證券代碼：002408證券簡稱：齊翔騰達公示序號：2023-015

債卷編碼：128128債卷通稱：齊翔轉(zhuǎn)2

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、此次公示為山東能源集團新材料有限公司（下稱“山能新型材料”）全面要約收購淄博市齊翔騰達化工廠有限責(zé)任公司（下稱“上市企業(yè)”、“企業(yè)”或“齊翔騰達”）股權(quán)的第一次提示性公告。

2、此次預(yù)受要約申請編碼：990079，申報價格：7.14元/股。

3、此次全面要約收購時限自2023年3月27日（包含當(dāng)天）起止2023年4月25日（包含當(dāng)天）止。依照此次全面要約收購申報程序，在全面要約收購屆滿前最終3個交易日內(nèi)，即2023年4月21日、2023年4月24日和2023年4月25日，預(yù)受公司股東不可撤銷其對于要約承諾的接納。

公司在2023年3月24日公布了《淄博齊翔騰達化工股份有限公司要約收購報告書》（下稱“《要約收購報告書》”）。此次全面要約收購系山能新型材料向齊翔騰達除淄博市齊翔石油化工設(shè)備投資有限公司（下稱“齊翔集團公司”）之外的全部公司股東發(fā)出來的全面要約收購。企業(yè)現(xiàn)將此次要約收購的相關(guān)情況做如下所示提醒：

一、全面要約收購基本概況

此次全面要約收購范圍包括齊翔騰達除齊翔集團公司之外的全部公司股東持有的無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本，具體情況如下：

若上市企業(yè)在全面要約收購報告引言公告日至全面要約收購屆滿日開始有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，則要約承諾價格和全面要約收購股權(quán)總數(shù)將進行一定的調(diào)節(jié)。

二、全面要約收購目地

此次全面要約收購系山能新型材料做為重整投資人根據(jù)重整程序獲得齊翔集團公司80%股份，從而間接控制齊翔集團公司持有的上市企業(yè)45.91%股權(quán)而開啟。

齊翔集團公司為齊翔騰達大股東，擁有齊翔騰達1,305,214,885股股權(quán)。2022年10月9日，淄博市中級法院判決審理針對齊翔公司的破產(chǎn)重組申請辦理。2022年11月12日，淄博市中級法院判決根據(jù)《重整計劃》。依據(jù)《重整計劃》，山能新型材料將獲得齊翔集團公司80%股份，間接控制齊翔集團公司所持有的齊翔騰達所有股權(quán)。

依據(jù)《中華人民共和國證券法》和《上市公司收購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，山能新型材料應(yīng)向齊翔騰達除齊翔集團公司之外的全部公司股東傳出全面要約。此次全面要約收購系為執(zhí)行以上法律規(guī)定全面要約收購責(zé)任而傳出，并不因停止齊翔騰達發(fā)售影響力為主要目的。

三、全面要約收購時限

此次全面要約收購時限總共30個工作日，全面要約收購時限自2023年3月27日起止2023年4月25日止。此次全面要約收購屆滿前最終三個交易時間，預(yù)受公司股東不可撤銷其對于要約承諾的接納。

在全面要約收購時間內(nèi)，投資者可以在深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網(wǎng)址（http://www.szse.cn）上查看截止到前一交易日的預(yù)受要約股權(quán)數(shù)量及撤銷預(yù)受要約的股權(quán)總數(shù)。

四、全面要約收購資金相關(guān)情況

根據(jù)要約承諾價錢7.14元/股、較大回收總數(shù)1,458,693,718股的前提條件，此次全面要約收購需要最大資產(chǎn)總額為10,415,073,146.52元。山能新型材料已經(jīng)將遮蓋全面要約收購需要最大資產(chǎn)總額銀行保函提交給中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中登公司深圳分公司”），作為本次全面要約收購的履約擔(dān)保辦理手續(xù)。

