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深圳艾華集團有限責任公司 可轉債轉股結論暨股權變化公示
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證券代碼：603989證券簡稱：艾華集團公示序號：2023-017
可轉債編碼：113504可轉債通稱：艾華可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
股權轉讓狀況：艾華可轉債自2023年1月1日至2023年3月31日期內，股權轉讓金額為0元，因股權轉讓產(chǎn)生的股權數(shù)量達到0股，占可轉債轉股前企業(yè)已發(fā)行股份總額0%。截止到2023年3月31日，總計一共有228,337,000元“艾華可轉債”已轉化成企業(yè)股票，總計轉股票數(shù)為10,820,172股，占可轉債轉股前企業(yè)已發(fā)行股份總額2.774403%。
未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券額度462,663,000元，占可轉債發(fā)行總數(shù)的66.955572%。
一、可轉債發(fā)行發(fā)售概述
（一）可轉債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準湖南艾華集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2017]2350號）審批，深圳艾華集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2018年3月2日發(fā)行了691萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額69,100萬余元。
（二）轉債上市狀況
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書[2018]34號文允許，企業(yè)69,100萬余元可轉換公司債券于2018年3月23日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“艾華可轉債”，債卷編碼“113504”。
（三）可轉債轉股狀況
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)的規(guī)定與公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)公開發(fā)行的“艾華可轉債”自2018年9月10日起可轉換為公司發(fā)展A股優(yōu)先股。“艾華可轉債”初始轉股價格為36.59元/股，全新轉股價格為20.51元/股。
1.公司在2018年6月28日執(zhí)行2017年度利潤分配方案，艾華可轉債的轉股價格由36.59元/股調整至27.53元/股，主要內容請詳細公司在2018年6月21日公布的《關于利潤分配及轉增股本調整艾華轉債轉股價格的公告》（公示序號：2018-053）。
2.結合公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》協(xié)議條款，2018年8月13日，企業(yè)往下調整了“艾華可轉債”的轉股價格，艾華可轉債的轉股價格由27.53元/股調整至21.73元/股。主要內容請詳細公司在2018年8月10日公布的《關于向下修正“艾華轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2018-069）。
3.公司在2019年6月20日執(zhí)行2018年度利潤分配方案，艾華可轉債的轉股價格由21.73元/股調整至21.43元/股，主要內容請詳細公司在2019年6月14日公布的《關于利潤分配調整艾華轉債轉股價格的公告》（公示序號：2019-039）。
4.公司在2020年6月19日執(zhí)行2019年度利潤分配方案，艾華可轉債的轉股價格由21.43元/股調整至21.13元/股，主要內容請詳細公司在2020年6月12日公布的《關于利潤分配調整艾華轉債轉股價格的公告》（公示序號：2020-045）。
5.公司在2021年6月24日執(zhí)行2020年度利潤分配方案，艾華可轉債的轉股價格由21.13元/股調整至20.81元/股，主要內容請詳細公司在2021年6月17日公布的《關于利潤分配調整艾華轉債轉股價格的公告》（公示序號：2021-061）。
6.公司在2022年6月24日執(zhí)行2021本年度權益分派計劃方案，艾華可轉債的轉股價格由20.81聰聰/股調整至20.51元/股，主要內容請詳細公司在2022年6月17日公布的《湖南艾華集團股份有限公司2021年年度權益分派實施公告》（公示序號：2022-050）。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
艾華可轉債自2023年1月1日至2023年3月31日期內，股權轉讓金額為0元，因股權轉讓產(chǎn)生的股權數(shù)量達到0股，占可轉債轉股前企業(yè)已發(fā)行股份總額0%。截止到2023年3月31日，總計一共有228,337,000元“艾華可轉債”已轉化成企業(yè)股票，總計轉股票數(shù)為10,820,172股，占可轉債轉股前企業(yè)已發(fā)行股份總額2.774403%。
截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券額度462,663,000元，占可轉債發(fā)行總數(shù)的66.955572%。
三、股本變動狀況
企業(yè)：股
四、別的
聯(lián)絡單位：企業(yè)證券事務部
聯(lián)系方式：0737-6183891
聯(lián)絡發(fā)傳真：0737-4688205
特此公告。
深圳艾華集團有限責任公司
股東會
2023年4月3日
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