證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-11

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易概述

　　1.重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）預(yù)計2023年度與重慶賽科龍摩托車制造有限公司、江蘇宗申車業(yè)有限公司、重慶宗申車輛有限公司等關(guān)聯(lián)方發(fā)生銷售商品、采購商品、提供和接受勞務(wù)、代收代付水電費、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等日常關(guān)聯(lián)交易總金額為126,750萬元，有效期至公司2023年年度股東大會重新核定額度前。

　　2.公司已于2022年4月25日召開2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額合計為150,400萬元，2022年實際發(fā)生金額為113,885.60萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月1日在巨潮資訊網(wǎng)（HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　3.公司于2023年3月30日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行差異情況的議案》和《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》。在董事會表決時，三名關(guān)聯(lián)董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生依法回避表決，其余六名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過，公司全體獨立董事經(jīng)過事前認(rèn)可，對該事項發(fā)表了獨立審核意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定。

　　4.上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　?。ǘ╊A(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　?。ㄋ模┲饕町惽闆r說明如下：

　　2022年公司全年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總額為150,400萬元，實際發(fā)生金額為113,885.60萬元，實際比預(yù)測減少了36,514.40萬元，差額比例為-24.28%。主要差異說明如下：

　　1.主要受市場需求影響，公司向關(guān)聯(lián)方銷售的發(fā)動機產(chǎn)品及配件數(shù)量減少，導(dǎo)致實際發(fā)生金額比預(yù)計減少34,336.16萬元，差額比例為-26.19%。

　　2.主要受市場原因和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等影響，公司向關(guān)聯(lián)方采購的原材料數(shù)量減少，導(dǎo)致實際發(fā)生金額比預(yù)計減少1,908.30萬元，差額比例為-14.14%。

　　3.因公司基于實際經(jīng)營需要向關(guān)聯(lián)方提供定制開發(fā)委托服務(wù)事項減少，導(dǎo)致實際發(fā)生金額比預(yù)計減少293.98萬元，差額比例為-24.50%。

　　4、因公司基于實際經(jīng)營需要向關(guān)聯(lián)方采購的設(shè)備等資產(chǎn)交易減少，導(dǎo)致實際發(fā)生金額比預(yù)計減少56.11萬元，差額比例為-70.14%。

　　公司董事會認(rèn)為：公司2022年度發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，交易根據(jù)市場原則定價，公允、合理，沒有損害公司及中小股東的利益。公司后續(xù)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計應(yīng)謹(jǐn)慎預(yù)測，盡量縮小預(yù)計和實際發(fā)生的差異。

　　二、主要關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.主要關(guān)聯(lián)方基本情況

　　2.主要關(guān)聯(lián)方財務(wù)狀況

　　3.履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)交易主要是用于滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要。公司關(guān)聯(lián)方均是依法存續(xù)且資信良好的法人主體，履約能力較強，不存在侵害上市公司利益情形。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公開、公平、公正的原則，定價政策和定價依據(jù)：（1）如果有國家定價，則執(zhí)行國家定價；（2）在無國家定價時執(zhí)行市場定價；（3）若上述價格均不適用，價格將基于成本加不超過10%的合理利潤而確定。

　　關(guān)聯(lián)交易結(jié)算方式：（1）如果沒有作出特別的約定，原則上當(dāng)月貨款應(yīng)當(dāng)月結(jié)清；（2）即使作出特別的約定，貨款支付不應(yīng)超過交貨后的3個月。

　　2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　以前已簽訂協(xié)議的，延續(xù)雙方以前簽訂的協(xié)議。未簽訂協(xié)議的，待發(fā)生交易時再由雙方根據(jù)市場化的原則，協(xié)商簽訂協(xié)議。

　　四、交易目的和對公司的影響

　　1.公司日常關(guān)聯(lián)交易是基于生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，可以有效地穩(wěn)定原有產(chǎn)品用戶，使公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有穩(wěn)定可靠的銷售渠道和市場，保證公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性；

　　2.公司日常關(guān)聯(lián)交易的定價公允，交易方式公平、公正，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為，不會影響公司獨立性。

　　五、獨立董事審核意見

　　董事會在審議本議案前已得到獨立董事的事前認(rèn)可，獨立董事在董事會審議該議案時，發(fā)表獨立審核意見如下：

　　1.根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為公司獨立董事，我們認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，不會影響公司的獨立性。交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。

　　2.公司2023年關(guān)聯(lián)交易的目的主要是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，可以有效地穩(wěn)定原有產(chǎn)品用戶，使公司生產(chǎn)的發(fā)動機等產(chǎn)品有穩(wěn)定可靠的銷售渠道和市場，保證公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，關(guān)聯(lián)交易公平、公正，沒有影響公司的獨立性。

