證券代碼：002233證券簡稱：塔牌集團公告編號：2023-023

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日召開的第五屆董事會第十九次會議和2022年4月7日召開的2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于〈第五期員工持股計劃〉的議案》。具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第五期員工持股計劃實施進展情況公告如下：

　　一、第五期員工持股計劃的股票來源及數(shù)量

　　第五期員工持股計劃股票來源為公司回購專用賬戶內(nèi)已回購的股份。公司于2022年3月14日召開的第五屆董事會第十九次會議逐項審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價方式從二級市場回購公司股份，資金總額為不超過40,000萬元（含）且不少于20,000萬元（含），回購股份價格不超過11.88元/股（含）【因?qū)嵤?021年年度權(quán)益分派，回購價格由原“不超過12.5元/股（含）”調(diào)整至“不超過11.88元/股（含）”】，回購期限為董事會審議通過回購方案之日起12個月內(nèi)，回購股份擬用于公司實施員工持股計劃。公司于2023年3月15日披露了《關(guān)于回購公司股份實施結(jié)果暨股份變動的公告》（公告編號：2023-008）。截至2023年3月13日，該次股份回購期限屆滿，在回購期內(nèi)，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份2,585.52萬股，占公司總股本2.17%，最高成交價為8.95元/股，最低成交價為6.65元/股，支付的總金額為204,729,428.24元（含交易費用）。

　　本次通過非交易過戶的股份數(shù)量為1,701,100股，均來源于上述回購股份。

　　二、本次員工持股計劃的股份過戶情況

　　本次員工持股計劃實際認購資金總額為11,686,557元，資金來源為2022年度激勵獎金凈額（代扣代繳員工個稅后的年度激勵獎金）。本期員工持股計劃不存在相關(guān)方為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補貼、兜底等，員工實際認購份額與股東大會審議通過的擬認購份額不存在差異。

　　2023年3月30日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有公司股票1,701,100股已于2023年3月29日以非交易過戶形式過戶至公司開立的“廣東塔牌集團股份有限公司-第五期員工持股計劃”專戶，占公司總股本的0.14%，計稅價格為6.87元/股。

　　根據(jù)《廣東塔牌集團股份有限公司第五期員工持股計劃》的相關(guān)規(guī)定，第五期員工持股計劃基本存續(xù)期為96個月，鎖定期為12個月，均自公司公告標的股票登記至當(dāng)期員工持股計劃之日起計算。

　　三、本次員工持股計劃的關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動的認定

　　1、公司控股股東、實際控制人未參加本次員工持股計劃，本次員工持股計劃未與公司控股股東、實際控制人簽署一致行動協(xié)議或存在一致行動安排。

　　2、第五期員工持股計劃的持有人鐘朝暉先生、鐘劍威先生、賴宏飛先生、何坤皇先生、李斌先生、鐘媛女士、陳晨科先生、徐政雄先生、劉延?xùn)|先生、鐘華勝先生作為公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事或高級管理人員，與第五期員工持股計劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。上述參與對象同時參與了第二期、第三期、第四期、第五期員工持股計劃，第二期、第三期、第四期、第五期員工持股計劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述情況外，第五期員工持股計劃與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在其它關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、本次員工持股計劃的最高權(quán)力機構(gòu)為持有人會議，由持有人會議選舉產(chǎn)生管理委員會，負責(zé)員工持股計劃的管理，代表員工持股計劃持有人行使股東權(quán)利，員工持股計劃的日常運作、決策等將完全獨立于公司控股股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員。第五期員工持股計劃與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在一致行動關(guān)系。

　　4、第二期、第三期、第五期員工持股計劃管理委員會委員均為鐘朝暉先生、鐘劍威先生、賴宏飛先生，第二期、第三期、第五期員工持股計劃管理委員會委員成員一致，因此，第二期、第三期、第五期員工持股計劃構(gòu)成一致行動關(guān)系，權(quán)益將合并計算。

　　四、本次員工持股計劃的會計處理

　　本期員工持股計劃按照《企業(yè)會計準則第11號——股份支付》的規(guī)定：完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，應(yīng)當(dāng)以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計為基礎(chǔ)，按照權(quán)益工具授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

　　第五期員工持股計劃受讓標的股票1,701,100股，受讓價格為6.87元/股，受讓價格與權(quán)益工具授予日公允價值的差額部分計入相關(guān)成本或費用和資本公積。經(jīng)初步測算，公司應(yīng)確認總費用預(yù)計為159.9萬元，則2023年至2024年本期員工持股計劃費用攤銷情況測算如下：

　　單位：萬元

　　說明：上述對公司經(jīng)營成果的影響，最終將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準。

　　本期員工持股計劃相關(guān)成本費用的攤銷對今明兩年的凈利潤有所影響，但從員工持股計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用考慮，本期員工持股計劃將有效激發(fā)員工的積極性，提高經(jīng)營效率。

　　五、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》。

　　特此公告

　　廣東塔牌集團股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：002233證券簡稱：塔牌集團公告編號：2023-025

