證券代碼：601022證券簡(jiǎn)稱：寧波遠(yuǎn)洋公示序號(hào)：2023-010

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)送有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月3日以書面形式傳簽的合同方法召開第一屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，會(huì)議報(bào)告于2023年3月28日以書面形式、電子郵箱方法向全體監(jiān)事會(huì)成員傳出。此次會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事8名，具體參與執(zhí)行董事8名，審議通過了《關(guān)于提名公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

經(jīng)公司控股股東舟山港有限責(zé)任公司強(qiáng)烈推薦，并且經(jīng)過董事會(huì)提名委員會(huì)審批通過，征求侯選人自己批準(zhǔn)后，股東會(huì)允許候選人錢勇老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司發(fā)展第一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，并提交公司2022年年度股東大會(huì)競(jìng)選。任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至企業(yè)第一屆股東會(huì)任期屆滿才行，可連任。獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議提名公司非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》。

特此公告。

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)送有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月4日

配件：錢勇先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

錢勇，男，1983年5月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，有著上海海事大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。在職舟山港有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程部副部長(zhǎng)、浙江省港口國際聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司黨支部書記、老總、經(jīng)理。老家伙2005年出來工作，2014年9月至2016年6月任寧波港有限責(zé)任公司市場(chǎng)部市場(chǎng)營銷中心辦公室主任，2016年6月至2017年11月任舟山港有限責(zé)任公司市場(chǎng)部海運(yùn)集裝箱核心（轉(zhuǎn)站操作中心）辦公室主任，2017年11月至2020年5月任舟山港有限責(zé)任公司市場(chǎng)部海運(yùn)集裝箱核心（轉(zhuǎn)站操作中心）負(fù)責(zé)人，2020年5月至2022年3月任浙江省港口國際聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司黨支部書記、經(jīng)理。2022年3月至今任浙江省港口國際聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司黨支部書記、老總、經(jīng)理。2022年9月至今任舟山港有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程部副部長(zhǎng)。

錢勇老先生未持有公司股份，在職舟山港有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程部副部長(zhǎng)，浙江省港口國際聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司黨支部書記、老總、經(jīng)理。此外，以上非獨(dú)立董事侯選人與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。錢勇老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，其就職合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求的前提條件，能勝任所聘職位的工作職責(zé)。

證券代碼：601022證券簡(jiǎn)稱：寧波遠(yuǎn)洋公示序號(hào)：2023-011

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)送有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年4月24日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年4月24日14點(diǎn)00分

舉辦地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)全球航運(yùn)業(yè)城市廣場(chǎng)39樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年4月24日

至2023年4月24日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次股東會(huì)也將征求《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)及第一屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)。有關(guān)決定詳細(xì)2023年3月25日及本公告公布日發(fā)表于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，特定信息公開網(wǎng)址上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的通知。以上提案將在此次股東會(huì)舉行前上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：4、6、7、8、11、12、14（14.01）。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：8、12、13

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：舟山港有限責(zé)任公司、舟山港舟山港務(wù)有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

(一)法人股東持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料、股東賬戶卡登記信息；法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料、法人授權(quán)書、受托人身份證掃描件及受托人股東賬戶卡登記信息。

(二)公司股東由法人代表參加的，持法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證明材料（蓋公章）、股東賬戶卡登記信息；公司股東由他人參加的，委托代理人持法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證掃描件或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料復(fù)印件（蓋公章）、委托代理人身份證掃描件或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料復(fù)印件（蓋公章）、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（蓋上法人公章、法人代表簽名）、法人代表股東賬戶卡登記信息。

(三)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月20日（周四）08:30-11:00,13:30-16:00

(四)備案地址：浙江寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)全球航運(yùn)業(yè)城市廣場(chǎng)39樓寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)送有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。

(五)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東請(qǐng)?jiān)趥浒钙谙迌?nèi)申請(qǐng)辦理登記，貸款逾期不受理。外地公司股東可以使用信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行大會(huì)備案，以企業(yè)董事會(huì)辦公室接到為準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)方法備案。

六、其他事宜

(一)列席會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，帶上有關(guān)身份證明材料、股東賬戶卡等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

(二)參會(huì)公司股東交通酒店住宿費(fèi)用自理。

(三)大會(huì)聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：浙江寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)全球航運(yùn)業(yè)城市廣場(chǎng)39樓寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)送有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室（郵政編碼：315042）

手機(jī)聯(lián)系人：柳亞珍手機(jī)：0574-88278740發(fā)傳真：0574-88025087

特此公告。

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)送有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月4日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)送有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月24日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2:選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：