證券代碼：002705證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新寶股份公示編號(hào)：（2023）030號(hào)

廣東省新寶電器有限責(zé)任公司（通稱(chēng)“新寶股份”、“企業(yè)”或“我們公司”）及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東省新寶電器有限責(zé)任公司于2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《廣東新寶電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。此次股東會(huì)將采取當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就此次股東會(huì)的相關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)，確定舉辦2022年年度股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日（星期五）中午2點(diǎn)15分。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月19日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

參與股東會(huì)的形式：自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月12日

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止到除權(quán)日（2023年5月12日）在下午15:00買(mǎi)賣(mài)完成后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東，均有權(quán)利出席本次股東會(huì)及參與決議。不可以親身出席本次股東會(huì)股東，可書(shū)面形式受權(quán)由他人委托參加或參加決議，受委托人可以不必為自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁新寶股份寫(xiě)字樓三樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表：

此次會(huì)議審議第1項(xiàng)到第14項(xiàng)提案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開(kāi)展獨(dú)立記票并立即公布披露。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上就2022年度工作計(jì)劃問(wèn)題進(jìn)行個(gè)人述職，獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)詳細(xì)2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的公示。

以上各類(lèi)提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）上公布的《第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》以及相關(guān)公示文檔。

三、大會(huì)備案方式

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日早上8:30～11:30，在下午13:30～17:30；

2、備案地址：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁新寶股份證券事務(wù)部；

3、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶(hù)卡、蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人證券賬戶(hù)卡、蓋上受托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶(hù)卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人證券賬戶(hù)卡申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。信件或發(fā)傳真方法需在2023年5月18日17：30前送到我們公司。

選用信件方法注冊(cè)登記的，信件請(qǐng)寄至：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁廣東省新寶電器有限責(zé)任公司證券事務(wù)部，郵政編碼：528322，信件請(qǐng)注明“2022年年度股東大會(huì)”字眼。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、列席會(huì)議股東住宿費(fèi)用、交通出行費(fèi)用自理，開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天。

2、大會(huì)聯(lián)系電話(huà)

手機(jī)聯(lián)系人：鄺小妹

聯(lián)系方式：0757-25336206

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0757-25521283

聯(lián)系郵箱：investor@donlim.com

通訊地址：廣東佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁廣東省新寶電器有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵編：528322

六、備查簿文檔

1、《廣東新寶電器股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

2、《廣東新寶電器股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。

特此公告！

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

配件二：法人授權(quán)書(shū)；

配件三：參會(huì)回執(zhí)。

廣東省新寶電器有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月15日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362705”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“新寶網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、此次會(huì)議所有提議均屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議為：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月19日早上9：15，截止時(shí)間為2023年5月19日在下午3：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：法人授權(quán)書(shū)

廣東省新寶電器有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

茲委托（老先生/女性）意味著自己/企業(yè)參加廣東省新寶電器有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)并且對(duì)下列決議事宜依照如下所示授權(quán)委托意向開(kāi)展決議，并受權(quán)其簽定此次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。

法人授權(quán)書(shū)簽署日期：

授權(quán)委托有效期：自簽署日至此次股東會(huì)完畢。

自己（我們公司）對(duì)此次股東會(huì)提議的決議建議如下所示：

受托人名字(簽字蓋章，受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章)：

受托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人持有公司股份的總數(shù)：

受托人股東賬號(hào)：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

受委托人聯(lián)系方式：

表明：

1、請(qǐng)持股人在方案的決議建議列表中打“√”，為單選題，選取失效；

2、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議；

3、未填、錯(cuò)填、筆跡沒(méi)法分辨的表決票，及其未投的表決票均視為“放棄”；

4、如受托人對(duì)提案未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，則受委托人可自主決定網(wǎng)絡(luò)投票建議；

5、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

6、法人授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：參會(huì)回執(zhí)

參會(huì)回執(zhí)

致：廣東省新寶電器有限責(zé)任公司

自己（我們公司）擬親身/授權(quán)委托人參加廣東省新寶電器有限責(zé)任公司于2023年5月19日在下午2點(diǎn)15分舉辦的2022年年度股東大會(huì)。

公司股東名字或名稱(chēng)（簽字蓋章）：

身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股票數(shù)：股

股東賬號(hào)：

聯(lián)系方式：

簽署日期：時(shí)間日期

注：

1、請(qǐng)擬參加股東會(huì)股東于2023年5月18日17：30前把自己身份證掃描件（法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件）、由他人參加的須填好《授權(quán)委托書(shū)》及給予受托人身份證掃描件及參會(huì)回執(zhí)傳到企業(yè)；

2、參會(huì)回執(zhí)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理。