證券代碼：600101證券簡(jiǎn)稱：明星電力公告編號(hào)：2023-019

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容：2023年，公司預(yù)計(jì)向國(guó)網(wǎng)四川省電力公司購(gòu)買電力44億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)金額（不含稅、基金和附加，下同）144,070.80萬(wàn)元。

　　●交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，有利于提高公司盈利能力，不會(huì)損害全體股東的利益。

　　●本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　●關(guān)聯(lián)人回避事宜：與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事張勇、蔣毅、白靜蓉、石長(zhǎng)清回避了表決。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2023年3月30日，四川明星電力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議以5名非關(guān)聯(lián)董事全票審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度購(gòu)電日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前審議，認(rèn)為公司預(yù)計(jì)的2023年度購(gòu)電日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常業(yè)務(wù)范圍，有利于公司的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提高，同意將本議案提交公司第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的電力采購(gòu)，價(jià)格按四川省發(fā)展和改革委員會(huì)相關(guān)文件執(zhí)行，是公允的，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。

　　審議本議案時(shí)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事張勇、蔣毅、白靜蓉、石長(zhǎng)清按規(guī)定回避了表決，5名非關(guān)聯(lián)董事全票同意。本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東國(guó)網(wǎng)四川省電力公司將在股東大會(huì)上回避表決。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：萬(wàn)元

　　2022年公司實(shí)際購(gòu)電金額與預(yù)計(jì)偏差較大主要原因：一是供區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目竣工投運(yùn)時(shí)間延后，用電量低于預(yù)期。二是極端高溫期間，工商業(yè)用戶讓電于民，用電量同比減少。

　　2022年華龍公司實(shí)際售電金額與預(yù)計(jì)偏差較大主要原因：華龍公司破產(chǎn)清算，自2022年9月起，不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　單位：萬(wàn)元

　　備注：上述購(gòu)售電金額包括國(guó)網(wǎng)四川省電力公司與公司及子公司在彼此供區(qū)內(nèi)發(fā)生的電費(fèi)金額，價(jià)格按所在地統(tǒng)一的電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　公司預(yù)計(jì)2023年購(gòu)電金額比2022年購(gòu)電金額有較大幅度增長(zhǎng)，主要原因：一是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及遂寧地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)用電量將持續(xù)增長(zhǎng)。二是國(guó)家政策性電價(jià)市場(chǎng)化改革影響，購(gòu)電平均價(jià)格有一定上漲。三是遂寧市政府?dāng)U園拓區(qū)、招商引資力度增加，部分重點(diǎn)項(xiàng)目建成投運(yùn)，用電需求增加。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　公司名稱：國(guó)網(wǎng)四川省電力公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)地址：中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)蜀繡西路366號(hào)

　　法定代表人：譚洪恩

　　注冊(cè)資本：500.00億元人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：（以下范圍不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng)）電力生產(chǎn)、銷售；電力輸送；電力建設(shè)工程項(xiàng)目的論證、勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、招標(biāo)、驗(yàn)收接電管理；電網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、調(diào)度和運(yùn)行管理；技術(shù)推廣服務(wù)；電力設(shè)備及配件的設(shè)計(jì)、制造、加工、銷售及咨詢；道路貨物運(yùn)輸；裝卸搬運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)；專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)；科技中介服務(wù)；綜合能源服務(wù)；電力儲(chǔ)能；電動(dòng)汽車充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。（以下僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）承裝（修、試）電力設(shè)施；環(huán)境監(jiān)測(cè)；計(jì)量認(rèn)證；電力司法鑒定；節(jié)能服務(wù)；物業(yè)管理；汽車租賃、蓄電池租賃；商務(wù)服務(wù)業(yè)；商品批發(fā)與零售；進(jìn)出口業(yè)；水力發(fā)電機(jī)檢修、調(diào)試。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國(guó)網(wǎng)四川省電力公司持有公司股本84,591,126股（占公司總股本的20.07%），系公司控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》相關(guān)規(guī)定，該公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）履約能力分析

　　公司能夠按月支付采購(gòu)電力款項(xiàng)，國(guó)網(wǎng)四川省電力公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　?。ㄒ唬┲饕獌?nèi)容

　　2022年12月26日00:00至2023年12月31日24:00期間，公司預(yù)計(jì)向國(guó)網(wǎng)四川省電力公司購(gòu)買電力44億千瓦時(shí)，金額144,070.80萬(wàn)元（不含稅、基金和附加）。