　　廣東塔牌集團股份有限公司

　　關(guān)于第四期員工持股計劃鎖定期屆滿的

　　提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月14日召開第五屆董事會第十次會議及2021年4月7日召開的2020年年度股東大會審議通過《關(guān)于〈廣東塔牌集團股份有限公司第四期員工持股計劃〉的議案》，同意公司實施第四期員工持股計劃。具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《廣東塔牌集團股份有限公司第四期員工持股計劃》相關(guān)規(guī)定，公司第四期員工持股計劃鎖定期將于2023年3月31日屆滿，現(xiàn)將本期員工持股計劃鎖定期屆滿等相關(guān)信息公告如下：

　　一、第四期員工持股計劃的持股情況和鎖定期

　　公司第四期員工持股計劃股票來源于公司回購股票，2022年3月30日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有公司股票23,289,300股已于2022年3月29日以非交易過戶形式過戶至公司開立的“廣東塔牌集團股份有限公司-第四期員工持股計劃”專戶，占公司總股本的1.95%，計稅價格為10.44元/股。具體情況詳見公司于2022年4月1日披露的《關(guān)于第四期員工持股計劃非交易過戶完成的公告》（公告編號：2022-022）。

　　根據(jù)《廣東塔牌集團股份有限公司第四期員工持股計劃》的相關(guān)規(guī)定，第四期員工持股計劃鎖定期為12個月，自公司公告標的股票登記至當(dāng)期員工持股計劃之日起計算，即自2022年4月1日起至2023年3月31日止。

　　二、第四期員工持股計劃鎖定期屆滿后的安排

　　第四期員工持股計劃基本存續(xù)期為60個月，自公司公告標的股票登記至當(dāng)期員工持股計劃之日起計算，即自2022年4月1日起至2027年3月31日止。

　　第四期員工持股計劃鎖定期于2023年3月31日屆滿，鎖定期屆滿后存續(xù)期屆滿前，員工持股計劃管理委員會可根據(jù)員工持股計劃的安排和市場情況決定是否賣出股票或是否提請董事會決定延長存續(xù)期。

　　員工持股計劃展期、變更、終止按照相關(guān)法律法規(guī)及公司《員工持股計劃管理辦法》、《第四期員工持股計劃》約定進行。

　　本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于股票買賣的相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：

　?。?）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

　?。?）公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

　?。?）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

　?。?）中國證監(jiān)會及深交所規(guī)定的其他期間。

　　三、其他相關(guān)說明

　　公司將持續(xù)關(guān)注本期員工持股計劃的實施情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告

　　廣東塔牌集團股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：002233證券簡稱：塔牌集團編號：2023-024

　　廣東塔牌集團股份有限公司

　　第五期員工持股計劃第一次持有人

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五期員工持股計劃第一次持有人會議于2023年3月31日在公司總部辦公樓以通訊表決方式召開，會議由公司董事長鐘朝暉先生召集和主持。本次應(yīng)出席持有人999人，實際出席持有人998人，代表員工持股計劃份額11,682,872.31份，占公司本次員工持股計劃總份額的99.97%。會議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。會議審議通過了以下事項：

　　一、審議通過《關(guān)于設(shè)立廣東塔牌集團股份有限公司第五期員工持股計劃管理委員會的議案》

　　公司第五期員工持股計劃設(shè)立管理委員會，作為管理機構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。第五期員工持股計劃管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1人，管理委員會委員的任期為第五期員工持股計劃的存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意11,682,872.31份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉廣東塔牌集團股份有限公司第五期員工持股計劃管理委員會委員的議案》

　　經(jīng)本次持有人會議審議通過，同意選舉鐘朝暉先生、鐘劍威先生、賴宏飛先生為第五期員工持股計劃管理委員會委員，任期與公司第五期員工持股計劃存續(xù)期一致。

　　鐘朝暉先生為公司董事長，鐘劍威先生為公司副董事長，賴宏飛先生為董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。除此之外，管理委員會委員未在公司控股股東或?qū)嶋H控制人單位擔(dān)任職務(wù)，與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事以及其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　表決結(jié)果：同意11,682,872.31份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　三、審議通過《關(guān)于授權(quán)廣東塔牌集團股份有限公司第五期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

　　根據(jù)《廣東塔牌集團股份有限公司員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，員工持股計劃持有人會議授權(quán)第五期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項如下：

　?。?）負責(zé)召集持有人會議；

　?。?）代表全體持有人負責(zé)員工持股計劃的管理；

　?。?）代表全體持有人行使股東權(quán)利，并可授權(quán)具體人員出席股東大會具體行使表決權(quán)；

　?。?）決定和執(zhí)行員工持股計劃權(quán)益的清算與分配；

　?。?）決定員工持股計劃被強制轉(zhuǎn)讓份額的歸屬；

　?。?）辦理員工持股計劃份額繼承登記；

　　（7）持有人會議授權(quán)的其它職責(zé)。

　　本授權(quán)自公司第五期員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司第五期員工持股計劃終止之日內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意11,682,872.31份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　特此公告

　　廣東塔牌集團股份有限公司董事會

　　2023年4月1日