證券代碼：601778證券簡稱：晶科科技公告編號：2023-041

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

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　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕737號）核準(zhǔn)，晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票59,459.2922萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣4.37元，實(shí)際募集資金凈額為2,416,756,990.92元，上述款項(xiàng)已于2020年5月12日全部到賬。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年5月13日出具了“天健驗(yàn)[2020]第116號”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲。

　　（二）2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕931號）核準(zhǔn)，公司于2021年4月23日公開發(fā)行了3,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為2,971,776,415.09元，上述款項(xiàng)已于2021年4月29日全部到賬。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年4月30日出具了天健驗(yàn)〔2021〕191號《驗(yàn)證報(bào)告》。公司已對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲。

　　二、本次簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的原因、簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　公司分別于2023年2月28日、2023年3月17日召開第二屆董事會第四十二次會議和2023年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金用于新建項(xiàng)目的議案》，同意終止實(shí)施首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目之豐城市同田鄉(xiāng)200MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目以及2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目之訥河市125.3MW光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，并將剩余募集資金用于新建工商業(yè)分布式49.63MW光伏發(fā)電項(xiàng)目與建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項(xiàng)目一期25MW/50MWh項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月2日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金用于新建項(xiàng)目的公告》（公告編號：2023-016）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率，保證募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司已在平安銀行股份有限公司上海分行開立了工商業(yè)分布式49.63MW光伏發(fā)電項(xiàng)目與建德一期25MW/50MWh儲能項(xiàng)目的募集資金專戶，并于近日與保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）、平安銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“平安銀行上海分行”）共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2023年3月31日，本次變更后的募集資金項(xiàng)目對應(yīng)的募集資金專戶開立及存儲情況如下：

　　三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　公司（“甲方”）、平安銀行上海分行（“乙方”）、保薦機(jī)構(gòu)海通證券（“丙方”）簽署的三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于甲方工商業(yè)分布式49.63MW光伏發(fā)電項(xiàng)目和建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項(xiàng)目一期25MW/50MWh項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場調(diào)查，現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲情況。

　　4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人李文杰、韓超可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　　6、甲方1次或者12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方累計(jì)三次未及時(shí)向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方可以主動或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　11、上述協(xié)議在有效期屆滿前提前終止的，甲方應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議并及時(shí)公告。

　　12、本協(xié)議一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會江西監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。

　　特此公告。

　　晶科電力科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月1日