證券代碼：300639證券簡稱：凱普生物公告編號：2023-018

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、及時、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：廣東凱普生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年3月31日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《廣東凱普生物科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月18日（星期二）15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年4月18日9：15至9：25；9：30至11：30；13：00至15：00；

　?、谏罱凰ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年4月18日9：15至15：00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件一）委托他人出席現(xiàn)場會議并進行表決；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年4月12日（星期三）

　　7、會議出席對象

　　（1）截至股權(quán)登記日2023年4月12日（星期三）15：00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（廣東省潮州市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)北片高新區(qū)D5-3-3-4小區(qū)）。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬徸h議案名稱

　　（二）披露情況

　　上述議案已經(jīng)分別由公司第五屆董事會第五次會議以及第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　?。ㄈ┨貏e強調(diào)事項

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

　　上述議案為股東大會特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決票的2/3以上通過。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證件辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證件復(fù)印件辦理登記手續(xù)

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式辦理登記，并仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（見附件二），以便登記確認(rèn)；

　?。?）本次會議不接受電話登記。

　　2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年4月18日（星期二）下午14:00-15:00；采用信函或傳真方式登記的須在2023年4月17日（星期一）下午17：00之前送達或傳真到公司。

　　3、登記地點：廣東省潮州市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)北片高新區(qū)D5-3-3-4小區(qū)廣東凱普生物科技股份有限公司會議室。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳毅袁嫻

　　聯(lián)系電話：0768-2852923

　　傳真號碼：0768-2852920

　　通訊地址：廣東省潮州市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)北片高新區(qū)D5-3-3-4小區(qū)

　　5、其他注意事項：

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達會場辦理登記手續(xù)。

　?。?）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

　　六、備查文件

　　1、《廣東凱普生物科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》；

　　2、《廣東凱普生物科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議》。

　　特此公告。

　　廣東凱普生物科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月一日

　　附件一：授權(quán)委托書

　　附件二：股東參會登記表

　　附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　廣東凱普生物科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）（身份證號碼：）代表本人/本單位出席廣東凱普生物科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下表決事項按照如下委托意思進行表決，并授權(quán)其簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單位如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

　　委托人對下述議案表決如下：

　　（說明：委托人請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”表決項中選擇一項填上“√”表示投票指示，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。）

　　委托人簽字（蓋章）：

　　委托人證件號碼：

　　委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

　　附注：

　　1、單位委托須加蓋單位公章；

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　廣東凱普生物科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　附注：請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）

　　附件三：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼“350639”，投票簡稱“凱普投票”。

　　2、填報表決意見

　　對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月18日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年4月18日9:15至15:00期間的任意時間；

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”；具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。