　?。ǘ┒▋r(jià)政策

　　上述購(gòu)電定價(jià)按四川省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于降低四川電網(wǎng)目錄銷售電價(jià)合理調(diào)整電價(jià)結(jié)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2017〕379號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步做好電價(jià)政策銜接有關(guān)事項(xiàng)的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2017〕423號(hào)）、《關(guān)于四川電網(wǎng)2020-2022年輸配電價(jià)和銷售電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2020〕629號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知〉》（川發(fā)改價(jià)格〔2021〕381號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善我省分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》（川發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2022〕499號(hào)）等相關(guān)文件執(zhí)行。

　?。ㄈ┙Y(jié)算方式

　　公司向國(guó)網(wǎng)四川省電力公司購(gòu)買電力實(shí)行當(dāng)月計(jì)量、當(dāng)月預(yù)付的結(jié)算方式：即每月最后一日24:00抄表計(jì)量，當(dāng)月預(yù)付當(dāng)月電費(fèi)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　2023年度購(gòu)電日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的電力采購(gòu)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)有重要影響，有利于提高公司盈利能力，在可以預(yù)見的將來(lái)，該等關(guān)聯(lián)交易行為仍將持續(xù)發(fā)生。

　　關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按四川省發(fā)展和改革委員會(huì)相關(guān)文件執(zhí)行，是公允的，對(duì)全體股東公平、合理，能夠保護(hù)廣大股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　特此公告。

　　四川明星電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　1.公司獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度購(gòu)電日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見。

　　2.公司獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度購(gòu)電日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

　　證券代碼：600101證券簡(jiǎn)稱：明星電力公告編號(hào)：2023-020

　　四川明星電力股份有限公司

　　2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅）。

　　●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將在相關(guān)公告中披露。

　　●本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡(jiǎn)要原因說(shuō)明：本預(yù)案是在綜合考慮公司持續(xù)發(fā)展目標(biāo)、盈利能力，兼顧股東近期及中長(zhǎng)期合理回報(bào)基礎(chǔ)上，結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式及項(xiàng)目投資資金需求等做出的利潤(rùn)分配安排。

　　2023年3月30日，四川明星電力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議以9名董事全票審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)1,347,960,753.58元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本421,432,670股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利33,714,613.60元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為21.18%。2022年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)，公司盈利159,176,593.00元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為1,347,960,753.58元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為33,714,613.60元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說(shuō)明如下：

　?。ㄒ唬┕舅幮袠I(yè)情況及特點(diǎn)

　　公司為國(guó)有控股的綜合能源服務(wù)企業(yè)，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。為主動(dòng)響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略大局，落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”相關(guān)措施，建設(shè)新型電力系統(tǒng)支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)電力的需求，以持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深挖電能替代潛力，進(jìn)一步促進(jìn)供區(qū)全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，公司電網(wǎng)建設(shè)投資較大。

　　（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

　　公司以建設(shè)一流綜合能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持百年明星發(fā)展愿景，持續(xù)深耕“電、水”核心業(yè)務(wù)，拓展綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)。在遂寧市本級(jí)和船山區(qū)、安居區(qū)擁有完整的供電網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)內(nèi)水力自發(fā)電量全部上網(wǎng)銷售，不足部分通過(guò)下網(wǎng)關(guān)口從國(guó)網(wǎng)四川省電力公司購(gòu)買銷售。同時(shí)，在遂寧城區(qū)范圍內(nèi)擁有完整的自來(lái)水制水、供水廠網(wǎng)系統(tǒng)。自來(lái)水廠生產(chǎn)后通過(guò)自有城市供水管網(wǎng)銷售給網(wǎng)內(nèi)用戶。在轄區(qū)內(nèi)供電市場(chǎng)占有率100%，供水市場(chǎng)占有率90%以上，綜合能源服務(wù)正積極融入市場(chǎng)并加速發(fā)展。

　?。ㄈ┕居郊百Y金需求

　　公司業(yè)績(jī)主要來(lái)源于電力、自來(lái)水和綜合能源服務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)主要來(lái)源于自發(fā)上網(wǎng)電量、售電量、售水量及綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)和成本、損耗（電力線損、廠用電消耗、水損）的有效控制。近三年公司歸屬于上市公司股東的平均凈利潤(rùn)為1.17億元，最近三年同期凈利潤(rùn)的平均增長(zhǎng)率16.88%。