收購方開展此次全面要約收購資金全都來自收購方的流動資金或自籌經(jīng)費。收購方具有履約情況。全面要約收購屆滿，收購方將根據(jù)中登公司深圳分公司臨時性存放的預(yù)受要約的股權(quán)總數(shù)確定回收結(jié)論，并依據(jù)要約承諾標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收購要約。

五、公司股東預(yù)受要約的方法和程序流程

1、申請編碼：990079

2、申報價格：7.14元/股

3、申請數(shù)量限制

公司的股東申請預(yù)受要約股權(quán)總數(shù)上限向其股東賬戶中擁有卻不存有質(zhì)押貸款、法院凍結(jié)或其它支配權(quán)限定情況的股票數(shù)，超過一部分失效。被質(zhì)押貸款、法院凍結(jié)或出現(xiàn)別的限定情況的一部分不可申請預(yù)受要約。

4、申請預(yù)受要約

公司的股東申請辦理預(yù)受要約的，必須在全面要約收購時間內(nèi)每一個交易日買賣期限內(nèi)，利用其股權(quán)托管證劵公司業(yè)務(wù)部申請辦理全面要約收購中有關(guān)股權(quán)預(yù)受要約事項，證劵公司業(yè)務(wù)部根據(jù)深圳交易所交易軟件申請辦理相關(guān)申請證件。申請命令內(nèi)容應(yīng)包括：證券代碼、VIP席位號、股票賬戶號、合同書編號、預(yù)受總數(shù)、回收編號。要約承諾期限內(nèi)（包含股票停牌期內(nèi)），公司的股東可以辦理相關(guān)預(yù)受要約的申請辦理手續(xù)。預(yù)受要約申請當(dāng)天能夠撤消。

5、預(yù)受要約個股的售出

已申報預(yù)受要約的股權(quán)當(dāng)天能夠申請售出，售出申請撤單一部分仍記入預(yù)受要約申請。已申報預(yù)受要約的股權(quán)應(yīng)盡量避免再申請售出，已申報賣出去的股權(quán)應(yīng)盡量避免再申請預(yù)受要約，否則會導(dǎo)致有關(guān)售出股權(quán)則在交收日買空。流通股東在申報預(yù)受要約的同一日相同一筆股權(quán)而進行的非買賣授權(quán)委托申請，其處理順序為：質(zhì)押貸款、預(yù)受要約、轉(zhuǎn)托管。

6、預(yù)受要約確認

預(yù)受要約或撤銷預(yù)受要約申請經(jīng)中登公司深圳分公司核實后次一交易時間起效。中登公司深圳分公司對確定的預(yù)受要約股權(quán)開展臨時性存放。經(jīng)核實的預(yù)受要約個股不得使用出讓、轉(zhuǎn)托管或質(zhì)押貸款。

7、收購要約變動

全面要約收購時間內(nèi)，如收購要約發(fā)生變化，原預(yù)受申請不會再合理，中登公司深圳分公司全自動消除相對應(yīng)股份的臨時性存放。公司的股東如接納變更后的收購要約，須從新申請。

8、市場競爭要約承諾

發(fā)生市場競爭要約承諾時，預(yù)受要約公司股東就原始要約承諾預(yù)受的股權(quán)進行再次預(yù)受以前理應(yīng)撤銷原預(yù)受要約。

9、法院凍結(jié)

全面要約收購時間內(nèi)預(yù)受要約的股權(quán)被司法凍結(jié)的，證劵公司必須在執(zhí)行異議股份凍結(jié)前根據(jù)深圳交易所交易軟件撤銷相對應(yīng)股份的預(yù)受申請。

10、預(yù)受要約狀況公示

全面要約收購時間內(nèi)的每一個交易時間股市開市前，收購方將于深交所網(wǎng)站上公示上一交易日預(yù)受要約及其撤銷預(yù)受的相關(guān)情況。

11、余股解決

收購方從每一個預(yù)受要約股東處選購的股權(quán)不夠一股的余股的處理方法將根據(jù)中登公司深圳分公司權(quán)益分派中零碎股的處理方法解決。

12、全面要約收購資金劃轉(zhuǎn)

