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合興汽車電子股份有限公司 關于2022年年度股東大會更正補充公告
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證券代碼：605005證券簡稱：合興股份公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年4月21日
3.原股東大會股權登記日：
二、更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因
合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合興股份”）于2023年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-029）、現(xiàn)就原公告中更正部分說明如下：
原披露公告：
“二、會議審議事項2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：5，6，7，8”
現(xiàn)更正為：
“二、會議審議事項2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：5，6，7，8，9”
公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
三、除了上述更正補充事項外，于2023年3月31日公告的原股東大會通知事項不變。
四、更正補充后股東大會的有關情況。
1.現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年4月21日14點00分
召開地點：浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)幸福東路1098號公司五樓會議室
2.網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年4月21日
至2023年4月21日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
特此公告。
合興汽車電子股份有限公司
董事會
2023年4月1日
附件1：授權委托書
授權委托書
合興汽車電子股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月21日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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