　　3.公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測是以目前持續(xù)進行的關(guān)聯(lián)交易情況為基礎(chǔ)，符合公司的實際需要，不會影響公司的獨立性。交易價格公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的行為。因此，我們同意公司2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)測并提交股東大會審議。

　　4.我們審閱了公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易2022年度實際發(fā)生情況與預(yù)計存在差異的說明。我們認(rèn)為：董事會的差異說明符合公司的實際情況，關(guān)聯(lián)交易的交易價格遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司在以后年度的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計中應(yīng)審慎預(yù)計，盡量避免大額差異。

　　六、備查文件

　　1.公司第十一屆董事會第五次會議決議；

　　2.公司第十一屆董事會第五次會議獨立董事審核意見；

　　3.董事會關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在差異的說明。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-08

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是R否

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以1,145,026,920為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬┕局饕獦I(yè)務(wù)

　　公司是國內(nèi)專業(yè)化小型熱動力機械產(chǎn)品制造基地之一，主要從事小型熱動力機械產(chǎn)品及部分終端產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售等業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括：發(fā)動機及配件；通用汽油機、耕作機、割草機、水泵機組、汽油發(fā)電機組等整機及零部件；摩托車零部件、汽車零部件。報告期內(nèi)公司經(jīng)營模式、主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

　　近年來，公司堅持外延式發(fā)展戰(zhàn)略，重點加大了在“航空動力、新能源、高端零部件”等產(chǎn)業(yè)的拓展力度，現(xiàn)已基本形成了以“摩托車發(fā)動機和通用機械”為核心，覆蓋“航空動力、新能源、高端零部件”等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。

　　1、摩托車發(fā)動機制造業(yè)務(wù)

　　2022年，我國摩托車行業(yè)面對的形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)外需求收縮，產(chǎn)銷量同比出現(xiàn)下降。根據(jù)中國摩托車商會2023年1月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：1-12月，全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)銷2129.22萬輛和2142萬輛，產(chǎn)銷量同比下降16.08%和15.55%。其中，二輪摩托車產(chǎn)銷1901.11萬輛和1913.16萬輛，同比下降16.94%和16.42%；三輪摩托車產(chǎn)銷228.11萬輛和228.84萬輛，同比下降8.2%和7.45%。但從全年來看，行業(yè)發(fā)展也不乏亮點：2022年國內(nèi)大排量休閑娛樂摩托車產(chǎn)銷55.11萬輛和55.34萬輛，同比增長47.51%和44.68%，250cc以上大排量摩托車?yán)^續(xù)保持高速增長，國產(chǎn)品牌大排量摩托車持續(xù)得到消費者認(rèn)可，成為行業(yè)增長新的引擎。

　　公司全資子公司—重慶宗申發(fā)動機制造有限公司（簡稱“宗申發(fā)動機公司”）作為國內(nèi)摩托車發(fā)動機生產(chǎn)規(guī)模龍頭企業(yè)之一。2022年度宗申發(fā)動機公司努力克服成本壓力，進一步深化研產(chǎn)銷一體化模式，緊跟消費升級方向，繼續(xù)加大新品研發(fā)、智能生產(chǎn)線、高端動力投入，優(yōu)化雙缸大排動力、三輪車專用動力、重載三輪車動力等重點動力產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷拓展延伸海外市場，持續(xù)提升大排量高附加值產(chǎn)品銷量占比，深化“車機協(xié)同”戰(zhàn)略，鞏固優(yōu)勢領(lǐng)域，拓展增量空間，實現(xiàn)了摩托車發(fā)動機業(yè)務(wù)的總體穩(wěn)定。報告期內(nèi)，公司發(fā)動機業(yè)務(wù)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售223.08萬臺；實現(xiàn)營業(yè)總收入28.34億元，實現(xiàn)凈利潤0.66億元。

　?。?）主要產(chǎn)品

　　宗申發(fā)動機公司歷經(jīng)多年的發(fā)展，已成為國內(nèi)規(guī)模較大、品種較全的大型高科技摩托車動力生產(chǎn)企業(yè)，是集摩托車動力研發(fā)、制造、銷售于一體的專業(yè)化摩托車動力系統(tǒng)集成服務(wù)商，主要產(chǎn)品為兩輪車、三輪車、越野車、全地形車等全系列摩托車發(fā)動機，35cc至1000cc各排量段全覆蓋，品種齊全，機型豐富。

　?。?）經(jīng)營模式

　　在營銷方面，深入推行以“差異化、定制化、集成化”為導(dǎo)向的新型商業(yè)模式，從系統(tǒng)集成設(shè)計、車機協(xié)同、對外宣傳、公告申報、需求定制、工程服務(wù)等方面，結(jié)合供應(yīng)鏈優(yōu)勢資源為客戶提供全流程系統(tǒng)服務(wù)，與客戶共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競爭優(yōu)勢，保障整車與動力集成系統(tǒng)的完美匹配，幫助客戶提升市場影響力和產(chǎn)品競爭力。

