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溫州市意華連接器有限責(zé)任公司 有關(guān)設(shè)立子公司的通知
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證券代碼：002897證券簡稱：意華股份公示序號(hào)：2023-027
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
溫州市意華連接器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月3日舉行的第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于在新疆設(shè)立子公司的議案》，允許子公司晟維新能源科技發(fā)展趨勢（天津市）有限責(zé)任公司以自籌資金10,000萬元投資開設(shè)“晟康梁電力能源（新疆?。┛萍脊尽保ù?，以最后申請(qǐng)注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)），并受權(quán)公司管理人員承擔(dān)申請(qǐng)辦理此次項(xiàng)目投資設(shè)立子公司的事宜。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上境外投資事宜在董事會(huì)決議管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。以上境外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：
二、擬投資成立公司的相關(guān)情況（以最后核準(zhǔn)注冊(cè)登記為標(biāo)準(zhǔn)）
公司名字：晟康梁電力能源（新疆?。┛萍脊?/p>
注冊(cè)資金：10,000萬余元
公司注冊(cè)地址：吐魯番高昌區(qū)
法人代表：董旭
業(yè)務(wù)范圍：新能源技術(shù)（生物顆粒燃料以外）科研開發(fā)、出讓、技術(shù)咨詢；太陽能電站設(shè)計(jì)方案、科研開發(fā)、出讓、技術(shù)咨詢；太陽能發(fā)電站設(shè)備和配件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、市場銷售、組裝、調(diào)節(jié)與維護(hù)；貨品或技術(shù)進(jìn)出口(明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進(jìn)出口以外)。光伏設(shè)備及電子器件市場銷售；光伏設(shè)備及電子器件生產(chǎn)制造；太陽能發(fā)電站技術(shù)咨詢；電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)；光伏組件回收（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
投資方式：自籌資金
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：晟維新能源科技發(fā)展趨勢（天津市）有限責(zé)任公司持倉100%。
三、協(xié)作協(xié)議簽署狀況
此次擬成立的企業(yè)為企業(yè)子公司晟維新能源科技發(fā)展趨勢（天津市）有限責(zé)任公司全資子公司，故不用簽署投資協(xié)議書。
四、對(duì)外開放投資的目的、對(duì)企業(yè)的影響存有的風(fēng)險(xiǎn)性
此次設(shè)立子公司，都是基于客戶需求以及公司自已的業(yè)務(wù)發(fā)展必須，有利于公司更強(qiáng)的實(shí)施具體生產(chǎn)經(jīng)營，提高企業(yè)的人才吸引力和服務(wù)能力，健全企業(yè)國內(nèi)外市場布局，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。此次項(xiàng)目投資資金來源為企業(yè)自籌資金，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及生產(chǎn)經(jīng)營狀況造成不利影響，不存在損害上市企業(yè)及股東利益的情形。
此次設(shè)立子公司有待獲得工商行政管理機(jī)關(guān)許可的，新公司成立之后在運(yùn)營過程中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場環(huán)境、市場形勢等多種因素，對(duì)于未來生產(chǎn)經(jīng)營情況存在一定的可變性，后面企業(yè)可以及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、備查簿文檔
1、《第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
溫州市意華連接器有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月4日
證券代碼：002897證券簡稱：意華股份公示序號(hào)：2023-026
溫州市意華連接器有限責(zé)任公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
溫州市意華連接器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十二次例會(huì)于2023年4月3日在企業(yè)一樓會(huì)議廳以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，此次會(huì)議的會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年3月30日以通信及電子郵件形式傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議由老總蔡勝才老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過下列決定：
一、表決通過《關(guān)于在新疆設(shè)立子公司的議案》
決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，單獨(dú)建議及《關(guān)于設(shè)立子公司的公告》主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、備查簿文檔
1、《第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
溫州市意華連接器有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月4日
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