證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達(dá)公告編號(hào):2023-013

　　債券代碼:128128債券簡稱:齊翔轉(zhuǎn)2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人:公司第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過召集2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:公司第五屆董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年4月18日下午14:30；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間:2023年4月18日9:15-15:00期間的任意時(shí)間；

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5、會(huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議行使表決權(quán)。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決形式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象：

　　（1）截止股權(quán)登記日2023年4月12日持有公司股份的普通股股東或其代理人，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書詳見附件，如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權(quán)全權(quán)代理表決）；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席或列席會(huì)議；

　?。?）公司聘請(qǐng)的法律顧問及相關(guān)工作人員列席會(huì)議。

　　7、會(huì)議地點(diǎn):山東省淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號(hào)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容分別詳見公司于2023年4月1日在巨潮資訊網(wǎng)及公司指定媒體上披露的董事會(huì)決議公告、監(jiān)事會(huì)決議公告等相關(guān)公告文件。

　　本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。

　　三、會(huì)議登記

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件、委托代理人身份證復(fù)印件、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、法定代表人身份證復(fù)印件、持股憑證復(fù)印件、法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件2）。

　　自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席的，應(yīng)出示本人身份證原件、本人身份證復(fù)印件、持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件、委托代理人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件2）、持股憑證復(fù)印件。

　　擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件采取直接送達(dá)、電子郵件或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

　　2、登記時(shí)間：2023年4月17日8:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話:0533-7699188

　　傳真:0533-7699188

　　聯(lián)系人:陳婉君

　　郵編:255400

　　2、會(huì)議地址:淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號(hào)齊翔騰達(dá)大廈

　　3、會(huì)議費(fèi)用:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或代理人）食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1、淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　附件1：網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼:“362408”，投票簡稱:“齊翔投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年4月18日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年4月18日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)先生/女士代表本人，出席淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示對(duì)下列議案投票表決。

　　注：（1）如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權(quán)全權(quán)代理表決。

　?。?）通過融資融券持有本公司股票，需提交融資融券業(yè)務(wù)辦理營業(yè)部對(duì)本次股東大會(huì)授權(quán)方可參與現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　委托人（簽名/蓋章）：委托人證件號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股票賬戶：

　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達(dá)公告編號(hào):2023-010

　　債券代碼:128128債券簡稱:齊翔轉(zhuǎn)2

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

　　關(guān)于擬終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月31日召開第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，并將國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東淄博齊翔石油化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“齊翔集團(tuán)”）。本次終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)有利于公司集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦主業(yè)，降低公司經(jīng)營管理成本，提高資金使用效率，保證上市公司利益。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，屆時(shí)與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。為提高決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)相關(guān)事宜。

　　二、關(guān)聯(lián)交易對(duì)手方的基本情況

　　公司名稱：淄博齊翔石油化工集團(tuán)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370305706040346P

　　法定代表人：朱輝

　　注冊(cè)資本：4547.94萬元

　　營業(yè)期限：1998-07-28至無固定期限

　　公司住所：淄博市臨淄區(qū)辛化路南首

　　經(jīng)營范圍：普通貨運(yùn)。(以上范圍有效期限以許可證為準(zhǔn))。生產(chǎn)、銷售橡膠及制品；銷售民用建材、汽車配件、電氣儀表；物業(yè)管理；房屋租賃；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)（不含消費(fèi)儲(chǔ)值業(yè)務(wù)）；代收水、電費(fèi)；貨幣對(duì)外投資業(yè)務(wù)*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

　　股東情況：山東能源集團(tuán)新材料有限公司（以下簡稱“山能新材料”）持有80%股權(quán)，公司董事長車成聚先生持有20%股權(quán)。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：由于齊翔集團(tuán)于2022年10月9日被山東省淄博市中級(jí)人民法院（以下簡稱“淄博中院”）裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，截至2022年10月9日，齊翔集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的賬面資產(chǎn)總額為105,088.29萬元，負(fù)債總額為72,220.76萬元（不含擔(dān)保負(fù)債）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：齊翔集團(tuán)系公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。齊翔集團(tuán)于2022年10月9日被淄博中院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，重整計(jì)劃于2022年11月12日裁定批準(zhǔn)，山能新材料作為重整投資人取得齊翔集團(tuán)80%股權(quán)，成為公司間接控股股東。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月10日、2022年11月14日、2022年11月18日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　三、終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)的原因

　　圍繞完善和拉長產(chǎn)業(yè)鏈，公司近三年來投資新建、擴(kuò)建多個(gè)項(xiàng)目，包括20萬噸/年MMA項(xiàng)目、20萬噸/年丁腈膠乳項(xiàng)目、70萬噸/年P(guān)DH項(xiàng)目、20萬噸/年順酐項(xiàng)目、8萬噸/年甲乙酮項(xiàng)目、4萬噸/年順丁橡膠項(xiàng)目等，前述項(xiàng)目已陸續(xù)建成并投產(chǎn)。公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，C3、C4產(chǎn)業(yè)鏈更加完善。在此情況下，為支持公司進(jìn)一步集中優(yōu)勢(shì)資源重點(diǎn)發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，降低公司經(jīng)營管理成本，提高資金使用效率，保證上市公司利益，山能新材料作為公司間接控股股東通過向齊翔集團(tuán)提供流動(dòng)性幫助，支持齊翔集團(tuán)承接公司國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的債權(quán)。在山能新材料和齊翔集團(tuán)的支持下，公司將盡快完成國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的終止工作。

