證券代碼：603638證券簡(jiǎn)稱：艾迪精密

可轉(zhuǎn)債編碼：113644可轉(zhuǎn)債通稱：艾迪可轉(zhuǎn)債

證券代碼：603638證券簡(jiǎn)稱：艾迪精密公示序號(hào)：2023-004

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●煙臺(tái)市艾迪精密機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）大股東煙臺(tái)市翔宇集團(tuán)有限公司（下稱“翔宇項(xiàng)目投資”）擁有我們公司股權(quán)為146,741,743股，占公司總股本的17.47%，在其中被質(zhì)押貸款的股權(quán)總計(jì)65,780,000股，占其持有公司股份總量的44.83%，占公司總股本的7.83%。

●大股東一致行動(dòng)人宋飛老先生擁有我們公司股權(quán)為11,342,198股，占公司總股本的1.35%，在其中被質(zhì)押貸款的股權(quán)總計(jì)540,000股，占其持有公司股份總量的4.67%，占公司總股本的0.06%。

●截止到本公告日，大股東、控股股東及一致行動(dòng)人總計(jì)擁有企業(yè)股票500,458,517股，占公司總股本的59.57%。此次股東股權(quán)質(zhì)押申請(qǐng)辦理結(jié)束后，大股東、控股股東及一致行動(dòng)人持有企業(yè)股票中已經(jīng)質(zhì)押貸款的股權(quán)數(shù)量為66,320,000股，占其持有股權(quán)比例為13.25%，占公司總股本的7.89%。

公司在2023年4月3日收到大股東翔宇投資及大股東一致行動(dòng)人宋飛老先生函告，了解之而擁有本公司的一部分股份質(zhì)押，具體事宜如下所示：

一、此次股份質(zhì)押基本概況

此次質(zhì)押股份都未被用于資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁乱说馁J款擔(dān)?；蚱渌_保主要用途。

二、大股東總計(jì)質(zhì)押股份狀況

截止到公示公布日，以上公司股東及其一致行動(dòng)人總計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

三、可能會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略

公司控股股東翔宇投資及大股東一致行動(dòng)人宋飛老先生資信情況優(yōu)良，具有資產(chǎn)還款能力，并且股份質(zhì)押占比比較小，質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)性在控制范圍以內(nèi)。后面若出現(xiàn)平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，大股東翔宇投資及大股東一致行動(dòng)人宋飛老先生將采用包含但是不限于補(bǔ)充質(zhì)押、提前還貸等舉措從容應(yīng)對(duì)，并及時(shí)聯(lián)系企業(yè)，企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

煙臺(tái)市艾迪精密機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：603638證券簡(jiǎn)稱：艾迪精密

可轉(zhuǎn)債編碼：113644可轉(zhuǎn)債通稱：艾迪可轉(zhuǎn)債

證券代碼：603638證券簡(jiǎn)稱：艾迪精密公示序號(hào)：2023-005

煙臺(tái)市艾迪精密機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券

股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)論暨股權(quán)變化公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：截止到2023年3月31日，總計(jì)一共有14,000元“艾迪可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，總計(jì)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到574股，占“艾迪可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前企業(yè)已發(fā)行股份總額0.0001%。

●該季度股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：自2023年1月1日至2023年3月31日，一共有rmb1,000元“艾迪可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到41股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前企業(yè)已發(fā)行股份總額0.000005%。

●未股權(quán)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券總金額999,986,000.00元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總數(shù)的99.9986%。

●截止到公示公布日前一個(gè)買賣日，企業(yè)股票收盤價(jià)為18.34元/股，此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.84元/股，若投資人如今按轉(zhuǎn)股價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)讓得話，將面臨比較大投資損失，煩請(qǐng)投資人慎重選擇。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]496號(hào)文審批，煙臺(tái)市艾迪精密機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月15日發(fā)行了1,000萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額100,000萬(wàn)余元，時(shí)限6年。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2022]123號(hào)文允許，企業(yè)本次發(fā)行的100,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年5月12日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“艾迪可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113644”。

企業(yè)公開發(fā)行的“艾迪可轉(zhuǎn)債”自2022年11月18日至2028年4月14日可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.96元/股。2022年6月8日因?yàn)楣緢?zhí)行股東分紅，“艾迪可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至23.84元/股。2022年6月28日企業(yè)回購(gòu)注銷1,392,244股員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格為26.16元/股。因此次回購(gòu)注銷的員工持股計(jì)劃占公司總總股本占比比較小，經(jīng)測(cè)算并四舍五入，此次約束性股票回購(gòu)注銷結(jié)束后,艾迪可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格不會(huì)改變，仍然是23.84元/股，故公司本次約束性股票回購(gòu)注銷結(jié)束后不調(diào)節(jié)艾迪可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

二、可轉(zhuǎn)換債券此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況

“艾迪可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間為2022年11月18日至2028年4月14日。

自2023年1月1日至2023年3月31日，一共有rmb1,000元“艾迪可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到41股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前企業(yè)已發(fā)行股份總額0.000005%。

截止到2023年3月31日，總計(jì)一共有14,000元“艾迪可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，總計(jì)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到574股，占“艾迪可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前企業(yè)已發(fā)行股份總額0.0001%。

截止到2023年3月31日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券總金額999,986,000.00元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總數(shù)的99.9986%。

三、股本變動(dòng)狀況

企業(yè)：股

四、別的

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0535-6392630

特此公告。

煙臺(tái)市艾迪精密機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月4日