　　在研發(fā)方面，宗申發(fā)動機公司組建了擁有兩百余名優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新人才的研發(fā)團隊，具有十大開發(fā)專業(yè)室，四大品類項目組，兩大應(yīng)用工程專業(yè)室，現(xiàn)有研發(fā)設(shè)計水平處于國內(nèi)前列，產(chǎn)品開發(fā)涵蓋熱動力系統(tǒng)的所有核心部分。現(xiàn)掌握的軸瓦支撐、異形燃燒室、分離式機油泵、三輪車發(fā)動機減壓閥、碳纖維離合器、低速大扭矩等技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。為適應(yīng)行業(yè)發(fā)展，滿足對高技術(shù)、高性能產(chǎn)品的開發(fā)需求，已建成業(yè)內(nèi)先進的技術(shù)中心，并引入歐洲技術(shù)，開發(fā)全新大排量產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品譜系，滿足國內(nèi)外客戶對小型緊湊動力的各類需求。

　　在生產(chǎn)方面，宗申發(fā)動機公司積極響應(yīng)國家“中國制造2025”的號召，持續(xù)推進智慧工廠的建設(shè)，加速智能化產(chǎn)業(yè)進程。宗申發(fā)動機公司圍繞安全、產(chǎn)品質(zhì)量一致性、降低勞動強度和改善作業(yè)環(huán)境為導(dǎo)向，推進裝配智能化、搬運自動化,開發(fā)與產(chǎn)品、設(shè)備、工藝有關(guān)的數(shù)字化軟件，以數(shù)據(jù)驅(qū)動裝配解析、數(shù)據(jù)預(yù)警等應(yīng)用，優(yōu)化生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)流程提升裝配質(zhì)量以及效率，已建成兩條智能生產(chǎn)線，在生產(chǎn)效率提升、產(chǎn)品質(zhì)量控制、信息化和智能化建設(shè)方面樹立了行業(yè)標(biāo)桿。

　　2、通用機械制造業(yè)務(wù)

　　隨著近年來國家對實體產(chǎn)業(yè)的重視，扶持實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策的逐步深入，保障了國內(nèi)通機行業(yè)繼續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展。2022年，雖然受高溫限電等不利因素沖擊，但公司主要從事通用動力機械產(chǎn)品的兩家全資子公司—重慶宗申通用動力機械有限公司（簡稱“宗申通機公司”）和重慶大江動力設(shè)備制造有限公司（簡稱“大江動力公司”）在國家和政府的大力幫助和支持下，積極采取有效應(yīng)對措施，繼續(xù)加強業(yè)務(wù)協(xié)同和資源互補，全力深挖高附加值和差異化的產(chǎn)品需求，在市場行情低迷階段，逐步完成市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，實現(xiàn)動力產(chǎn)品和終端產(chǎn)品的盈利能力穩(wěn)步提升。報告期內(nèi)，大江動力公司成立寧波研發(fā)中心，明確未來產(chǎn)品開發(fā)方向，拉動園林產(chǎn)品“油轉(zhuǎn)電”進入快車道。報告期內(nèi)，公司通用動力和終端產(chǎn)品銷售合計432.02萬臺；實現(xiàn)營業(yè)總收入45.84億元；實現(xiàn)凈利潤3.16億元，較上年同期增長32.89%。

　?。?）主要產(chǎn)品

　　宗申通機公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和銷售通用汽油機、小型發(fā)電機組、高壓清洗機、水泵、舷外機、電動產(chǎn)品和農(nóng)園林機械產(chǎn)品等。通用動力涵蓋31CC-999CC，垂直軸、水平軸及便攜式通用汽油機、專用動力及多燃料動力；終端機械包括1kW-20kW發(fā)電機組、1寸-6寸水泵、高壓清洗機、農(nóng)林機械等。面對行業(yè)逐步朝著智能化、低碳化方向發(fā)展時，宗申通機公司緊握發(fā)展時機，攻堅智能低碳化產(chǎn)品，搶先推出燃?xì)饪?4V直流發(fā)電機和儲能電源等新能源產(chǎn)品。截至目前，宗申通機公司系列產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北美、歐洲、非洲、亞洲等70多個國家和地區(qū)，與多家國內(nèi)外知名公司建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，是中國頗具影響力的通用動力及通用機械制造商。