　　公司持續(xù)優(yōu)化電網(wǎng)布局結(jié)構(gòu)，積極融入新型電力系統(tǒng)構(gòu)建設(shè)，前三年固定資產(chǎn)平均投資達(dá)2.18億元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)平均支出達(dá)2.38億元。根據(jù)公司發(fā)展與經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2023年總投資將達(dá)5.86億元。

　?。ㄋ模┕粳F(xiàn)金分紅水平較低的原因

　　1.公司主營(yíng)業(yè)務(wù)電力和自來(lái)水生產(chǎn)銷售屬于技術(shù)密集型和資產(chǎn)密集型基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目一次性投資大，投資回收期相對(duì)較長(zhǎng)，電、水網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備更新?lián)Q代具有周期性，目前電力體制改革縱深推進(jìn)，公司正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)改造的關(guān)鍵時(shí)期，投資需求量大。

　　2.留存未分配利潤(rùn)主要用于升級(jí)改造電、水網(wǎng)絡(luò)，拓展新增供區(qū)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)盈利能力，促進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　（五）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)效果

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，公司累計(jì)留存未分配利潤(rùn)主要用于投資建設(shè)如下項(xiàng)目：

　　1.投資22,529.22萬(wàn)元，用于23項(xiàng)電網(wǎng)基建投資。主要包括：新建白馬110千伏輸變電工程、110千伏流通站升壓工程等項(xiàng)目。

　　2.投資1,016.38萬(wàn)元，用于7項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基建投資。主要包括：子公司供水管道新建工程、子公司充電站新建工程等。

　　3.投資10,071.49萬(wàn)元，用于2項(xiàng)小型基建投資。主要包括：續(xù)建運(yùn)維中心和生產(chǎn)及輔助用房項(xiàng)目、運(yùn)維大樓直供水和二次供水建設(shè)。

　　4.投資18,127.91萬(wàn)元，用于130項(xiàng)技術(shù)改造。主要包括：10千伏攔保線0#至53#桿線路改造、35千伏西眉變電站10千伏開關(guān)柜及二次保護(hù)改造、35千伏橫山變電站二次系統(tǒng)改造等。

　　5.投資3,061.59萬(wàn)元，用于固定資產(chǎn)零購(gòu)。主要包括：電源零購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置儀器儀表購(gòu)置、電腦購(gòu)置、車輛報(bào)廢更新購(gòu)置、信息安全及通信管理設(shè)備購(gòu)置、其他零購(gòu)?fù)顿Y等。

　　6.投資2,031.05萬(wàn)元，用于13項(xiàng)營(yíng)銷投入。主要包括：新一代營(yíng)銷系統(tǒng)硬件、子公司2023年采集傳輸通訊改造、移動(dòng)營(yíng)銷作業(yè)管理平臺(tái)等。

　　7.投資1,807.47萬(wàn)元，用于13項(xiàng)信息化投資。主要包括：私有云平臺(tái)建設(shè)實(shí)施、數(shù)據(jù)中臺(tái)優(yōu)化提升及數(shù)據(jù)資源項(xiàng)目建設(shè)、集控站監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備及軟件開發(fā)與建設(shè)等。

　　通過(guò)以上項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)2023年公司遂寧供區(qū)內(nèi)售電量增長(zhǎng)7.45%（達(dá)到43.50億千瓦時(shí)）。

　　三、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

　　2023年3月30日，公司第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，同意將本預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。本預(yù)案符合公司《章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》和公司《章程》規(guī)定，既考慮了全體股東的當(dāng)前利益，又兼顧了公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)改造、項(xiàng)目投資所需資金的實(shí)際承受能力，是公司和全體股東當(dāng)前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的有機(jī)統(tǒng)一，不會(huì)損害中小股東的利益。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及公司《章程》關(guān)于利潤(rùn)分配政策的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法有效。本預(yù)案同時(shí)兼顧了公司和全體股東的當(dāng)前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金分紅對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　　（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　四川明星電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600101證券簡(jiǎn)稱：明星電力公告編號(hào)：2023-023

　　四川明星電力股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川明星電力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年3月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻的方式召開，會(huì)議通知和會(huì)議資料已于2023年3月20日以電子郵件的方式向監(jiān)事和相關(guān)高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席向道泉先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，相關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　根據(jù)《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的2022年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，并發(fā)表如下審核意見：

