證券代碼：688153證券簡稱：唯捷創(chuàng)芯公示序號：2023-007

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次發(fā)售流通戰(zhàn)略配售限售股份數(shù)量達到6,723,137股，限售期為自唯捷創(chuàng)芯（天津市）電子器件技術股份有限公司（下稱“唯捷創(chuàng)芯”或“企業(yè)”）發(fā)售之日起12月。我們公司確定，發(fā)售商品流通數(shù)量達到該限售期的所有發(fā)展戰(zhàn)略配售股份總數(shù)。

●除發(fā)展戰(zhàn)略配售股份外，此次發(fā)售流通增發(fā)股票數(shù)量達到51,122,516股。

●此次發(fā)售商品流通日期是2023年4月12日。

一、此次發(fā)售流通增發(fā)股票種類

依據(jù)中國證監(jiān)會于2022年3月1日開具的《關于同意唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕425號），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請。企業(yè)初次向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股40,080,000股，并且于2022年4月12日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板。發(fā)售結(jié)束后總市值為400,080,000股，在其中比較有限售標準流通股本369,540,709股，占公司發(fā)行后總股本的92.37%，無盡售標準流通股本30,539,291股，占公司發(fā)行后總股本的7.63%。企業(yè)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售增發(fā)股票總計1,615,172股已經(jīng)在2022年10月12日發(fā)售商品流通。

此次發(fā)售流通增發(fā)股票為公司發(fā)展首次公開發(fā)行股票一部分增發(fā)股票和戰(zhàn)略配售限售股，限售期限為自企業(yè)首次公開發(fā)行股票發(fā)售之日起12月，在其中發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)

量是6,723,137股，占公司總總股本1.64%，公司股東數(shù)量達到8名，除發(fā)展戰(zhàn)略配售股份外，此次發(fā)售流通增發(fā)股票數(shù)量達到51,122,516股，占公司總股本的12.49%，公司股東數(shù)量達到10名。

此次解除限售并申請發(fā)售商品流通的股權總數(shù)總共57,845,653股，占公司總股本的14.13%，現(xiàn)限售期將要期滿，將在2023年4月12日起發(fā)售商品流通。

二、此次發(fā)售流通增發(fā)股票形成后迄今公司股本總數(shù)變化趨勢

企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股結(jié)束后總市值400,080,000股，在其中比較有限售標準流通股本369,540,709股，無盡售標準流通股本30,539,291股。

2022年9月16日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術股份有限公司關于2020年股票期權激勵計劃第一個行權期第一次行權結(jié)果暨股份變動的公告》（公示序號：2022-026）。唯捷創(chuàng)芯2020年股票期權激勵計劃第一個行權期第一次行權的激勵對象為180人，行權股票數(shù)為8,539,418股，自主權日起三年后可發(fā)售商品流通，預估發(fā)售流通時間為2025年9月14日。行權后，企業(yè)的凈資產(chǎn)總額由400,080,000股調(diào)整為408,619,418股。

2023年3月29日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術股份有限公司關于2020年股票期權激勵計劃第一個行權期第二次行權結(jié)果暨股份變動的公告》（公示序號：2023-006）。唯捷創(chuàng)芯2020年股票期權激勵計劃第一個行權期第二次行權的激勵對象為26人，行權股票數(shù)為620,176股，自主權日起三年后可發(fā)售商品流通，預估發(fā)售流通時間為2026年3月27日。行權后，企業(yè)的凈資產(chǎn)總額由408,619,418股調(diào)整為409,239,594股。

除了上述總股本轉(zhuǎn)變外，此次發(fā)售流通增發(fā)股票形成后，企業(yè)已因股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增造成總股本總數(shù)轉(zhuǎn)變。

三、此次發(fā)售流通增發(fā)股票的相關服務承諾

（一）持倉5%左右公司股東深圳貴人相助資產(chǎn)投資有限責任公司承諾

（1）本公司立即、間接性所持有的公司本次發(fā)行上市前股權（下稱“先發(fā)前股權”），自企業(yè)股票上市之日起12個月不出售或是由他人管理方法，都不建議由公司回購這部分股權。

