股票代碼：002454公司簡(jiǎn)稱：松芝股份公告號(hào)：2023-006

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議的召集人：公司第五屆董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通過(guò)提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)決定召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年4月17日14:30-15:30

　　互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2023年4月17日9:15-15:00

　　交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2023年4月12日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

　　于股權(quán)登記日2023年4月12日下午15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)顓興路2059號(hào)五樓會(huì)議室

　　二、本次會(huì)議審議事項(xiàng)

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見公司2023年4月1日指定披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2022年4月14日，9:00-15:00

　　2、登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)顓興路2059號(hào)2樓證券部

　　3、登記方式：

　?。?）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　?。?）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：陳睿

　　聯(lián)系電話：021-52634750-1602

　　傳真：021-54422478-6768

　　聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)顓興路2059號(hào)上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　郵政編碼：201108

　　出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月31日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362454”，投票簡(jiǎn)稱為“松芝投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年4月17日9:15-15:00。

　　2、股東可登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）9:15-15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　本人于2023年4月12日交易結(jié)束后持有松芝股份股普通股。

　　茲全權(quán)委托先生（女士）（身份證號(hào)碼：）代表本公司（本人）出席2023年4月17日召開的上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔(dān)。本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

　　委托人（蓋章）：

　　法定代表人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號(hào)碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽名：受托日期及期限：

　　股票代碼：002454公司簡(jiǎn)稱：松芝股份公告號(hào)：2023-003

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間和方式：第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年3月21日以郵件形式向全體董事發(fā)出通知。

　　2、董事會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年3月31日在上海閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)顓興路2059號(hào)5樓會(huì)議室以通訊表決方式召開。

　　3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)、實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)：第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議應(yīng)出席的董事9名，實(shí)際出席董事9名。

　　4、本次董事會(huì)由陳煥雄先生主持，公司部分高管及監(jiān)事列席會(huì)議。

　　5、本次會(huì)議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、本次董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司上海松芝海酷新能源科技有限公司增資的議案》

　　為了加大電池?zé)峁芾順I(yè)務(wù)投入，實(shí)現(xiàn)公司電池?zé)峁芾順I(yè)務(wù)（包括電動(dòng)重卡及工程機(jī)械電池?zé)峁芾順I(yè)務(wù)和儲(chǔ)能電站電池?zé)峁芾順I(yè)務(wù)）的快速發(fā)展，激發(fā)該業(yè)務(wù)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，公司擬使用自有資金9,400萬(wàn)元人民幣增資全資子公司上海松芝?？嵝履茉纯萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“松芝?？帷保?，將松芝?？嶙鳛楠?dú)立開拓上述業(yè)務(wù)的平臺(tái)。增資完成后，松芝?？岬淖?cè)資本將增加至1億元人民幣，松芝?？崛詾楣镜娜Y子公司。

　　表決結(jié)果：【9】票同意，【0】票反對(duì)，【0】票棄權(quán)。此項(xiàng)決議通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案》

　　公司擬以自有資金2,000萬(wàn)元人民幣向天津市公共交通集團(tuán)（控股）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津公交”）提供財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助期限為12個(gè)月，年化利率為6%。本次財(cái)務(wù)資助的資金主要用于臨時(shí)補(bǔ)充其流動(dòng)資金，不會(huì)用于購(gòu)買本公司股票。上述資金用途符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司的《公司章程》規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：【9】票同意，【0】票反對(duì)，【0】票棄權(quán)。此項(xiàng)決議通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：【9】票同意，【0】票反對(duì)，【0】票棄權(quán)。此項(xiàng)決議通過(guò)。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月31日