　　四、交易標(biāo)的基本情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為公司全資子公司淄博齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“淄博供應(yīng)鏈”）和廣州齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“廣州供應(yīng)鏈”）的全部債權(quán)，債權(quán)總額為1,465,723,616元（包含應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款）。本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情形。

　　五、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議各方

　　1、轉(zhuǎn)讓方1：淄博齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司

　　轉(zhuǎn)讓方2：廣州齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司

　　2、受讓方：淄博齊翔石油化工集團(tuán)有限公司

　　（二）標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　截至2022年12月31日，淄博齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司基于購銷/采購合同項(xiàng)下享有的對(duì)付款方合計(jì)人民幣19,670,000元的應(yīng)收（預(yù)付）賬款債權(quán)以及淄博齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司作為標(biāo)的債權(quán)權(quán)利人所享有的其他一切權(quán)利、權(quán)益以及利益（包括但不限于付款方因未能按期付款等違約行為而應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)的違約及賠償?shù)葯?quán)利），廣州齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司基于購銷/采購合同項(xiàng)下享有的對(duì)付款方合計(jì)人民幣1,446,053,616元的應(yīng)收（預(yù)付）賬款債權(quán)以及廣州齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司作為標(biāo)的債權(quán)權(quán)利人所享有的其他一切權(quán)利、權(quán)益以及利益（包括但不限于付款方因未能按期付款等違約行為而應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)的違約及賠償?shù)葯?quán)利）。

　?。ㄈ?biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付

　　標(biāo)的債權(quán)賬面余額為人民幣1,465,723,616元，包括淄博齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司標(biāo)的債權(quán)賬面余額19,670,000元，廣州齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司標(biāo)的債權(quán)賬面余額1,446,053,616元。以此為基礎(chǔ)并經(jīng)各方友好協(xié)商確定，本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣1,465,723,616元，包括淄博齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司標(biāo)的債權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款19,670,000元，廣州齊翔騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司標(biāo)的債權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款1,446,053,616元。

　?。ㄋ模?biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓交割

　　標(biāo)的債權(quán)交割日為本協(xié)議生效日。自交割日起，除各方另有約定，受讓方即成為標(biāo)的債權(quán)唯一權(quán)利人，享有標(biāo)的債權(quán)所對(duì)應(yīng)的一切權(quán)利、權(quán)益以及利益。

　　本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓交割完成后，標(biāo)的債權(quán)根據(jù)轉(zhuǎn)讓方與付款方簽署的購銷/采購合同的相關(guān)文件繼續(xù)計(jì)算合同違約金、賠償金等其他各項(xiàng)費(fèi)用（如有）。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　交易各方在平等互利基礎(chǔ)上，遵循客觀、公平、公允的定價(jià)原則，按照債權(quán)賬面原值確定本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格，不存在貶值、折扣等情況，不存在回購、差額補(bǔ)足等債權(quán)反轉(zhuǎn)情形。

　　七、對(duì)公司的影響

　　公司終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并向控股股東轉(zhuǎn)讓債權(quán)，有利于公司集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦主業(yè)，降低公司經(jīng)營管理成本，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益。本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)相關(guān)事宜，將根據(jù)該事項(xiàng)的實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　2022年初至今，公司與控股股東累計(jì)實(shí)際已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元（不含本次交易金額）。

　　九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　（一）事前認(rèn)可意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為本次終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，旨在降低公司經(jīng)營管理成本，集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦主業(yè)，有利于維護(hù)公司及中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。因此，我們對(duì)本次終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以認(rèn)可，并一致同意將該事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為本次終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，能夠有效降低公司經(jīng)營管理成本，集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦主業(yè)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓以該項(xiàng)債權(quán)的賬面原值作為交易價(jià)格，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營能力和獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響。本次終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議與表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決義務(wù)。綜上，我們同意公司本次終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　十、備查文件

　　1、淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達(dá)公告編號(hào):2023-012

　　債券代碼:128128債券簡稱:齊翔轉(zhuǎn)2

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司第五屆

　　監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)召開情況

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年3月28日以電子郵件和專人送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2023年3月31日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳莉敏女士主持，公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　1.審議通過了《關(guān)于擬終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)有利于公司集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦主業(yè)，降低公司經(jīng)營管理成本，提高資金使用效率，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益。本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓以該項(xiàng)債權(quán)賬面原值作為交易價(jià)格，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營能力和獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于擬終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》等相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達(dá)公告編號(hào):2023-011

　　債券代碼:128128債券簡稱:齊翔轉(zhuǎn)2

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三十一次

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)召開情況

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年3月28日以電子郵件和專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2023年3月31日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事8名。董事陳暉先生因無法取得聯(lián)系，未出席本次會(huì)議。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長車成聚先生主持，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于擬終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避

　　關(guān)聯(lián)董事車成聚先生、祝振茂先生回避對(duì)該議案的表決，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于擬終止國內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)并轉(zhuǎn)讓債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》等相關(guān)公告。

　　2、審議通過了《關(guān)于召集2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》等相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日