　?。ㄒ唬┕?022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定。

　?。ǘ┕?022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況。

　　（三）在發(fā)表本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度購(gòu)電日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2023年度與控股股東國(guó)網(wǎng)四川省電力公司發(fā)生的購(gòu)電關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，程序合法有效，定價(jià)公允，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及公司《章程》關(guān)于利潤(rùn)分配政策的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法有效。本預(yù)案同時(shí)兼顧了公司和全體股東的當(dāng)前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠使公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的相關(guān)規(guī)定。公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)，符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第21號(hào)——年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的一般規(guī)定》的要求。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四川明星電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年3月30日

　　公司代碼：600101公司簡(jiǎn)稱：明星電力

　　四川明星電力股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度，公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)132,000,639.99元，根據(jù)《公司法》及公司《章程》規(guī)定，按10%提取法定公積金13,200,064.00元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)為118,800,575.99元。加上期初留存的未分配利潤(rùn)1,262,874,791.19元，減去2022年已分配2021年現(xiàn)金紅利33,714,613.60元，累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為1,347,960,753.58元。

　　2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本421,432,670股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利33,714,613.60元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為21.18%。公司2022年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

　　本預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　?。ㄒ唬┕舅幮袠I(yè)情況

　　1.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：電力工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)：2022年，全國(guó)全社會(huì)用電量86,372億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%。電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢(shì)，全國(guó)電力供需形勢(shì)總體平衡。截至報(bào)告期末，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。全國(guó)全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)容量的比重為49.6%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。

　　2.公司所處的行業(yè)地位：公司是國(guó)有控股的電力、自來(lái)水生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及綜合能源服務(wù)企業(yè)，擁有完整的供電、供水網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系。公司以建設(shè)一流綜合能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為戰(zhàn)略目標(biāo)，做強(qiáng)做大做優(yōu)電水主業(yè)，全面推動(dòng)綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在轄區(qū)內(nèi)供電市場(chǎng)占有率100%，供水市場(chǎng)占有率90%以上，綜合能源服務(wù)正積極融入市場(chǎng)并加速發(fā)展。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司所處的市場(chǎng)地位未發(fā)生重大變化。

　　（二）公司從事的業(yè)務(wù)情況

　　1.主要業(yè)務(wù)

　　公司的主要業(yè)務(wù)有：電力、自來(lái)水、綜合能源服務(wù)等。電力和自來(lái)水的生產(chǎn)與供應(yīng)為公司的核心業(yè)務(wù)。

　　公司綜合能源服務(wù)主要包括電水設(shè)計(jì)安裝、智能運(yùn)維、市場(chǎng)化售電、電動(dòng)車充電、二次供水等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　2.經(jīng)營(yíng)模式

　　電力業(yè)務(wù)：公司在遂寧市本級(jí)和船山區(qū)、安居區(qū)擁有完整的供電網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)內(nèi)水力自發(fā)電量全部上網(wǎng)銷售，不足部分通過(guò)下網(wǎng)關(guān)口從國(guó)網(wǎng)四川省電力公司購(gòu)買銷售。供電區(qū)域?yàn)樗鞂幨斜炯?jí)和船山區(qū)、安居區(qū)。

　　自來(lái)水業(yè)務(wù)：公司擁有完整的自來(lái)水制水、供水廠網(wǎng)系統(tǒng)，自來(lái)水廠生產(chǎn)后通過(guò)自有城市供水管網(wǎng)銷售給網(wǎng)內(nèi)用戶。供水區(qū)域?yàn)樗鞂幨斜炯?jí)和船山區(qū)城區(qū)。

　　綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)：公司擁有完整的電水設(shè)計(jì)安裝、智能運(yùn)維、市場(chǎng)化售電、電動(dòng)車充電、二次供水等綜合能源業(yè)務(wù)服務(wù)體系。公司綜合能源業(yè)務(wù)通過(guò)市場(chǎng)化方式，主要面向電、水用戶提供服務(wù)。

　　3.主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

　　公司業(yè)績(jī)主要來(lái)源于電力、自來(lái)水和綜合能源服務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)主要來(lái)源于自發(fā)上網(wǎng)電量、售電量、售水量及綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)和成本、損耗（電力線損、廠用電消耗、水損）的有效控制。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素未發(fā)生重大變化。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　注①：“遂寧金源科技發(fā)展有限公司”于2023年3月變更名稱為“遂寧市瑞隆企業(yè)管理有限公司”。

