-86975555

發(fā)傳真：0769-86975555

電子郵件：ir@aohaichina.com

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司為公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，自然人股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。

2、臨時(shí)性提議請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開(kāi)十天前書(shū)面形式遞交。

3、開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參會(huì)公司股東或授權(quán)代理人參加此次股東會(huì)的費(fèi)用自理。

4、要準(zhǔn)備參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托代理人在公司本次股東會(huì)的會(huì)議備案期限內(nèi)報(bào)考。為確保大會(huì)的順利開(kāi)展，請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前三十分鐘申請(qǐng)辦理大會(huì)進(jìn)場(chǎng)辦理手續(xù)，晚到或沒(méi)按規(guī)定辦理手續(xù)者不能進(jìn)場(chǎng)。

5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過(guò)程按當(dāng)天通告開(kāi)展。

六、備查簿文檔

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第十九次會(huì)議決議》。

七、配件

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

配件二：法人授權(quán)書(shū)；

配件三：2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)表。

特此公告。

東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年5月15日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362993

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：奧海網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次股東會(huì)提案均屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

4、如公司股東對(duì)提議1.00至10.00都表示同樣建議，則可僅對(duì)“總提案”進(jìn)行投票。如公司股東根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總提案”和單項(xiàng)工程提議展開(kāi)了反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。即假如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；假如公司股東先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日早上9:30至11:30、在下午13:00至15:00

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

致：東莞奧海科技有限責(zé)任公司

茲委托____________（老先生/女性）意味著自己/本公司參加?xùn)|莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均是自己/本公司擔(dān)負(fù)。

注：請(qǐng)于“允許”、“抵制”、“放棄”欄之一打“√”每一提案，只有選填一項(xiàng)決議種類，不選擇或是選取視為無(wú)效。

受托人名稱和蓋章（法人企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章)_____________________

受托人持股數(shù)及特性：___________________________________________

受托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_______________________________

受托人股東賬號(hào)：__________________________________________________

受委托人名字：_____________________________________________________

受委托人身份證號(hào)：________________________________________________

委托時(shí)間：時(shí)間日期，委托期限始行法人授權(quán)書(shū)簽定日至此次股東會(huì)完畢時(shí)止。

配件三：

2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)表

致：東莞奧?？萍加邢挢?zé)任公司（“企業(yè)”）

附表：

1、請(qǐng)使用正楷填入全稱及詳細(xì)地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、已填妥及簽訂的回執(zhí)表，應(yīng)當(dāng)2023年5月18日以直接送達(dá)、電子郵箱（ir@aohaichina.com）或發(fā)傳真方法（發(fā)傳真：0769-86975555）交還我們公司證券事務(wù)部，詳細(xì)地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)證券事務(wù)部，郵政編碼：523723。

3、如公司股東計(jì)劃在此次股東大會(huì)上講話，請(qǐng)?jiān)谥v話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)欄中說(shuō)明你的講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。一定要注意，因股東會(huì)時(shí)間緊張，公司股東講話由我們公司按備案統(tǒng)籌規(guī)劃，我們公司無(wú)法保證在回單上說(shuō)明講話意愿和關(guān)鍵點(diǎn)股東均可在此次股東大會(huì)上講話。

4、以上回執(zhí)表的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理。