　　大江動力公司致力于發(fā)電設(shè)備、清洗和清潔設(shè)備以及戶外園林產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售。主要產(chǎn)品為變頻發(fā)電機、直流發(fā)電機、高壓清洗機、農(nóng)業(yè)灌溉設(shè)備、割草機等。其新能源產(chǎn)品（儲能電源和鋰電園林產(chǎn)品）作為公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的第二曲線，主要產(chǎn)品為便攜式儲能、家庭儲能、鋰電騎乘式割草車、割草機器人等。

　　（2）經(jīng)營模式

　　宗申通機公司以“成為全球領(lǐng)先的小型智能綠色戶外動力和設(shè)備系統(tǒng)方案服務(wù)商”為戰(zhàn)略定位，以“為客戶創(chuàng)造價值、讓用戶生活更輕松”為使命，采用“多燃料+新能源”的智能產(chǎn)品獲取“大規(guī)模+高價值”的市場核心地位為發(fā)展模式，以市場競爭、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、協(xié)同發(fā)展、品牌構(gòu)筑、成本控制、技術(shù)創(chuàng)新為發(fā)展策略，助推公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

　　在產(chǎn)品研發(fā)方面，宗申通機公司始終將滿足更多全球通用動力機械行業(yè)用戶需求為己任，以技術(shù)為導(dǎo)向，不斷對產(chǎn)品進行完善、升級、創(chuàng)新，不斷聚焦技術(shù)創(chuàng)新，重視研發(fā)投入，潛心研發(fā)，在產(chǎn)品研發(fā)細(xì)節(jié)上有著極致的追求和精心的打磨，不斷精進與突破專業(yè)技術(shù)，持續(xù)打造技術(shù)高地，始終將行業(yè)所需核心技術(shù)處于國內(nèi)外前沿水平。目前，宗申通機公司擁有42間現(xiàn)代化實驗室，22套大型實驗儀器，5套排放測試儀，為新產(chǎn)品新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用提供有力保證。宗申通機公司采用IATF16949質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)建立研發(fā)體系，以市場需求和趨勢洞察相結(jié)合實施產(chǎn)品自主開發(fā)，秉承“產(chǎn)品是載體，技術(shù)是靈魂，能力是根本”的理念，深耕厚植、厚積薄發(fā)，通過技術(shù)進步和能力提升持續(xù)推動產(chǎn)品升級換代。

　　大江動力公司以“成為領(lǐng)先的小型能源系統(tǒng)方案服務(wù)商和智能生活用品提供商”為愿景，以“以能源為核心，打造便捷陽光的美好生活”為使命，通過整合一切可再生能源，打造綠色、智能的家庭能源管理系統(tǒng)，同時延伸到一切家庭和個人的智能終端，實現(xiàn)終端產(chǎn)品的智能互聯(lián)，并通過對用戶數(shù)據(jù)的應(yīng)用，賦能更多美好便捷生活所需的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　在產(chǎn)品研發(fā)方面，大江動力公司通過產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建技術(shù)壁壘，目前擁有深圳、寧波、重慶三大研發(fā)中心。同時，在全球化布局和擴張的過程中，通過智能制造打造智慧工廠。

　　3、航空動力業(yè)務(wù)

　　公司控股子公司—重慶宗申航空發(fā)動機制造股份有限公司（簡稱“宗申航發(fā)公司”）是公司重要的資本運作平臺和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)平臺。宗申航發(fā)公司是國內(nèi)首批以民營為主體，成功自主研發(fā)航空發(fā)動機的創(chuàng)新型企業(yè)之一。2022年，宗申航發(fā)公司被評為重慶市“專精特新”企業(yè)，并榮獲第三屆中國無人系統(tǒng)行業(yè)金翼獎“產(chǎn)業(yè)貢獻獎”。2022年12月，宗申航發(fā)公司完成新工廠主體工程建設(shè)，計劃2023年正式投入使用，進一步提升產(chǎn)能、測試和研發(fā)能力，加強規(guī)?；圃斓膬?yōu)勢，努力打造成為全球領(lǐng)先的中小型航空發(fā)動機研發(fā)、制造、服務(wù)基地。截至目前，宗申航發(fā)公司已完成多輪戰(zhàn)略融資，進一步完善股東結(jié)構(gòu)、提升了市值水平，為公司下一步產(chǎn)業(yè)拓展以及資本運作打下了堅實的基礎(chǔ)。

