證券代碼：000681證券簡稱：視覺中國公告編號：2023-009

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議于2023年3月31日上午在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2023年3月30日以電子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。公司應(yīng)到會董事5人，實際到會董事5人，參與表決董事5人，其中董事吳斯遠(yuǎn)先生、李長旭先生，獨(dú)立董事潘帥女士以通訊方式出席會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長廖杰先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以現(xiàn)場及通訊表決方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)陸先忠先生為第十屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　劉春田先生逝世后，公司現(xiàn)任董事會成員由6名變?yōu)?名，低于《公司章程》規(guī)定的董事會成員人數(shù)及獨(dú)立董事人數(shù)，同時導(dǎo)致公司第十屆董事會中獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司將按照相關(guān)程序盡快增補(bǔ)新的獨(dú)立董事。

　　鑒于上述情況，公司董事會提名陸先忠先生（簡歷附后）出任公司第十屆董事會獨(dú)立董事，并接任董事會提名委員會主任、董事會審計委員會委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期到本屆董事會屆滿之日。陸先忠先生已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。深圳證券交易所將對獨(dú)立董事候選人備案資料進(jìn)行審查，無異議后方可提交股東大會審議。本次提名的獨(dú)立董事候選人當(dāng)選后，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　公司將按相關(guān)要求將獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）予以公示。公示期間，任何單位或個人對獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

　　二、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會提議召開2023年第一次臨時股東大會，審議上述《關(guān)于增補(bǔ)陸先忠先生為第十屆董事會獨(dú)立董事的議案》，會議通知詳見與本公告同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《視覺中國：關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-012）。

　　特此公告。

　　視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年三月三十一日

　　簡歷：

　　陸先忠先生，男，1984年9月出生，碩士研究生學(xué)歷。2015年2月至2018年9月任深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司董事，2017年2月至2022年11月任南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司董事，2018年1月至2022年11月任超捷緊固系統(tǒng)（上海）股份有限公司董事?，F(xiàn)擔(dān)任深圳市云積分科技有限公司、建新趙氏科技股份有限公司、江蘇好三由信息科技有限公司董事。2012年3月至今為上海涌鏵投資管理有限公司合伙人。

　　陸先忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在公司5%以上股東、實際控制人等單位任職，未持有公司股份。陸先忠先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　陸先忠先生尚未取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　　證券代碼：000681證券簡稱：視覺中國公告編號：2023-010

　　視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司董事會現(xiàn)就提名陸先忠為視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請詳細(xì)說明：_被提名人承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。_

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨?，由本提名人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：000681證券簡稱：視覺中國公告編號：2023-011

　　視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人陸先忠，作為視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請詳細(xì)說明：_本人承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書_

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸救诵袨?，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：陸先忠

　　2023年3月31日

　　證券代碼：000681證券簡稱：視覺中國公告編號：2023-012

　　視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會

　　通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2.會議召集人：公司董事會

　　2023年3月31日召開的第十屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　4.會議召開日期、時間：

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月17日（星期一）下午14:30。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票時間為2023年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年4月17日9:15-15:00。

　　5.會議召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會議的股權(quán)登記日：本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年4月12日（星期三）。

　　7.出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)或其代理人。在股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8.會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院204號樓，視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司2層會議室。

　　二、會議審議事項

　　1.會議議案：

　　本次股東大會議案名稱及編碼表

　　2.議案披露情況

　　上述議案已通過2023年3月31日召開的第十屆董事會第六次會議審議。議案內(nèi)容詳見2023年4月1日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　3.特別提示和說明

　?。?）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨(dú)計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　?。?）獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。本次股東大會僅選補(bǔ)一名獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

　　三、會議登記辦法

　　1.登記方式：

　　將如下資料傳真至公司進(jìn)行登記，本公司不接受電話登記。

　　2.登記時間：

　　（1）參加現(xiàn)場會議股東的登記時間為：2023年4月14日（星期五）9:00至17:00；

　?。?）參加網(wǎng)絡(luò)投票無需登記。

　　3.登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院204號樓5層董事會辦公室。

　　4.聯(lián)系人：董事會秘書劉楠；

　　聯(lián)系電話：010-64376780；

　　傳真：010-57950213；

　　電子郵箱：000681@vcg.com。

　　5.會期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見“附件一”。

　　五、備查文件

　　1.公司第十屆董事會第六次會議決議（提議召開本次股東大會的董事會決議）。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年三月三十一日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：360681；

　　2.投票簡稱：視覺投票；

　　3.填報表決意見或選舉票數(shù)；

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年4月17日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年4月17日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年4月17日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本公司），身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：，股東賬號：，持股數(shù)：股?，F(xiàn)委托先生/女士，身份證號碼：，代表本人（本公司）出席視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束，并以下表中的意見行使表決權(quán)：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：受托人簽名：

　　委托日期：2023年4月17日