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　□適用√不適用

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　董事長(zhǎng)：張勇

　　董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2023年3月30日

　　證券代碼：600101證券簡(jiǎn)稱：明星電力公告編號(hào)：2023-021

　　四川明星電力股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　●本次擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　2023年3月30日，四川明星電力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議以9名董事全票審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。董事會(huì)同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“信永中和”）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　?。?）機(jī)構(gòu)名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　?。?）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110101592354581W

　　（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　?。?）注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

　?。?）成立日期：2012年3月2日

　?。?）首席合伙人：譚小青先生

　　截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,495人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)660人。

　　信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為19家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　信永中和已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

　　近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　信永中和近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、行政監(jiān)管措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0人次，行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、行業(yè)自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處份0人次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　擬安排的項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人（簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師）為李夕甫先生，2000年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)、2000年開始從事上市公司審計(jì)、2009年開始在本所執(zhí)業(yè)、2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)5家。

　　擬安排的項(xiàng)目獨(dú)立復(fù)核合伙人為曹彬先生，2005年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)、2009年開始從事上市公司審計(jì)、2018年開始在本所執(zhí)業(yè)、2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)5家。

　　擬安排的項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理（簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師）為淦濤濤先生，2014年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)、2011年開始從事上市公司審計(jì)、2010年開始在本所執(zhí)業(yè)、2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告4家。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3.獨(dú)立性

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度，結(jié)合公司年度審計(jì)需配備的審計(jì)人員、投入的工作量等確定。2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為57.50萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為26.50萬(wàn)元，上述費(fèi)用含年審會(huì)計(jì)師的差旅費(fèi)和食宿費(fèi)。2023年度審計(jì)費(fèi)用與2022年度保持一致。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┕径聲?huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況及審查意見

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)信永中和的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了審查，并對(duì)其2022年度審計(jì)工作情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。認(rèn)為信永中和遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，有較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和專業(yè)能力，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，如期出具了公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見及內(nèi)控審計(jì)意見，從專業(yè)角度維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。審計(jì)委員會(huì)提議續(xù)聘信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，信永中和具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，在2022年度為公司提供服務(wù)期間，遵循注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，謹(jǐn)慎勤勉地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。同時(shí)，信永中和具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)工作要求。同意將續(xù)聘信永中和為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，信永中和具有為公司提供年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠遵照勤勉、獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則為公司提供審計(jì)服務(wù)，續(xù)聘該事務(wù)所有利于外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，不會(huì)損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。同意續(xù)聘信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，費(fèi)用分別為57.50萬(wàn)元和26.50萬(wàn)元，上述費(fèi)用含年審會(huì)計(jì)師的差旅費(fèi)和食宿費(fèi)。

　?。ㄈ┒聲?huì)的審議和表決情況

　　2023年3月30日，公司第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議以9名董事全票審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。董事會(huì)同意續(xù)聘信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，費(fèi)用分別為57.50萬(wàn)元和26.50萬(wàn)元，合計(jì)為84萬(wàn)元（含年審會(huì)計(jì)師的差旅費(fèi)和食宿費(fèi)）。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次續(xù)聘信永中和尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　四川明星電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　1.公司獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

　　2.公司獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

　　●報(bào)備文件

　　1.審計(jì)委員會(huì)履職情況的說(shuō)明文件。

　　2.擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

　　證券代碼：600101證券簡(jiǎn)稱：明星電力公告編號(hào)：2023-022

　　四川明星電力股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年3月30日，四川明星電力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議以9名董事全票審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的概述

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì)2,741.62萬(wàn)元。其中：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2,546.55萬(wàn)元，計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備168.16萬(wàn)元，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備26.91萬(wàn)元。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　　為更加客觀、真實(shí)地反映公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，并對(duì)存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個(gè)存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失、存貨的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額等進(jìn)行了充分分析和評(píng)估，在此基礎(chǔ)上計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　公司原控股子公司甘孜州康定華龍水利電力投資開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“華龍公司”）進(jìn)入破產(chǎn)程序，于2022年8月被法院指定管理人，公司預(yù)計(jì)對(duì)華龍公司的債權(quán)將發(fā)生損失2,508.81萬(wàn)元（以前年度已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備682.90萬(wàn)元），本次對(duì)該債權(quán)全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1,825.91萬(wàn)元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，將減少母公司凈利潤(rùn)1,572.54萬(wàn)元，將減少合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)2,312.10萬(wàn)元。公司減值明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　四、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事就公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是堅(jiān)持謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)原則并符合相關(guān)政策規(guī)定，能夠更加真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東的利益。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠使公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見