（2）本企業(yè)持公司先發(fā)前股權，在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，每一年高管增持總數(shù)不得超過本企業(yè)持先發(fā)前股份的50%，其高管增持價錢不少于股價。

（3）本公司在鎖住期滿高管增持的，將嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)、法規(guī)和上海交易所規(guī)矩的要求，高管增持方法包含集中競價交易、大宗交易規(guī)則、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其它合乎中國證監(jiān)會及上海交易所要求的形式，并依據(jù)上述情況要求立即、清晰地履行信息披露義務，不一樣高管增持方法下相匹配可減持股份占比亦必須符合上述情況要求，且在預估可減持股份比例時，本公司和本公司的一致行動人（一致行動人的確認可用《上市公司收購管理辦法》的相關規(guī)定）持倉分類匯總，還許諾在大股東減持前3個交易日予以公告。

（二）藏區(qū)津盛天津泰達創(chuàng)投有限責任公司、北京市集成電路與公測股權投資基金核心（有限合伙企業(yè)）、青島市華芯創(chuàng)原創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）、北京市武岳峰亦合高新技術產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市天創(chuàng)保鑫自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市天創(chuàng)天津海河優(yōu)秀裝備制造產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市天創(chuàng)鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、深圳遠宇實業(yè)發(fā)展有限公司、鄭潔承諾

以上公司股東為自然人股東，均服務承諾其持有公司股權，自企業(yè)股票上市之日起12個月不出售或是由他人管理方法，都不建議由公司回購這部分股權。

（三）戰(zhàn)略配售限售股份分配及服務承諾

依據(jù)《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》，此次申請辦理發(fā)售商品流通的那一部分首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售增發(fā)股票，各配售對象所獲配個股的限售期為12三個月，自首次公開發(fā)行股票并且在上海交易所發(fā)售之日起算起。

除了上述服務承諾外，此次申請辦理上市增發(fā)股票公司股東有關限購分配沒有其他尤其服務承諾。

截止到本公告公布日，此次申請辦理上市增發(fā)股票公司股東均認真履行對應的承諾事項，不會有有關服務承諾未完全履行危害此次限售股上市商品流通的現(xiàn)象。

四、中介服務審查建議

經(jīng)核實，承銷商中信建投證券有限責任公司覺得：截止到審查建議出示之日，唯捷創(chuàng)芯此次發(fā)售流通增發(fā)股票股權持有者執(zhí)行了該在參加企業(yè)首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板時所做出的限購服務承諾；唯捷創(chuàng)芯此次限售股份發(fā)售商品流通數(shù)量和發(fā)售流通時間等事宜合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關法律法規(guī)、行政法規(guī)和交易中心交易規(guī)則的相關規(guī)定。

綜上所述，承銷商對唯捷創(chuàng)芯首次公開發(fā)行股票一部分限售股上市商品流通的事宜情況屬實。

五、此次發(fā)售流通增發(fā)股票狀況

（一）此次發(fā)售流通增發(fā)股票數(shù)量為57,845,653股；

1、此次發(fā)售商品流通的發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到6,723,137股，限售期為自企業(yè)首次公開發(fā)行股票發(fā)售之日起12月。我們公司確定，發(fā)售商品流通數(shù)量達到該限售期的所有發(fā)展戰(zhàn)略配售股份總數(shù)。

2、除發(fā)展戰(zhàn)略配售股份外，此次發(fā)售流通增發(fā)股票數(shù)量達到51,122,516股。

（二）此次發(fā)售商品流通日期是2023年4月12日；

（三）限售股上市商品流通明細單：

注：（1）擁有增發(fā)股票占公司總總股本占比，以四舍五入的形式保留兩位小數(shù)；

（2）數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的情況均是四舍五入緣故所導致。

（四）限售股上市商品流通登記表：

六、手機上網(wǎng)公示配件

《中信建投證券股份有限公司關于唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

唯捷創(chuàng)芯（天津市）電子器件技術股份有限公司股東會

2023年4月4日