下載APP
上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 2023年第三次臨時董事會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600647股票簡稱：同達(dá)創(chuàng)業(yè)公告編號：臨2023-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
本公司董事會于二○二三年三月三十一日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了公司2023年第三次臨時董事會會議。公司董事會成員全部參與了本次會議議案的審議和表決。公司部分監(jiān)事會成員和公司高級管理人員列席了現(xiàn)場會議，會議符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次會議有效。
二、董事會會議議案審議情況
經(jīng)全體董事會成員審議并表決，會議一致通過如下議案：
?。ㄒ唬┻x舉公司第九屆董事會董事長的議案
董事會一致選舉張寧先生為公司第九屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。
（二）調(diào)整公司第九屆董事會各專門委員會成員的議案
鑒于公司調(diào)整了第九屆董事會成員，為保障董事會各專門委員會開展工作，董事會同意對各專門委員會成員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會成員構(gòu)成如下：
戰(zhàn)略委員會：張寧（主任委員）、魏一（委員）、曹紅文（委員）；
審計(jì)委員會：王揚(yáng)（主任委員）、曹紅文（委員）、陳紅艷（委員）；
提名委員會：曹紅文（主任委員）、王揚(yáng)（委員）、張寧（委員）；
薪酬與考核委員會：曹紅文（主任委員）、王揚(yáng)（委員）、張寧（委員）。
上述各專門委員會任期至本屆董事會屆滿。
特此公告。
上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會
二○二三年四月一日
證券代碼：600647股票簡稱：同達(dá)創(chuàng)業(yè)公告編號：臨2023-012
上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于公司股票可能被實(shí)施退市
風(fēng)險警示的第三次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為負(fù)值且營業(yè)收入低于人民幣1億元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.3.2（一）的有關(guān)規(guī)定，公司股票可能被實(shí)施“退市風(fēng)險警示”?，F(xiàn)將相關(guān)風(fēng)險提示如下：
1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)公司2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為1875萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-950萬元至-1250萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約為-1800萬元至-2100萬元之間，凈利潤為負(fù)值。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.3.2（一）的有關(guān)規(guī)定，公司股票在2022年年度報(bào)告披露后可能被實(shí)施“退市風(fēng)險警示”。
2.以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為公司財(cái)務(wù)部門初步測算，公司2022年年度報(bào)告預(yù)約披露時間為2023年4月29日。目前，公司2022年年度報(bào)告審計(jì)工作正在進(jìn)行中，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
公司敬重提醒廣大投資者，本公司所有信息均以在指定媒體上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》刊登的公告為準(zhǔn)。
敬請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意風(fēng)險。
上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
董事會
2023年4月1日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號