證券代碼：600237證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子公告編號(hào)：臨2023-025

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月31日收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）出具的《關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕176號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”），上交所審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成了本輪問(wèn)詢問(wèn)題。

　　公司將與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照上述《問(wèn)詢函》的要求，對(duì)問(wèn)詢函中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)，并及時(shí)提交對(duì)《問(wèn)詢函》的回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容將通過(guò)臨時(shí)公告方式及時(shí)披露，并通過(guò)上交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)送相關(guān)文件。

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼：600237證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子公告編號(hào)：2023-026

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司—安徽銅愛(ài)

　　電子材料有限公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：控股子公司---安徽銅愛(ài)電子材料有限公司

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司申請(qǐng)授信人民幣800萬(wàn)元提供擔(dān)保。截至目前，公司為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供的擔(dān)保余額為1,600萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

　　●對(duì)外擔(dān)保總額：11,050萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保）

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)保基本情況

　　公司將為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛(ài)電子”）在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司銅陵市分行申請(qǐng)的借款提供最高額為人民幣800萬(wàn)元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

　?。ǘ?dān)保履行的內(nèi)部程序

　　2023年3月10日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資及控股子公司提供總額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保，以用于各子公司流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。其中同意為銅愛(ài)電子提供不超過(guò)5,000萬(wàn)元擔(dān)保額度（以上詳見(jiàn)公司2023年3月14日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指定媒體披露的相關(guān)公告）。

　?。ㄈ?dān)保預(yù)計(jì)基本情況

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：安徽銅愛(ài)電子材料有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9134070076901468XQ

　　3、注冊(cè)資本：2020萬(wàn)美元

　　4、法定代表人：鮑俊華

　　5、公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　6、成立日期：2004年12月07日

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

　　8、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園

　　9、與公司的關(guān)系：銅愛(ài)電子是公司控股子公司，公司擁有該公司75%股權(quán)。銅愛(ài)電子另一韓方股東愛(ài)思開(kāi)希未來(lái)素材株式會(huì)社持有25%股權(quán)。

　　10、被擔(dān)保人銅愛(ài)電子主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、保證人名稱：安徽銅峰電子股份有限公司

　　2、債權(quán)人名稱：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司銅陵市分行

　　3、債務(wù)人名稱：安徽銅愛(ài)電子材料有限公司

　　4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

　　5、擔(dān)保期限：三年

　　6、擔(dān)保金額：800萬(wàn)元人民幣

　　7、保證范圍：包括本金、利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保系為滿足子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司整體利益及發(fā)展戰(zhàn)略，且擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為：銅愛(ài)電子本次的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理，銅愛(ài)電子具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。銅愛(ài)電子另一股東由于持股比例較小且為外方股東，不具備提供擔(dān)保條件，無(wú)法按權(quán)益比例提供擔(dān)保。為有效控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛(ài)電子為公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為公司提供足額補(bǔ)償。本次為銅愛(ài)電子提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為11,050萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.03%，以上擔(dān)保全部系對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　七、報(bào)備文件

　　1、銅愛(ài)電子最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　2、銅愛(ài)電子擔(dān)保協(xié)議。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日