下載APP
新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?關于召開2022年度股東周年大會的通知
字體：
小
中
大
證券代碼：601811證券簡稱：新華文軒公告編號：2023-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年5月18日
●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年度股東周年大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年5月18日10點00分
召開地點：新華國際酒店（四川省成都市青羊區(qū)古中市街8號）
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會聽取報告事項：《新華文軒2022年度獨立董事履職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案的詳情請見2023年3月28日披露的《新華文軒第五屆董事會2023年第三次會議決議公告》，上述公告刊載于上海證券交易所網站、公司網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：第3、4、5項議案
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
(五)公司H股股東（公司將根據香港聯交所有關要求另行發(fā)出通告、通函，H股股東參會事項請參見公司發(fā)布的H股相關股東大會通告及通函，不適用本通知）。
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯洉r間：2022年5月17日9:30-11:30，13:30-17:00。
?。ǘ┑怯浀攸c：四川省成都市錦江區(qū)三色路238號新華之星A座新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲k公室。
?。ㄈ┑怯浭掷m(xù)：法人股東的股東代表人持法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證和公司2022年度股東周年大會回執(zhí)進行登記。（四）自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2022年度股東周年大會回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證或復印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡和公司2022年度股東周年大會回執(zhí)辦理登記手續(xù)。
?。ㄎ澹┕竟蓶|可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續(xù)。
六、其他事項
1.會議聯系方式
聯系地點：四川省成都市錦江區(qū)三色路238號新華之星A座新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲k公室。
聯系人：李澤源馬玲
電話：028-86361022、028-86361026
傳真：028-86361020
2.本次股東周年大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
特此公告。
新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
2023年4月1日
附件1：授權委托書
附件2：新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度股東周年大會回執(zhí)
報備文件
新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜谖鍖枚聲?023年第三次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月18日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度股東周年大會回執(zhí)
新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
2022年度股東周年大會回執(zhí)
注：上述回執(zhí)的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
消費界所刊載信息，來源于網絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號