　　審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了《關(guān)于四川明星電力股份有限公司2022年度大額減值準(zhǔn)備計(jì)提與轉(zhuǎn)回情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（XYZH/2023CDAA9F0008），認(rèn)為公司2022年度對(duì)大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與轉(zhuǎn)回情況符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　四川明星電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　●報(bào)備文件

　　1.公司第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　2.公司獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見。

　　3.公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　4.信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的《關(guān)于四川明星電力股份有限公司2022年度大額減值準(zhǔn)備計(jì)提與轉(zhuǎn)回情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（XYZH/2023CDAA9F0008）。

　　證券代碼：600101證券簡(jiǎn)稱：明星電力公告編號(hào)：2023-018

　　四川明星電力股份有限公司

　　第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川明星電力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年3月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻的方式召開，會(huì)議通知和會(huì)議資料已于2023年3月20日以電子郵件的方式向董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)張勇先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、審議通過(guò)了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本報(bào)告尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　五、審議通過(guò)了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度購(gòu)電日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　董事會(huì)同意2022年12月26日至2023年12月31日期間，公司預(yù)計(jì)向國(guó)網(wǎng)四川省電力公司購(gòu)買電力44億千瓦時(shí)，金額144,070.80萬(wàn)元（不含稅、基金和附加）。上述購(gòu)電金額包括國(guó)網(wǎng)四川省電力公司與公司及子公司在彼此供區(qū)內(nèi)發(fā)生的電費(fèi)金額。價(jià)格按所在地統(tǒng)一的電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　審議本議案時(shí)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事張勇、蔣毅、白靜蓉、石長(zhǎng)清按規(guī)定回避了表決。

　　董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)經(jīng)營(yíng)層組織實(shí)施上述交易所涉事宜。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　詳見公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星電力股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度購(gòu)電日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度投資方案的議案》

　　董事會(huì)同意公司及全資子公司2023年度實(shí)施基本建設(shè)、技術(shù)改造等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資58,645.11萬(wàn)元，其中：電網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)基建等投資33,649.91萬(wàn)元，電源、電網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)技改等投資18,095.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)零購(gòu)3,061.59萬(wàn)元，營(yíng)銷投入2,031.05萬(wàn)元，信息化投入1,807.47萬(wàn)元。

　　2023年度投資方案為全年總計(jì)劃，已包含經(jīng)第十二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2023年項(xiàng)目投資預(yù)安排18,480.95萬(wàn)元。

　　董事會(huì)同意全資子公司依法決策后，以其自有資金投資相關(guān)項(xiàng)目。

　　董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)經(jīng)營(yíng)層組織實(shí)施相關(guān)事宜，并可在投資計(jì)劃總額內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)需求變化適時(shí)調(diào)整個(gè)別項(xiàng)目。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　董事會(huì)同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本421,432,670股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利33,714,613.60元（含稅）。本年度現(xiàn)金分紅比例為21.18%。2022年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　詳見公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星電力股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2023-020）。

　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　董事會(huì)同意公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用分別為57.50萬(wàn)元和26.50萬(wàn)元，上述費(fèi)用含年審會(huì)計(jì)師的差旅費(fèi)和食宿費(fèi)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　會(huì)議授權(quán)董事長(zhǎng)簽署2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　詳見公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星電力股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。

　　十一、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　董事會(huì)同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì)2,741.62萬(wàn)元。其中：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2,546.55萬(wàn)元，計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備168.16萬(wàn)元，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備26.91萬(wàn)元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，將減少母公司凈利潤(rùn)1,572.54萬(wàn)元，將減少合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)2,312.10萬(wàn)元。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見公司同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星電力股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

　　十二、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　審議本議案時(shí)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事張勇、蔣毅、白靜蓉、石長(zhǎng)清按規(guī)定回避了表決。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　十三、審議通過(guò)了《關(guān)于高級(jí)管理人員2022年度薪酬考核的議案》

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為高級(jí)管理人員2022年度業(yè)績(jī)考核符合公司《高級(jí)管理人員薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核結(jié)果客觀、公正、合理，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　董事會(huì)審議本議案時(shí)，在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事張勇、何浩回避了表決。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十四、審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為公司建立的內(nèi)部控制體系符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求；公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)，符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第21號(hào)——年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的一般規(guī)定》的要求。

　　董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署本報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　十五、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十六、審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　十七、審議通過(guò)了《2022年環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　四川明星電力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月30日