證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金科股份　證券代碼：000656　公告編號(hào)：2023-032號(hào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“控股子公司”）對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)最近一期凈資產(chǎn)100%、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的控股子公司擔(dān)保的金額超過(guò)公司最近一期凈資產(chǎn)50%，以及對(duì)合并報(bào)表外參股公司審批的擔(dān)保金額超過(guò)最近一期凈資產(chǎn)30%，提請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、本次審議通過(guò)的控股子公司對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司擔(dān)保額度為預(yù)計(jì)擔(dān)保額度，將根據(jù)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資等情況決定是否予以實(shí)施。本次公司控股子公司原則上與其他股東根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過(guò)公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。截至目前，本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保事項(xiàng)尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署。擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為了提高參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司征信，滿(mǎn)足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求，履行股東義務(wù)，支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司持續(xù)健康發(fā)展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶金科”）原則上根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資等事項(xiàng)提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過(guò)公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。

　　具體擔(dān)保事項(xiàng)如下：

　　1、本次公司控股子公司擬為參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供的預(yù)計(jì)新增擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)26,005萬(wàn)元，自股東大會(huì)審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)有效。具體詳見(jiàn)預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度情況表。

　　2、在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保額度的前提下，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)并由董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層，審批因融資等事項(xiàng)而對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保及調(diào)劑、簽署所需各項(xiàng)法律文件的具體事宜。

　　3、在同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的情況下，公司可將股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度在擔(dān)保對(duì)象間進(jìn)行調(diào)劑：

　?。?）調(diào)劑發(fā)生時(shí)，獲調(diào)劑方為公司合并報(bào)表范圍外從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司；

　?。?）獲調(diào)劑方的單筆擔(dān)保額度不超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；

　?。?）在調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（股東大會(huì)審議擔(dān)保額度時(shí)）的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度；

　?。?）在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負(fù)債等情況；

　?。?）公司按出資比例對(duì)獲調(diào)劑方提供擔(dān)保、獲調(diào)劑方或者其他主體采取了反擔(dān)保等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　1系公司及控股子公司為被擔(dān)保公司提供的擔(dān)保余額。

　　注：上表擬提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保的控股子公司包括但不限于重慶金科，具體擔(dān)保方式及擔(dān)保公司以擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)金融機(jī)構(gòu)的要求為準(zhǔn)。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)2023年3月31日召開(kāi)的公司第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，表決結(jié)果為：8票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、擔(dān)保對(duì)象基本信息

　　1、公司名稱(chēng)：沈陽(yáng)駿瀚房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　成立日期：2020年4月3日

　　注冊(cè)地址：遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)造化鎮(zhèn)造化村

　　法定代表人：薛毅

　　注冊(cè)資本：16,100萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；商品房銷(xiāo)售；自有房屋租賃等。

　　與本公司關(guān)系：公司持有其50%的股權(quán)，沈陽(yáng)富禹企業(yè)管理集團(tuán)有限公司持有其50%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　截至2021年末，該公司資產(chǎn)總額63,534.00萬(wàn)元，負(fù)債總額62,307.0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,226.00萬(wàn)元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.16萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,841.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,385.00萬(wàn)元。

　　截至2022年9月末，該公司資產(chǎn)總額49,080.00萬(wàn)元，負(fù)債總額45,101.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,978.00萬(wàn)元，2022年1-9月年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18,256.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2,684.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,452.00萬(wàn)元。

　　該公司非失信被執(zhí)行人。

　　2、公司名稱(chēng)：蘇州驍竣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　成立日期：2020年4月3日

　　注冊(cè)地址：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)愛(ài)格豪路19號(hào)中汽零大廈310室

　　法定代表人：周科杰

　　注冊(cè)資本：72,000萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

　　與本公司關(guān)系：公司持有33%的股權(quán)，蘇州煜陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有其34%的股權(quán)，蘇州億昊企業(yè)管理有限公司持有其33%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　截至2021年末，該公司資產(chǎn)總額227,410.14萬(wàn)元，負(fù)債總額157,618.87萬(wàn)元，凈資產(chǎn)69,791.27萬(wàn)元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,678.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,678.12萬(wàn)元。

