證券代碼：603169證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭石重裝公告編號(hào)：臨2023-030

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年3月31日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段528號(hào)蘭州蘭石重型裝備股份有限公司六樓會(huì)議室。

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張璞臨主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1.公司在任董事8人，出席6人，董事高峰、獨(dú)立董事霍吉棟因工作原因未能參加本次年度股東大會(huì)；

　　2.公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席尚和平因工作原因未能參加本次年度股東大會(huì)；

　　3.公司董事會(huì)秘書(shū)武銳銳出席了會(huì)議；公司總經(jīng)理郭富永、財(cái)務(wù)總監(jiān)衛(wèi)桐言、副總經(jīng)理車(chē)生文等公司高級(jí)管理人員及公司見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1.議案名稱(chēng)：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.議案名稱(chēng)：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3.議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告及摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4.議案名稱(chēng)：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5.議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6.議案名稱(chēng)：關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7.議案名稱(chēng)：關(guān)于聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　8.關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及公司《章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，審議的議案經(jīng)參加表決的有表決權(quán)的股東審議表決通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1.本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所

　　律師：曹治林、劉寶元

　　2.律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.蘭州蘭石重型裝備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2.上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于蘭州蘭石重型裝備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼：603169證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭石重裝公告編號(hào)：臨2023-031

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年3月27日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張璞臨主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票方式形成如下決議：

　　1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

　　同意選舉吳向輝為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)并補(bǔ)選董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告》（臨2023-032）。

　　2.審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》

　　同意補(bǔ)選吳向輝為公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)并補(bǔ)選董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告》（臨2023-032）。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼：603169證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭石重裝公告編號(hào)：臨2023-032

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)并補(bǔ)選董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月31日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、選舉公司副董事長(zhǎng)情況

　　根據(jù)《公司法》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)選舉吳向輝（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　二、補(bǔ)選董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員情況

　　根據(jù)公司《章程》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》與《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意補(bǔ)選吳向輝為公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　本次補(bǔ)選完成后，公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成情況如下：

　　1.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：方文彬（主任委員）、丑凌軍、霍吉棟；

　　2.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員：張璞臨（主任委員）、吳向輝、高峰、張凱、郭富永、丑凌軍、吳峰；

　　3.董事會(huì)提名委員會(huì)成員：霍吉棟（主任委員）、丑凌軍、方文彬、張璞臨、郭富永；

　　4.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員：丑凌軍（主任委員）、方文彬、霍吉棟、吳向輝、高峰。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　吳向輝，男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。歷任蘭州蘭石集團(tuán)有限公司財(cái)審部審計(jì)二科副科長(zhǎng)、一科科長(zhǎng)、副部長(zhǎng)，蘭州蘭石集團(tuán)有限公司團(tuán)委書(shū)記，蘭州蘭石機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司證券部副部長(zhǎng)，蘭石重裝財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)兼證券部部長(zhǎng)，蘭州蘭石集團(tuán)有限公司績(jī)效管理部部長(zhǎng)兼審計(jì)部部長(zhǎng)、人力資源部部長(zhǎng)，蘭州蘭石房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司黨總支書(shū)記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，蘭州環(huán)球港公司總經(jīng)理，蘭州蘭石集團(tuán)有限公司副總管理師等職務(wù)?，F(xiàn)任蘭州蘭石集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)（兼），蘭州蘭石房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，蘭州蘭石重型裝備股份有限公司副董事長(zhǎng)，蘭州環(huán)球港置業(yè)有限責(zé)任公司董事。