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安徽鑫科新材料股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600255證券簡稱：鑫科材料公告編號：2023-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年3月31日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：蕪湖總部會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長宋志剛先生主持，大會采用現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開以及表決方式符合
《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事張小平先生，獨(dú)立董事李克明先生、汪獻(xiàn)忠先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席賀建虎先生因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書張龍先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司對外提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案6《2022年度利潤分配方案》：
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1-7為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股份的1/2以上使用非累積投票的方式表決通過；議案8為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股份的2/3以上使用非累積投票的方式表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：喻榮虎、張俊
2、律師見證結(jié)論意見：
安徽天禾律師事務(wù)所認(rèn)為公司本次年度股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次年度股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、公司2022年年度股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會
2023年4月1日
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