證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧特佳證券代碼：002239公告編號(hào)：2023-018

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本次信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年3月31日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于3月28日通過(guò)電子郵件方式向各位董事發(fā)出。

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張永明先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事9人、實(shí)際出席董事9人，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。參會(huì)董事人數(shù)和召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下決議：

　　關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　董事會(huì)全體成員一致同意于2023年4月17日召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，提請(qǐng)公司股東選舉胡振華先生作為公司獨(dú)立董事。

　　特此公告。

　　備查文件：公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

　　奧特佳新能源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧特佳證券代碼：002239公告編號(hào)：2023-019

　　奧特佳新能源科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本次信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司定于2023年4月17日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：奧特佳新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)。

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)方式

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本公司將通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。股東的同一表決權(quán)只能在現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中選擇一種，重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的具體方法及操作流程詳見(jiàn)附件4。

　　（五）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年4月17日（星期一）14點(diǎn)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月17日9:15-15:00。

　　（六）股權(quán)登記日：2023年4月10日（星期一）。

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象

　　1.于本次會(huì)議股權(quán)登記日（2023年4月10日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3.公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)

　　江蘇省南京市江寧區(qū)秣周東路8號(hào)辦公樓五樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.此次會(huì)議將審議如下議案：

　　2.上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)會(huì)議決議內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公司3月18日發(fā)布的公告。議案具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本通知的附件1。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年4月14日，8點(diǎn)30分至17點(diǎn)。

　?。ǘ┑怯浄椒?/p>

　　股東可以以現(xiàn)場(chǎng)遞交、信函郵寄、傳真方式辦理登記。登記須填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記書(shū)（詳見(jiàn)本通知的附件2）。

　　以現(xiàn)場(chǎng)遞交方式辦理登記的，自然人股東應(yīng)向本公司提交其本人股東賬戶卡、開(kāi)立該股東賬戶卡所使用的身份證件。自然人股東委托他人代理出席會(huì)議的，除上述材料外，代理人還應(yīng)持其本人身份證及委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)向本公司提交該法人的股東賬戶卡、開(kāi)立該股東賬戶卡所使用的證件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照）復(fù)印件（須加蓋該法人的公章）、法定代表人身份證明。由法定代表人委托他人代理出席會(huì)議的，除上述材料外，代理人還須持其本人身份證、該法人出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)本通知的附件3）。

　　以信函郵寄、傳真方式進(jìn)行登記的，請(qǐng)股東比照現(xiàn)場(chǎng)遞交方式所需提交的材料，向本公司提供相關(guān)證件的復(fù)印件（須股東簽名或加蓋公章）及授權(quán)委托書(shū)原件（若有）或其電子版，并在現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議時(shí)，提交相關(guān)證件、授權(quán)委托書(shū)（若有）的原件。

　?。ㄈ┑怯浀牡刂芳奥?lián)系方式

　　地址：江蘇省南京市江寧區(qū)秣周東路8號(hào)辦公樓五樓，奧特佳新能源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　電話：025-52600072

　　傳真：025-52600072

　　郵政編碼：211111

　　聯(lián)系人：王賀

　?。ㄋ模┑怯浖皡⒓颖敬螘?huì)議的股東的各項(xiàng)費(fèi)用須自理。

　　特此通知。

　　附件：1.奧特佳新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案；

　　2.現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記書(shū)；

　　3.授權(quán)委托書(shū)；

　　4.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　（本業(yè)無(wú)正文）

　　奧特佳新能源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　附件1：

　　奧特佳新能源科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案

　　請(qǐng)各位股東審議以下議案：

　　關(guān)于選舉胡振華先生任公司獨(dú)立董事的議案

　　經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，提名胡振華先生為公司獨(dú)立董事候選人，他的簡(jiǎn)歷如下：

　　胡振華先生，1962年2月生；1982年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)機(jī)械系，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1986年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；2002年畢業(yè)于中南大學(xué)商學(xué)院，獲管理學(xué)博士學(xué)位。自1982年7月起在中南大學(xué)任教，歷任系主任助理、副系主任、副院長(zhǎng)、商學(xué)院黨委書(shū)記、中南大學(xué)發(fā)展與聯(lián)絡(luò)辦公室主任等職；是德國(guó)克勞斯塔爾工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)系和英國(guó)肯特大學(xué)商學(xué)院的訪問(wèn)學(xué)者。胡振華先生現(xiàn)為中南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、柳州鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事。胡振華先生在企業(yè)戰(zhàn)略、技術(shù)經(jīng)濟(jì)、貨幣金融和投資決策等方面有廣泛研究。

　　經(jīng)提名委員會(huì)審查，胡振華先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或市場(chǎng)禁入；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在被人民法院列為失信被執(zhí)行人的情形。胡振華先生目前不持有本公司股份。

　　由于僅選舉1位獨(dú)立董事，因此本議案表決不采用累積投票制。

　　附件2：

　　現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記書(shū)

　　奧特佳新能源科技股份有限公司：

　　本人（本機(jī)構(gòu)）系你公司股東，聯(lián)系電話：。茲確認(rèn)，本人（本機(jī)構(gòu)）將親自（委托代理人代為）出席你公司于2023年4月17日舉行的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，特此登記確認(rèn)。

　　說(shuō)明：

　　1.以郵寄或傳真方式登記的股東，請(qǐng)將登記書(shū)于2023年4月14日17點(diǎn)之前寄發(fā)至本公司董事會(huì)辦公室，地址：江蘇省南京市江寧區(qū)秣周東路8號(hào)。郵政編碼：211111。傳真號(hào)碼：025-52600072。

　　2.上述登記書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按上述表格自制均有效。

　　附件3：

　　奧特佳新能源科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　奧特佳新能源科技股份有限公司：

　　茲委托_____________先生（女士）代表本人（本機(jī)構(gòu)）出席你公司2023年4月17日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)方式代為行使表決權(quán)：

　　說(shuō)明：

　　1.對(duì)于非累積投票議案，委托人應(yīng)在委托書(shū)中“贊成”“反對(duì)”“棄權(quán)”項(xiàng)下的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)，使用“√”標(biāo)記。

　　2.對(duì)于累積投票議案，委托人應(yīng)填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。委托人應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配，如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。（注：股東對(duì)每一個(gè)累積投票議案的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)。）

　　3.委托人應(yīng)事先未作具體標(biāo)記的，代理人可按自己的意愿表決。

　　4.委托期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起，至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人姓名（名稱(chēng)）：委托日期：年月日

　　委托人證件號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

　　委托人股東賬號(hào)：委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：受托人身份證件號(hào)碼：

　　附件4：

　　網(wǎng)絡(luò)投票的具體方法及操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）投票代碼：362239；

　?。ǘ┩镀焙?jiǎn)稱(chēng)：奧特投票；

　?。ㄈ┨顖?bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：

　　1.對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　2.對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?。?）選舉非獨(dú)立董事

　　（例如，表一議案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　（2）選舉獨(dú)立董事

　?。ㄈ绫硪蛔h案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3。股東可以在3位獨(dú)立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉監(jiān)事

　?。ㄈ绫硪蛔h案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

　　4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年4月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年4月17日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月17日下午3:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。