　?。?）主要產(chǎn)品

　　目前，宗申航發(fā)公司產(chǎn)品以200HP以下航空活塞發(fā)動機為主，已構(gòu)建了5個產(chǎn)品平臺，涵蓋汽油、重油和新能源混合動力逾20款終端產(chǎn)品的布局，適用于國內(nèi)外軍、民用無人機及輕型通航飛機市場，已實現(xiàn)產(chǎn)品的批量化銷售。宗申航發(fā)公司產(chǎn)品已在多型無人機和多款自旋翼有人機上使用，產(chǎn)品可靠性和技術(shù)先進性得到市場的充分檢驗。宗申航發(fā)公司研發(fā)推出的高空增壓型航空活塞發(fā)動機、航空活塞發(fā)動機發(fā)電系統(tǒng)、電動變距螺旋槳等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于無人機及通航輕型飛機，進一步強化了公司產(chǎn)品譜系的深度和廣度，有效提升了產(chǎn)品的附加值。

　　報告期內(nèi)，宗申航發(fā)公司經(jīng)營情況持續(xù)向好，營業(yè)收入和產(chǎn)銷量規(guī)模均實現(xiàn)快速增長，為后期資本運作奠定業(yè)績基礎(chǔ)。宗申航發(fā)公司將繼續(xù)加大市場拓展力度，進一步挖掘國內(nèi)無人機和通航市場的需求；同時，積極拓展海外市場，進一步完善公司在歐洲和北美市場的營銷體系。宗申航發(fā)公司將保持在研發(fā)領(lǐng)域的高比例投入，加快新品研發(fā)的進度，根據(jù)市場需求推出更具有競爭力的產(chǎn)品。

　?。?）經(jīng)營模式

　　宗申航發(fā)公司圍繞打造全球領(lǐng)先的航空動力系統(tǒng)集成服務(wù)商為目標(biāo)，致力于航空活塞發(fā)動機、螺旋槳、航空動力集成系統(tǒng)及周邊衍生產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及售后服務(wù)。宗申航發(fā)公司持續(xù)加大在研發(fā)領(lǐng)域的資金和人員投入，研發(fā)人員占比約40%，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例較高，已建立成熟的研發(fā)體系和穩(wěn)定的組織架構(gòu)，突破了“槳-飛-發(fā)匹配”“航空活塞發(fā)動機電控技術(shù)”以及“航空電動變距螺旋槳”等核心技術(shù)，進一步夯實了在“航空活塞動力及動力集成系統(tǒng)”領(lǐng)域的核心競爭力。

　　4、新能源及高端零部件業(yè)務(wù)

　　4.1新能源業(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，公司全資子公司—重慶宗申新能源發(fā)展有限公司（簡稱“宗申新能源公司”）構(gòu)建以大客戶為核心，提供電驅(qū)動集成化，智能化整體解決方案（含產(chǎn)品與服務(wù)）為特征的“名配角”發(fā)展模式，加速在交通運輸機械、農(nóng)林園林機械等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局，基本完成產(chǎn)品譜系規(guī)劃，聚焦發(fā)卡技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)，構(gòu)建競爭優(yōu)勢。其中：300W&600W儲能產(chǎn)品通過迭代，第二代產(chǎn)品已實現(xiàn)批量上市；儲能深圳研發(fā)中心已完成選址，新儲能工廠已開始建設(shè)，未來擬用于SMT等儲能的生產(chǎn)制造，為儲能業(yè)務(wù)發(fā)展奠定制造基礎(chǔ)；30kW燃料電池系統(tǒng)集成已完成第三方測試評價，電堆功率密度可達4kW/L以上；燃料電池叉車、燃料電池兩輪車已完成樣車集成，并在宗申工業(yè)園區(qū)內(nèi)實現(xiàn)示范應(yīng)用。宗申新能源公司秉持高端化、智能化、綠色化的發(fā)展理念，以打造信息化綠色智慧工廠的思路，提升工程轉(zhuǎn)化能力、智能制造能力、檢驗檢測能力，同時，應(yīng)用數(shù)字化工具提升生產(chǎn)管理效率和研發(fā)效率（產(chǎn)品競爭力），并不斷做強產(chǎn)品智能化設(shè)計團隊，提升產(chǎn)品的“數(shù)智”附加值。

　　主要產(chǎn)品：宗申新能源公司布局驅(qū)動控制業(yè)務(wù)、儲能業(yè)務(wù)、氫燃料電池業(yè)務(wù)，以發(fā)卡電機及控制器、便攜式儲能電源，30kW及以上氫燃料電堆為產(chǎn)品核心，與頭部企業(yè)強強合作，引進高端人才構(gòu)建產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)室，推行全球化制造能力，打造零部件到終端的一體化布局，為客戶提供系統(tǒng)化解決方案。

　　4.2高端零部件業(yè)務(wù)