　　截至2022年9月末，該公司資產(chǎn)總額239,428.01萬(wàn)元，負(fù)債總額171,448.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)67,979.13萬(wàn)元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,812.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,812.13萬(wàn)元。

　　該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

　　該公司非失信被執(zhí)行人。

　　3、公司名稱(chēng)：安陽(yáng)昌建房地產(chǎn)有限公司

　　成立日期：2019年8月8日

　　注冊(cè)地址：滎陽(yáng)市站南路與滎澤大道交叉口東南側(cè)

　　法定代表人：劉克

　　注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)

　　與本公司關(guān)系：公司持有其40%股權(quán)，河南昌建地產(chǎn)有限公司持有其60%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　截至2021年末，該公司資產(chǎn)總額58,510.35萬(wàn)元，負(fù)債總額60,663.86萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-2,153.51萬(wàn)元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.33萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,721.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,721.03萬(wàn)元。

　　截至2022年9月末，該公司資產(chǎn)總額57,032.35萬(wàn)元，負(fù)債總額60,702.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-3,670.43萬(wàn)元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.26萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,516.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,516.92萬(wàn)元。

　　該公司非失信被執(zhí)行人。

　　4、公司名稱(chēng)：宜都交投金緯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　成立日期：2019年10月30日

　　注冊(cè)地址：宜都市姚家店鎮(zhèn)陸漁大道與小西湖路交匯處（宜都交投金科府）

　　法定代表人：向青

　　注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售；物業(yè)管理服務(wù)；物業(yè)租賃。

　　與本公司關(guān)系：公司持有其45%的權(quán)益，湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司持有其55%的權(quán)益。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　截至2021年末，該公司資產(chǎn)總額為39,208.25萬(wàn)元，負(fù)債總額為38,281.57萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為926.68萬(wàn)元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,225.23萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,225.05萬(wàn)元。

　　截至2022年9月末，該公司資產(chǎn)總額為31,897.83萬(wàn)元，負(fù)債總額為30,454.85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,442.99萬(wàn)元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14,061.05萬(wàn)元，利潤(rùn)總額516.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)516.31萬(wàn)元。

　　該公司非失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　本次審議通過(guò)的對(duì)參股公司的擔(dān)保額度為預(yù)計(jì)擔(dān)保額度，將根據(jù)其經(jīng)營(yíng)、融資等情況決定是否予以實(shí)施。截至目前，擔(dān)保事項(xiàng)尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署。擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議并審慎判斷，本次被擔(dān)保對(duì)象為公司參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司，公司控股子公司因新增融資、融資期限調(diào)整等需要為上述參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)?；?yàn)楹献鞣教峁┓磽?dān)保是滿(mǎn)足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求、支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，有利于參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司的開(kāi)發(fā)建設(shè)，符合公司整體利益。

　　公司控股子公司原則上與其他股東按公司持股比例對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過(guò)公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。公司控股子公司為其提供擔(dān)保的參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司，公司安排專(zhuān)人參與經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次公司控股子公司擬對(duì)參股公司進(jìn)行擔(dān)保不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》相違背的情況。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截至2023年2月末，本公司對(duì)參股公司提供的擔(dān)保余額為113.21億元，對(duì)子公司、子公司相互間及子公司對(duì)公司提供的擔(dān)保余額為533.34億元，合計(jì)擔(dān)保余額為646.55億元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的166.13%，占總資產(chǎn)的17.41%。公司及控股子公司逾期擔(dān)保情況參見(jiàn)公司于2023年2月8日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于公司債務(wù)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-13號(hào)）。

　　六、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　二○二三年三月三十一日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金科股份　證券代碼：000656　公告編號(hào)：2023-033號(hào)

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司購(gòu)買(mǎi)商品房的

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事長(zhǎng)周達(dá)先生因個(gè)人需求，擬購(gòu)買(mǎi)公司對(duì)外銷(xiāo)售的商品房。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述購(gòu)買(mǎi)人為公司關(guān)聯(lián)方，本次購(gòu)買(mǎi)行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次周達(dá)先生擬購(gòu)買(mǎi)公司控股子公司開(kāi)發(fā)的“金科·博翠天宸”項(xiàng)目商品房一套，金額為119.29萬(wàn)元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，上述事項(xiàng)需提交公司董事會(huì)審議，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批。

