證券代碼：603987證券簡稱：康德萊公告編號(hào)：2023-012

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年4月17日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年4月17日9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)高潮路658號(hào)四樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月17日

　　至2023年4月17日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年3月31日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并于2023年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議資料于2023年4月1日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1項(xiàng)議案

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、法人股東的法定代表人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書（格式見附件1）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號(hào)碼：021-69113503）。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。上述登記資料，需于2023年4月12日16:30前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

　　（二）登記時(shí)間

　　2023年4月12日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)

　　地址：上海市嘉定區(qū)高潮路658號(hào)

　　聯(lián)系電話：021-69113502、021-69113503

　　傳真：021-69113503

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

　　3、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)高潮路658號(hào)

　　聯(lián)系電話：021-69113502、021-69113503

　　傳真：021-69113503

　　電子郵箱：dm@kdlchina.net

　　郵編：201803

　　聯(lián)系人：顧佳俊

　　特此公告。

　　上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　報(bào)備文件

　　《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月17日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：603987證券簡稱：康德萊公告編號(hào)：2023-011

　　上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2023年3月31日在上海市嘉定區(qū)高潮路658號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議文件于2023年3月31日向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。本次會(huì)議系臨時(shí)會(huì)議，因情況緊急，需盡快召開會(huì)議，根據(jù)《公司章程》第一百二十九條及《董事會(huì)議事規(guī)則》第二十八條規(guī)定，本次會(huì)議以口頭、電話等方式通知了全體董事。本次會(huì)議由董事長主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事8名，獨(dú)立董事姜麗萍女士因個(gè)人原因無法出席會(huì)議，出席董事一致認(rèn)可已于會(huì)議召開前收到會(huì)議通知并同意豁免本次會(huì)議的通知期限。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于提名楊峰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

　　該議案的表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于提議召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　該議案的表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、上網(wǎng)附件

　?。ㄒ唬渡虾？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于提名楊峰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬渡虾？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日