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廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司 有關(guān)2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況的通知
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證券代碼：002717證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嶺南股份公示序號(hào)：2023-023
債卷編碼：128044債卷通稱(chēng)：廣東嶺南可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：128044）轉(zhuǎn)股期為2019年2月20日至2024年8月14日，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為3.43元/股。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”）現(xiàn)就2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱(chēng)“可轉(zhuǎn)換債券”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司股權(quán)變化的狀況公告如下：
一、轉(zhuǎn)債上市發(fā)售基本概況
此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]1062號(hào)”文審批，公司在2018年8月14日發(fā)行660萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額66,000.00萬(wàn)余元，時(shí)限6年。
經(jīng)深圳交易所“深圳上[2018]400號(hào)”文允許，企業(yè)66,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年9月4之日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱(chēng)“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128044”。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《嶺南生態(tài)文旅股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，企業(yè)公開(kāi)發(fā)行的“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”自2019年2月20日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.63元/股。
公司在2019年3月5日舉辦第三屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議及2019年3月21日召開(kāi)2019年第二次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，明確“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.63元/股往下調(diào)整為8.96元/股，此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2019年3月22日。
公司在2019年5月14日舉辦第三屆股東會(huì)第五十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》。依據(jù)2018年度權(quán)益分派實(shí)施意見(jiàn)，企業(yè)以2018年本年度權(quán)益分派除權(quán)日總市值為基準(zhǔn)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（價(jià)稅合計(jì)），同步進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，向公司股東每10股轉(zhuǎn)增5股。權(quán)益分派出臺(tái)后，“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由8.96元/股調(diào)整至5.92元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年5月30日起執(zhí)行。
公司在2020年7月10日舉辦第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》。因一部分約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)以及公司執(zhí)行2019年度權(quán)益分派，依據(jù)2019年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，企業(yè)以2019年本年度權(quán)益分派除權(quán)日總市值為基準(zhǔn)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.22元（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格由現(xiàn)階段的5.92元/股調(diào)整至5.90元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年7月17日起起效。在權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束后，企業(yè)進(jìn)行一部分約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)，此次銷(xiāo)戶(hù)結(jié)束后企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格由銷(xiāo)戶(hù)前5.90元/股調(diào)整至5.91元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年7月31日起起效。
公司在2021年9月23日舉辦第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》。公司為特殊投資人公開(kāi)增發(fā)rmb普通股票155,601,655股，有關(guān)股權(quán)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行新發(fā)行股份登記，新增加股權(quán)于2021年9月27日在深圳交易所發(fā)售。因公司本次公開(kāi)增發(fā)股權(quán)，“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由原先5.91元/股調(diào)整至5.59元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月27日起起效。
公司在2021年11月14日舉辦第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議及2021年11月30日召開(kāi)2021年第五次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，明確“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.59元/股往下調(diào)整為3.43元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2021年12月1日。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股權(quán)變化情況
2023年第一季度“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)~度降低435,000元（4,350張）,股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到126,806股。截止到2023年3月31日，“廣東嶺南可轉(zhuǎn)債”余額為656,792,000元（6,567,920張）。企業(yè)2023年第一季度股權(quán)變化情況如下所示：
三、別的
投資人對(duì)以上內(nèi)容如有疑問(wèn)，請(qǐng)致電企業(yè)投資人熱線電話(huà)：0769-22500085進(jìn)行了解。
特此公告。
廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年04月04日
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