證券代碼：300432證券簡稱：富臨精工公告編號：2023-017

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　富臨精工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十次會議定于2023年4月6日（星期四）下午14:30在公司會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會。公司已于2023年3月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-016），現(xiàn)將會議有關事項再次提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會的屆次：富臨精工股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司第四屆董事會第三十次會議審議通過，決定召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年4月6日（星期四）下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年4月6日；

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年4月6日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年4月6日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合；

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

　?。?）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　本次股東大會，公司股東可選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年3月28日（星期二）。

　　7、出席對象：

　?。?）截止股權登記日下午15:00在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師及其他人員。

　　8、會議地點：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號富臨精工股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十次會議審議通過，相關內(nèi)容詳見2023年3月21日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記時間：2023年3月28日（星期二）9:30-11:30時和14:00-17:00時。

　　2、登記地點：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號富臨精工股份有限公司證券事務部。

　　3、登記方式：

　?。?）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡及復印件、授權委托書（見附件二）、出席人身份證辦理登記；

　?。?）自然人股東持身份證、股東賬戶卡及復印件，非股東本人參會的需出示授權委托書（見附件二）辦理登記；

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。傳真請在2023年3月28日17:00前送達證券事務部。來信請寄：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號。郵編：621000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

　　4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請于會議召開前半小時內(nèi)到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：徐華崴

　　聯(lián)系電話：0816-6800673

　　聯(lián)系傳真：0816-6800655

　　通訊地址：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號富臨精工股份有限公司證券事務部

　　郵政編號：621000

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會的第四屆董事會第三十次會議決議。

　　富臨精工股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

　　附件二：授權委托書；

　　附件三：2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表。

　　附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、投票代碼：350432

　　2、投票簡稱：富臨投票

　　3、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月6日的交易時間，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年4月6日上午9:15，結束時間為2023年4月6日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/本公司出席富臨精工股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委托人姓名（名稱）：委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　委托日期：年月日

　?。ㄊ跈辔袝螺d或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

　　附件三：

　　富臨精工股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表