　　公司高端零部件業(yè)務(wù)擁有完善的技術(shù)研發(fā)體系，建立了從原材料到成品完善的制造流程，擁有鑄造、機加兩大生產(chǎn)工廠，包含高壓壓鑄、低壓鑄造和重力鑄造三大生產(chǎn)工藝，具備年產(chǎn)2萬噸鋁合金鑄件、2000萬件鋁合金零部件的生產(chǎn)能力，公司高端零部件產(chǎn)品涵蓋汽車四驅(qū)系統(tǒng)、變速箱、新能源電驅(qū)動系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)、摩托車動力系統(tǒng)、通用動力等領(lǐng)域，產(chǎn)品種類多達數(shù)百種。

　　報告期內(nèi)，公司高端零部件業(yè)務(wù)努力克服國際地緣政治沖突、高溫限電等不利因素帶來的沖擊，以產(chǎn)線級業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)、工廠級數(shù)字化系統(tǒng)為支撐，全面推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，積極拓寬新能源三電產(chǎn)品布局，力爭突破結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，現(xiàn)已與中國一汽、納鐵福（SDS）、諾瑪科（NEMAK）、吉凱恩（GKN）、博格華納（BorgWarner）、德納（DANA）、華域麥格納（HME）、蘇州匯川等國內(nèi)外知名企業(yè)開展項目合作。公司壓鑄新工廠項目已完成主體工程建設(shè)，建成后主要用于新能源汽車電控、電驅(qū)動關(guān)鍵鋁合金零部件及汽車輕量化結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、試制和批量生產(chǎn)。公司承接的梅賽德斯-奔馳M254直列四缸渦輪增壓發(fā)動機缸體加工項目于2019年4月啟動，目前已完成一期/二期/三期生產(chǎn)線建設(shè)，均已正式啟動量產(chǎn)。

　?。ǘ┲饕臉I(yè)績驅(qū)動因素

　　2022年，原材料價格仍然在偏高位運行，疊加通脹背景下人力、運輸?shù)瘸杀镜纳蠞q，給公司產(chǎn)品出口和生產(chǎn)成本帶來較大沖擊。面對不利因素的多重影響，公司積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、努力控制生產(chǎn)和管理成本。公司經(jīng)營管理層和全體員工在公司董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)堅持“保增長、強轉(zhuǎn)型、做價值”的經(jīng)營方針，持續(xù)完善公司產(chǎn)業(yè)布局和提升公司核心競爭力，積極推動公司向“數(shù)字化、科技化、智能化”的動力系統(tǒng)集成服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級：一方面，堅持聚焦核心主業(yè)和強化風(fēng)險控制，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新興市場開拓，鞏固“摩托車發(fā)動機”和“通用機械”兩大傳統(tǒng)主業(yè)的行業(yè)龍頭地位；另一方面，公司在“航空發(fā)動機”“新能源”和“高端零部件”等新興業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型也取得較好進展，研發(fā)能力和技術(shù)水平得到進一步提升。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　R是□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并

　　2022年1月，公司子公司重慶宗申新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“宗申新能源公司”）購買關(guān)聯(lián)方-重慶宗申汽車進氣系統(tǒng)制造有限公司（以下簡稱“宗申進氣公司”）持有的重慶宗申電動力科技有限公司（以下簡稱“宗申電動力”）65%股權(quán)及重慶宗申無級變速傳動有限公司（以下簡稱“宗申無級變速”）65%股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，宗申新能源公司將持有宗申電動力75%股權(quán)、持有宗申無級變速75%股權(quán)。宗申新能源公司和宗申進氣公司的實際控制人均為宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司，且該控制并非暫時性的，本次并購屬于同一控制下企業(yè)合并。

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用不適用

　　三、重要事項

　　2022年，面臨世界經(jīng)濟下行、消費緊縮、供應(yīng)鏈緊張、大宗材料價格持續(xù)高位運行等不利因素，并受重慶高溫限電影響，執(zhí)行了停工停產(chǎn)等措施，公司經(jīng)歷了近年來最為復(fù)雜嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。公司經(jīng)營管理層和全體員工在公司董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，攻堅克難、緊密協(xié)同，繼續(xù)堅持“保增長、強轉(zhuǎn)型、做價值”的經(jīng)營方針，持續(xù)完善公司產(chǎn)業(yè)布局和提升公司核心競爭力，積極推動公司向“數(shù)字化、科技化、智能化”的動力系統(tǒng)集成服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級：一方面，公司“摩托車發(fā)動機”和“通用機械”兩大傳統(tǒng)主業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新興市場開拓均取得積極成效；另一方面，公司在“航空發(fā)動機”“新能源”和“高端零部件”等新興業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型也取得較好進展。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入81.51億元、利潤總額4.29億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤3.90億元。

