下載APP
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600433證券簡(jiǎn)稱：冠豪高新公告編號(hào)：2023-011
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年3月31日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省廣州市海珠區(qū)海洲路18號(hào)TCL大廈26層公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)謝先龍先生主持。大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事謝先龍先生、李飛先生、張虹女士、獨(dú)立董事陳家易先生現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，董事劉巖女士、王義福先生、獨(dú)立董事王能光先生、黃娟女士視頻出席會(huì)議；林綺女士因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，王雷先生、崔雪蓮女士現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，周雄華女士視頻出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書丁國(guó)強(qiáng)先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人梁珉先生、副總經(jīng)理禚昊先生現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；副總經(jīng)理劉立新先生因工作原因未能出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告（全文及摘要）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告暨2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1至議案6以普通決議通過；議案7涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，表決本議案時(shí)中國(guó)紙業(yè)投資有限公司、佛山華新發(fā)展有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：鐘節(jié)平、劉佩
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月1日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)