　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月31日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。會(huì)議決定于2023年4月17日（星期一）召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ?huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)。

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議作出了關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的決定，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間為2023年4月17日（星期一）下午15:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票

　　本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年4月17日，其中：

　?、偻ㄟ^(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　?、谕ㄟ^(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月17日9:15—15:00的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式，網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年4月10日（星期一）。

　?。ㄆ撸┏鱿敬喂蓶|大會(huì)的對(duì)象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年4月10日（星期一），于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書(shū)格式參見(jiàn)本通知之附件二。

　　2、公司第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)為山東省青州市魯星路577號(hào)公司辦公樓四層會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）提交本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，審議事項(xiàng)合法、完備。

　?。ǘ┨峤槐敬螘?huì)議審議和表決的議案如下：

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、會(huì)議登記方法

　　公司股東或股東代理人出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法如下：

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年4月14日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登記地點(diǎn)：山東省青州市魯星路577號(hào)公司辦公樓四樓證券部。

　　（三）擬出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書(shū)和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

　　2、法人股東（或非法人的其他經(jīng)濟(jì)組織或單位，下同）的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書(shū)（或授權(quán)委托書(shū)）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或公司注冊(cè)證書(shū)、社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū)等有效證書(shū)，下同）復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件（加蓋公章）。

　　3、股東可以信函（信封上須注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。信函或傳真須在2023年4月14日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達(dá)公司證券部，恕不接受電話登記。

　　4、授權(quán)委托書(shū)由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

　?。ㄋ模┕竟蓶|委托代理人出席本次股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)（格式）詳見(jiàn)本通知之附件二。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程參見(jiàn)本通知之附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。

　?。ǘ┏鱿瘯?huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　（三）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：山東省青州市魯星路577號(hào)，山東聯(lián)科科技股份有限公司證券部

　　郵政編碼：262500

　　聯(lián)系人：孫啟家、高新勝

　　聯(lián)系電話：（0536）3536689

　　聯(lián)系傳真：（0536）3536689

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書(shū)（格式）

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：361207

　　2、投票簡(jiǎn)稱：聯(lián)科投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　對(duì)于本次股東大會(huì)議案（為非累計(jì)投票議案），填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年4月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

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　　茲全權(quán)委托先生/女士（以下簡(jiǎn)稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

　　本人（或本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

　　特別說(shuō)明：

　　1、請(qǐng)投票選擇時(shí)打√符號(hào)，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對(duì)都打√，視為廢票

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人（或非法人的其他經(jīng)濟(jì)組織或單位，下同）的，必須加蓋法人單位公章。

　　3、委托人須在授權(quán)委托書(shū)的每一頁(yè)上簽名（委托人為單位的，須在每一頁(yè)加蓋公章或以公章加蓋騎縫章）。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

　　委托人法定代表人（簽字或印章）：

　　委托人身份證件號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（或公司注冊(cè)證書(shū)等其他有效證件號(hào)碼）：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證件號(hào)碼：

　　簽署日期：年月日

　　證券代碼：001207證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技公告編號(hào)：2023-028

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事及專門(mén)委員會(huì)委員的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為保證公司董事會(huì)和各專門(mén)委員會(huì)的正常運(yùn)行，山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月31召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事及專門(mén)委員會(huì)委員的議案》。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名張居忠先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其獨(dú)立董事津貼與其他獨(dú)立董事相同，張居忠先生當(dāng)選后將接任杜業(yè)勤先生原擔(dān)任的公司董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿。

　　張居忠先生已取得深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。公司已于本公告披露同日深交所報(bào)送獨(dú)立董事候選人的相關(guān)材料，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，獨(dú)立董事候選人資格需經(jīng)深交所審核無(wú)異議后，方可提交至公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　一、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)審閱張居忠先生個(gè)人履歷等相關(guān)資料，公司本次補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人的提名程序符合有關(guān)規(guī)定，其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條件，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國(guó)公司法》《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，亦不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，同意提名張居忠先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同時(shí)同意其擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)，并將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、備查文件

　　1、獨(dú)立董事辭職報(bào)告；

　　2、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　附件：獨(dú)立董事候選人張居忠先生簡(jiǎn)歷

　　張居忠先生：男，1970年出生，畢業(yè)于安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（證券從業(yè)資格）。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人、副主任會(huì)計(jì)師、山東分所所長(zhǎng)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)懲戒委員會(huì)委員、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)上市公司年報(bào)約談專家組專家，山東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事。曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)各個(gè)板塊多家上市公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司（股票代碼：688275）獨(dú)立董事、北京金證互通資本服務(wù)股份有限公司（代碼：838334）獨(dú)立董事。未在公司股東、實(shí)際控制人等單位任職。

　　從業(yè)近30年，具有豐富的國(guó)內(nèi)大型國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)、境內(nèi)外上市公司及資本市場(chǎng)審計(jì)、咨詢等經(jīng)驗(yàn)。近三年主要主持了漱玉平民大藥房（301017）、元利科技（603217）、京北方（002987）、恒譽(yù)環(huán)保（688309）、壹石通(688733)等公司的首發(fā)上市審計(jì)工作。先后為新華醫(yī)療(600587)、皖能電力(000543)、天邦食品（002124）、江淮汽車(chē)（600418）、東阿阿膠（000423）等20多家上市公司的上市發(fā)行、審計(jì)、并購(gòu)重組等項(xiàng)目提供審計(jì)服務(wù)。

　　發(fā)表的論著主要有《審計(jì)》、《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》、《基于成本法核算基礎(chǔ)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制》、《淺談擬上市公司的收入確認(rèn)問(wèn)題》、《正確理解創(chuàng)業(yè)板擬上市公司業(yè)績(jī)要求》等。

　　截至本公告披露日，張居忠先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，且不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；也不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)

　　事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）《山東聯(lián)科科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的議案進(jìn)行了審議，現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　一、《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事及專門(mén)委員會(huì)委員的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)審閱張居忠先生個(gè)人履歷等相關(guān)資料，公司本次補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人的提名程序符合有關(guān)規(guī)定，其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，亦不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

　　我們同意提名張居忠先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同時(shí)同意其擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)，并將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　出席會(huì)議的獨(dú)立董事：黃方亮

　　2023年3月31日

　　出席會(huì)議的獨(dú)立董事：于興泉

　　2023年3月31日

　　出席會(huì)議的獨(dú)立董事：杜業(yè)勤

　　2023年3月31日

　　證券代碼：001207證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技公告編號(hào)：2023-029

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年3月29日以電話及電子郵件方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)參加董事6人，實(shí)際參加董事6人。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳曉林先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。形成的決議事項(xiàng)合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事及專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

　　公司獨(dú)立董事杜業(yè)勤先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，辭職后將不在公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　為保證公司董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名張居忠先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同時(shí)接任杜業(yè)勤先生原擔(dān)任的公司董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)，任期與第二屆董事會(huì)一致。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)補(bǔ)選獨(dú)立董事及專門(mén)委員會(huì)委員的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事及專門(mén)委員會(huì)委員的公告》(公告編號(hào)：2023-028)《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明》于同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　本次董事會(huì)決定于2023年4月17日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。

　　通知內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2023年4月1日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2023-030)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼：001207證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技公告編號(hào)：2023-031

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人張居忠先生，作為山東聯(lián)科科技股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否