　　上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批。

　　公司于2023年3月31日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、1票回避的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司購(gòu)買(mǎi)商品房的關(guān)聯(lián)交易議案》，本議案關(guān)聯(lián)董事周達(dá)先生回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易已事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、關(guān)聯(lián)自然人基本情況介紹

　　周達(dá)，男，漢族，身份證號(hào)：510625*******0015，系公司董事長(zhǎng)。

　　經(jīng)查詢(xún)，上述關(guān)聯(lián)自然人非失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次交易標(biāo)的系屬于公司控股子公司開(kāi)發(fā)的“金科·博翠天宸”項(xiàng)目商品房，具體情況詳見(jiàn)下表：

　　四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則與依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格根據(jù)上述交易標(biāo)的的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格及公司管理制度確定，交易價(jià)格公平合理。

　　五、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述關(guān)聯(lián)自然人擬與公司簽署合法合規(guī)的商品房買(mǎi)賣(mài)合同，合同條款及內(nèi)容與普通購(gòu)買(mǎi)者一致，未做其他特殊約定。

　　六、本次關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易按照公司正常銷(xiāo)售價(jià)格定價(jià)，交易價(jià)格公允，符合公司管理制度，沒(méi)有損害公司利益或中小股東利益的情況，也不影響公司獨(dú)立性。該關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。

　　七、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　年初至披露日，公司與上述關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為0萬(wàn)元（不含本次交易）。

　　八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)自然人向公司購(gòu)買(mǎi)商品房的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先審核，并同意提交董事會(huì)審議。

　　本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常銷(xiāo)售行為，不影響公司獨(dú)立性；本次關(guān)聯(lián)交易遵循了市場(chǎng)定價(jià)原則，交易價(jià)格符合該商品房的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格，價(jià)格公允，未損害公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　九、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金科股份　證券代碼：000656　公告編號(hào)：2023-030號(hào)

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于存續(xù)債務(wù)融資工具相關(guān)事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020年度第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20金科地產(chǎn)MTN001，債券代碼：102001441）應(yīng)于2023年1月30日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年7月30日(含)至2023年1月30日(不含)期間對(duì)應(yīng)利息，且應(yīng)于2023年3月30日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年7月30日(含)至2023年3月30日(不含)期間對(duì)應(yīng)利息；公司2020年度第二期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20金科地產(chǎn)MTN002，債券代碼：102001614）應(yīng)于2023年2月25日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月25日(不含)期間對(duì)應(yīng)利息，且應(yīng)于2023年3月25日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年8月25日(含)至2023年3月25日(不含)期間對(duì)應(yīng)利息。截至本公告披露日，公司仍未足額兌付上述兩期中期票據(jù)本息，且關(guān)于上述兩期中期票據(jù)展期的持有人會(huì)議仍在表決過(guò)程中?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次中期票據(jù)的基本情況

　　1、20金科地產(chǎn)MTN001基本情況

　　2、20金科地產(chǎn)MTN002基本情況

　　二、本次中期票據(jù)未能按期兌付本息的原因

　　因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及融資環(huán)境疊加影響，公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，且關(guān)于本次上述兩期中期票據(jù)相關(guān)展期方案的持有人會(huì)議尚在召開(kāi)過(guò)程中，截至本公告日持有人會(huì)議表決程序尚未完成。鑒于此，公司未按期兌付本次所述兩期中期票據(jù)應(yīng)付本息。

　　三、本次中期票據(jù)本息償付安排

　　本公司正在就展期事宜與本次所述兩期中期票據(jù)持有人持續(xù)溝通，并將在相關(guān)持有人會(huì)議表決結(jié)束后及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)。

　　四、后續(xù)安排及相關(guān)說(shuō)明

　　國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受房地產(chǎn)領(lǐng)域需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，購(gòu)房者觀望情緒較重，商品房銷(xiāo)售規(guī)模同比大幅下降，房地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性面臨較大困境。公司主動(dòng)順應(yīng)變化，堅(jiān)持“一穩(wěn)二降三提升”經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，以推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良性循環(huán)為主線(xiàn)，統(tǒng)籌生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)防控，努力推進(jìn)“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級(jí)”工作，穩(wěn)定公司經(jīng)營(yíng)大盤(pán)，全力推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)逐步實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