全面要約收購屆滿后，收購方將含相關(guān)費用的購買資產(chǎn)全額存進中登公司深圳分公司指定清算備付金賬戶，隨后通告中登公司深圳分公司，將這個賬款由清算備付金賬戶劃歸回收證劵資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶。

13、全面要約收購股權(quán)劃撥

全面要約收購屆滿后，收購方將為深圳交易所申辦股權(quán)轉(zhuǎn)讓確定辦理手續(xù)，同時提供有關(guān)材料。深圳交易所實現(xiàn)對預(yù)受要約的股權(quán)的出讓確定相關(guān)手續(xù)，收購方將憑深圳交易所開具的股權(quán)轉(zhuǎn)讓確認單到中登公司深圳分公司申請辦理股權(quán)過戶手續(xù)。

14、回收結(jié)論公示

在申請結(jié)束股權(quán)過戶登記和資金清算相關(guān)手續(xù)，收購方將此次全面要約收購得到的結(jié)果予以公告。

六、公司股東撤銷預(yù)受要約的方法和程序流程

1、撤銷預(yù)受要約

預(yù)受要約股權(quán)申請辦理撤銷預(yù)受要約的，必須在收購要約有效期每一個交易日買賣期限內(nèi)，利用其股權(quán)托管證劵公司業(yè)務(wù)部申請辦理全面要約收購中有關(guān)股權(quán)撤銷預(yù)受要約事項，證劵公司業(yè)務(wù)部根據(jù)深圳交易所交易軟件申請辦理相關(guān)申請證件。申請命令內(nèi)容應(yīng)包括：證券代碼、VIP席位號、股票賬戶號、合同書編號、撤銷總數(shù)、回收編號。此次全面要約收購時間內(nèi)（包含股票停牌期內(nèi)），公司股東可以辦理相關(guān)撤銷預(yù)受要約的申請辦理手續(xù)。

2、撤銷預(yù)受要約狀況公示

全面要約收購時間內(nèi)的每一個交易時間股市開市前，收購方將于深交所網(wǎng)站上公示上一交易日撤銷預(yù)受要約的相關(guān)情況。

3、撤銷預(yù)受要約確認

撤銷預(yù)受要約申請經(jīng)中登公司深圳分公司核實后次一交易時間起效。在全面要約收購屆滿三個交易時間前，預(yù)受公司股東可以委托證劵公司申請辦理撤銷預(yù)受要約的辦理手續(xù)，中登公司深圳分公司依據(jù)預(yù)受要約股東撤回申請消除對預(yù)受要約個股的臨時性存放。在全面要約收購屆滿前三個交易日，預(yù)受公司股東可撤回當(dāng)天申報預(yù)受要約，不得撤銷已經(jīng)被中登公司深圳分公司臨時性存放的預(yù)受要約。

4、發(fā)生市場競爭要約承諾時，接納原始要約承諾的預(yù)受公司股東，擬向或者部分預(yù)受股權(quán)售予市場競爭要約人的，在預(yù)受市場競爭要約承諾前應(yīng)先撤銷相對應(yīng)股份的預(yù)受原始要約承諾。

5、全面要約收購期內(nèi)預(yù)受要約的股權(quán)被法院凍結(jié)或設(shè)置別的支配權(quán)限定情況的，證劵公司在執(zhí)行異議股份凍結(jié)前根據(jù)深圳交易所交易軟件撤銷相對應(yīng)股份的預(yù)受申請。

6、此次全面要約收購時間內(nèi)最終三個交易時間，預(yù)受公司股東可撤回當(dāng)天申報預(yù)受要約，不得撤銷已經(jīng)被中登公司深圳分公司臨時性存放的預(yù)受要約。

七、預(yù)受要約的現(xiàn)象

截止到2023年4月2日，凈預(yù)受要約的股權(quán)總數(shù)總計3,600股，占公司總股本的比例是0.0001%。

八、此次要約收購的詳細資料

有關(guān)此次要約收購的詳細資料，詳細公司在2023年3月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《要約收購報告書》。

特此公告。

淄博市齊翔騰達化工廠有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月4日