　　1、升級核心主業(yè)，加碼智能制造

　　公司傳統(tǒng)核心主業(yè)摩托車發(fā)動機、通用動力機械、零部件業(yè)務(wù)持續(xù)向高端市場、高附加值領(lǐng)域升級，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得顯著成效；持續(xù)推進智慧工廠的建設(shè)，新工廠以“智慧園區(qū)”為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，將配置節(jié)能高效的智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，提高裝備智能化和產(chǎn)線柔性化，并將融合人工智能、工業(yè)大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)，形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺系統(tǒng)解決方案。通過智能化建設(shè)提升企業(yè)核心競爭力，為制造行業(yè)向數(shù)字化、智能化方向的轉(zhuǎn)型升級提供技術(shù)支撐和模式示范。

　　2、專注綠色發(fā)展，加大研發(fā)投入

　　公司緊跟政策節(jié)能減排，明確ESG理念，逐步形成低碳意識，抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級機遇，著力構(gòu)建綠色生產(chǎn)平臺；順應(yīng)重慶市大力推進制造業(yè)創(chuàng)新的趨勢，加大研發(fā)投入，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，穩(wěn)扎穩(wěn)打，優(yōu)化完善研發(fā)管理體系，提升研發(fā)能力水平。報告期內(nèi)，公司上榜國家工信部“工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計示范企業(yè)”名單。同時公司和宗申通機公司先后成為國家“綠色工廠”，宗申發(fā)動機公司成為“綠色供應(yīng)鏈管理示范企業(yè)”。

　　3、聚焦戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，強化體系建設(shè)

　　宗申航發(fā)公司分階段增資擴股引入戰(zhàn)略投資者，穩(wěn)步提升宗申航發(fā)公司市場估值，為后期資本運作奠定堅實基礎(chǔ)；明確儲能作為公司第二曲線增長點，包括深圳研發(fā)中心在內(nèi)的團隊不斷完善，市場逐步打開，呈現(xiàn)良好態(tài)勢；以宗申新能源公司為抓手，強化新能源組織體系的建設(shè)，全面布局“電機、電控、氫燃料動力及核心零部件”等新興業(yè)務(wù)，加快推動公司新能源產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-09

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　第十一屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.會議通知情況

　　重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）董事會于2023年3月21日向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員以專人送達、郵件或傳真方式發(fā)出了會議通知及相關(guān)材料。

　　2.會議召開的時間、地點、方式

　　公司第十一屆董事會第五次會議于2023年3月30日在宗申工業(yè)園辦公大樓一樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

　　3.董事出席會議情況

　　會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，以通訊表決方式出席會議的為獨立董事任曉常先生、柴振海先生和鄭亞光先生。董事長左宗申先生主持會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)會議逐項審議并表決，作出如下決議：

　　1.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2022年年度報告全文及摘要》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的公司《2022年年度報告全文及摘要》。

　　2.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2022年度董事會工作報告》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的公司《2022年度董事會工作報告》。

　　3.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》；

　　2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入81.51億元，較上年同期下降12.96%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.90億元，較上年同期下降17.84%。

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的公司《2022年度審計報告》。

　　4.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度，公司母公司實現(xiàn)凈利潤為437,603,396.13元，提取10%法定盈余公積43,760,339.61元后，加上年初留存的未分配利潤，扣除2022年派發(fā)的普通股現(xiàn)金紅利，公司母公司2022年末未分配利潤為1,660,211,904.44元。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定以及公司實際情況，擬以公司2022年12月31日的總股本1,145,026,920股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），共計分配利潤286,256,730.00元，不實施送股和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5.以六票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行差異情況的議案》，三名關(guān)聯(lián)董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生回避表決；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》和《董事會關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在差異的說明》。

　　6.以六票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，三名關(guān)聯(lián)董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生回避表決；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。

　　7.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制評價報告的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　8.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審核說明》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況專項審核報告》。

　　9.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《獨立董事述職報告》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《2022年度獨立董事述職報告》。

　　10.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘請公司常年法律顧問的議案》；

　　鑒于上海錦天城（重慶）律師事務(wù)所為公司提供服務(wù)時能嚴(yán)格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，經(jīng)綜合考慮資本市場、證券法律服務(wù)的連續(xù)性，公司決定聘請上海錦天城（重慶）律師事務(wù)所擔(dān)任公司2023年度常年法律顧問，為公司提供資本市場領(lǐng)域的法律咨詢和幫助，維護公司合法權(quán)益，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展特點為日常遇到的相關(guān)法律問題提供相應(yīng)的法律指導(dǎo)等。

　　11.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2023年度申請銀行授信及融資計劃的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于2023年度授信擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

　　12.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2023年度對子公司擔(dān)保的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于2023年度授信擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

　　13.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司開展理財業(yè)務(wù)的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于開展理財業(yè)務(wù)的公告》。

　　14.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對控股子公司提供財務(wù)資助的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《對子公司提供財務(wù)資助公告》。