　　本公司將按照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》和《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2020年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2020年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)，履行各項(xiàng)違約救濟(jì)措施；并將與持有人保持密切溝通，積極聽(tīng)取持有人相關(guān)訴求。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金科股份　證券代碼：000656　公告編號(hào)：2023-034號(hào)

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2023年3月31日，公司第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　（四）會(huì)議時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年4月17日（周一）16:00，會(huì)期半天。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月17日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月17日9:15-15:00。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　1、現(xiàn)場(chǎng)表決方式：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年4月12日

　　（七）出席對(duì)象：1、凡于股權(quán)登記日（2023年4月12日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；3、公司聘請(qǐng)的律師；4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科中心27樓）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、上述議案經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容于2023年4月1日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。

　　2、上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　3、根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：凡符合上述條件的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證和深圳證券賬戶(hù)卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權(quán)委托書(shū)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶(hù)卡、法定代表人資格和身份證明、授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、傳真信函登記時(shí)間：2023年4月13日至2023年4月14日工作時(shí)間

　　3、登記地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科中心22樓，郵編：401121

　　4、會(huì)議聯(lián)系電話(huà)（傳真）：（023）63023656

　　聯(lián)系人：石誠(chéng)、袁衎

　　5、會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通知附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　二○二三年三月三十一日

　　附件1:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360656；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：金科投票。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年4月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15—15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　（樣本）

　　茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人（單位）已充分了解本次會(huì)議有關(guān)審議事項(xiàng)及全部?jī)?nèi)容，表決意見(jiàn)如下：

　　委托人簽名（委托單位公章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人（單位）股東賬號(hào)：

　　委托人（單位）持股數(shù)：

　　委托書(shū)簽發(fā)日期：

　　委托書(shū)有效期：

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金科股份　證券代碼：000656　公告編號(hào)：2023-031號(hào)

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于第十一屆董事會(huì)第三十二次

　　會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）于2023年3月28日以專(zhuān)人遞送、電子郵件等方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年3月31日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周達(dá)先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)如下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增加擔(dān)保額度的議案》

　　為了提高參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司征信，滿(mǎn)足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求，履行股東義務(wù)，支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司持續(xù)健康發(fā)展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司原則上根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過(guò)公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。本次公司控股子公司擬為參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供的預(yù)計(jì)新增擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)26,005萬(wàn)元，自股東大會(huì)審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　本議案詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增加擔(dān)保額度的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　表決情況：8票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：通過(guò)。

　　公司董事劉靜對(duì)該議案投反對(duì)票，反對(duì)理由：“1、公司自身經(jīng)營(yíng)困難，不宜再對(duì)外提供擔(dān)保；2、對(duì)參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，我缺乏了解亦無(wú)法判斷?！?/p>

　　公司說(shuō)明：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供的擔(dān)保額度進(jìn)行合理預(yù)計(jì)并履行相應(yīng)審批程序。本次公司擬對(duì)未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資、融資展期提供擔(dān)保，系根據(jù)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司的開(kāi)發(fā)建設(shè)及資金需求，基于合資合作協(xié)議的約定，履行股東義務(wù)，按照金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求提供擔(dān)保。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司購(gòu)買(mǎi)商品房的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　公司董事長(zhǎng)周達(dá)先生因個(gè)人需求，擬購(gòu)買(mǎi)公司對(duì)外銷(xiāo)售的商品房。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述購(gòu)買(mǎi)人為公司關(guān)聯(lián)方，本次購(gòu)買(mǎi)行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司同意周達(dá)先生購(gòu)買(mǎi)控股子公司開(kāi)發(fā)的“金科·博翠天宸”項(xiàng)目商品房一套，金額為119.29萬(wàn)元。

　　本議案詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司購(gòu)買(mǎi)商品房的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事周達(dá)先生回避表決。

　　表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán),1票回避；表決結(jié)果：通過(guò)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2023年4月17日（周一）下午16點(diǎn)00分，在公司會(huì)議室召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2023年4月12日（周三）。

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：通過(guò)。

　　特此公告

　　金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　二○二三年三月三十一日