　　15.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《對外提供委托貸款公告》。

　　16.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于2022年度計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　17.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的公告》。

　　18.以六票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署金融服務(wù)框架協(xié)議的議案》，三名關(guān)聯(lián)董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生回避表決；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署金融服務(wù)框架協(xié)議的公告》。

　　19.以六票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方無息借款的議案》，三名關(guān)聯(lián)董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生回避表決；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方無息借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　20.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于指定公司2023年信息披露報刊的議案》；

　　按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司指定《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》為2023年信息披露報刊。

　　21.以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于召開2022年年度股東大會通知》。

　　以上第1-8、10-15、17-18項議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1.公司第十一屆董事會第五次會議決議；

　　2.公司第十一屆董事會第五次會議獨立董事審核意見。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-20

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2.股東大會的召集人：重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）董事會。公司于2023年3月30日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，對相關(guān)事項進行審議。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年4月27日（星期四）下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間(2023年4月27日上午9:15)至投票結(jié)束時間(2023年4月27日下午15:00)間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場表決：股東出席現(xiàn)場股東大會或者書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會議的股權(quán)登記日：2023年4月21日（星期五）。

　　7.出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2023年4月21日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：重慶市巴南區(qū)渝南大道126號，宗申工業(yè)園辦公大樓一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次提交股東大會表決的提案名稱

　?。ǘ┥鲜鲎h案已分別經(jīng)公司第十一屆董事會第五次會議和第十一屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見本公司于2023年4月1日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　?。ㄈ┨貏e強調(diào)事項

　　1.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：在審議第6、7和16項議案時，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　2.特別決議議案：第11項議案為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。

　　3.公司獨立董事將在本次股東大會上進行2022年度工作述職。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式與要求

　?。?）擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記；

　?。?）異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　（3）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書進行登記。

　　2.登記時間：2023年4月24日至2023年4月26日（工作日）9:00-16:00

　　3.登記地點：公司董事會辦公室

　　公司地址：重慶市巴南區(qū)炒油場宗申工業(yè)園

　　4.注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　1.投票代碼：361696

　　2.投票簡稱：宗申投票

　　3.填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年4月27日的交易時間，即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年4月27日上午9:15，結(jié)束時間為2023年4月27日下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　五、其他事項

　　1.會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：李建平周霞

　　聯(lián)系電話：023-66372632

　　電子郵箱：zhouxia@zsengine.com

　　通訊地址：重慶市巴南區(qū)炒油場宗申工業(yè)園

　　郵政編碼：400054

　　其他事項：出席會議人員的食宿和交通費自理。

　　2.本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登記日后3日內(nèi)發(fā)布提示性公告。

　　六、備查文件

　　1.公司第十一屆董事會第五次會議決議；

　　2.公司第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議。

　　特此通知。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本單位）出席重慶宗申動力機械股份有限公司2022年年度股東大會，并對會議所有議案行使表決權(quán)。

　　注：委托人請對每一表決事項選擇同意、反對、回避或棄權(quán)，四者必選一項，多選則視為無效委托。如委托人未明確表示表決意見，請注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號：

　　委托日期：委托有效期：

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-10

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1.會議通知情況

　　重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）監(jiān)事會于2023年3月21日向全體監(jiān)事以專人送達或郵件方式發(fā)出了會議通知及相關(guān)材料。

　　2.會議召開的時間、地點、方式

　　公司第十一屆監(jiān)事會第三次會議于2023年3月30日在宗申工業(yè)園辦公大樓一樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。

　　3.監(jiān)事出席會議情況

　　會議應(yīng)到監(jiān)事7名，實到監(jiān)事7名，會議由監(jiān)事會主席蔣宗貴先生主持，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)會議逐項審議并表決，作出如下決議：

　　1.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2022年年度報告全文及摘要》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議的公司《2022年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程等相關(guān)制度的規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定；報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；參與年度報告編制與審議的相關(guān)人員，未出現(xiàn)泄漏有關(guān)工作機密或其他違法行為的情形。

　　2.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　3.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》；

　　4.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度，公司母公司實現(xiàn)凈利潤為437,603,396.13元，提取10%法定盈余公積43,760,339.61元后，加上年初留存的未分配利潤，扣除2022年派發(fā)的普通股現(xiàn)金紅利，公司母公司2022年末未分配利潤為1,660,211,904.44元。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定以及公司實際情況，擬以公司2022年12月31日的總股本1,145,026,920股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），共計分配利潤286,256,730.00元，不實施送股和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行差異情況的議案》；

　　6.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》；

　　7.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制評價報告的議案》；

　　8.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審核說明》；

　　9.以七票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　上述議案內(nèi)容詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　以上第1-8項議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1.公司第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議；

　　2.公司第十一屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項審核意見。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月1日